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元祖股份:元祖股份第四届董事会第五次会议决议公告

公告原文类别 2022-10-27 查看全文

证券代码:603886证券简称:元祖股份公告编号:2022-041

上海元祖梦果子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于2022年10月25日9:00以现场和视讯方式召开,会议通知及会议材料于2022年10月20日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持,应出席董事9名,视讯出席董事8人(董事长张秀琬、董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼、董事王名扬、董事黄彦达、董事王世铭因疫情原因以视讯方式出席本次会议)。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份2022年第三季度报告》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于审议变更证券事务代表的议案》

董事会同意聘任吴铭女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

1三、备查文件

1、元祖股份第四届董事会第五次会议决议;

2、元祖股份第四届董事会第五次会议记录。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022年10月27日

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