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洛凯股份:第三届董事会第九次会议决议公告

公告原文类别 2022-10-26 查看全文

证券代码:603829证券简称:洛凯股份公告编号:2022-043

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议

于2022年10月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知及相关资料已于2022年10月21日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2022年10月26日刊登在上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2022 年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2022年10月26日

免责声明

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