证券代码:603883证券简称:老百姓公告编号:2022-097
老百姓大药房连锁股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次监事会无反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2022年10月28日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》
监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实、准确、完整地反映公司报告期的经营及财务状况,参与2022年第三季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金
需求以及募集资金使用计划的正常进行,不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形,同意公司本次使用闲置募集资金
69000万元暂时补充流动资金,期限不超过6个月,自董事会审议通过之日起计算。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2022年10月28日