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中公高科:中公高科2023年第一次临时股东大会决议公告

公告原文类别 2023-01-07 查看全文

证券代码:603860证券简称:中公高科公告编号:2023-001

中公高科养护科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年1月6日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)31432200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)47.1388

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长孟书涛先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席9人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书刘昊东出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例(%)

(%)

A股 31259800 99.4515 172400 0.5485 0 0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

1关于变更会28780062.538017240037.462000.0000

计师事务所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:何云霞、张玉慧2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合

《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2023年1月7日

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