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桃李面包:桃李面包第六届董事会第三次会议决议公告

公告原文类别 2022-05-11 查看全文

证券代码:603866证券简称:桃李面包公告编号:2022-049

桃李面包股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知

于2022年4月30日以通讯方式送达全体董事,会议于2022年5月10日以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事6名,实际参加董事6名。本次会议由吴学亮主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资成立全资子公司佛山桃李面包有限公司的议案》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《桃李面包关于投资成立全资子公司佛山桃李面包有限公司的公告》(公告编号:2022-050)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于全资子公司减少注册资本的公告》(公告编号:2022-051)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2022年5月11日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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