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太平鸟:第四届监事会第七次会议决议公告

公告原文类别 2022-11-12 查看全文

太平鸟 --%

证券代码:603877证券简称:太平鸟公告编号:2022-067

债券代码:113627债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*公司全体监事出席了本次会议

*本次监事会全部议案均获通过,无反对票一、监事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七

次会议的书面通知于2022年11月6日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于

2022年11月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应

出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》

监事会认为:变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,未发现存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计估计变更事项。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见2022年11月12日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及

指定媒体的《关于会计估计变更的公告》。

2、审议并通过了《关于设立宁波太平鸟公益基金会暨关联交易的议案》表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见2022年11月12日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及

指定媒体的《关于设立宁波太平鸟公益基金会暨关联交易的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2022年11月12日

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