证券代码:603926证券简称:铁流股份公告编号:2022-031
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会
议于2022年8月26日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议于2022年8月16日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权(二)审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2022年8月30日
*报备文件
(一)董事会决议