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铁流股份:铁流股份关于第五届监事会第五次会议决议公告

公告原文类别 2022-08-30 查看全文

证券代码:603926证券简称:铁流股份公告编号:2022-032

浙江铁流离合器股份有限公司

关于第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会

议于2022年8月26日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议于2022年8月16日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席易明燕女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司监事会

2022年8月30日

*报备文件

(一)监事会决议

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