行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

国泰集团:江西国泰集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

公告原文类别 2023-01-11 查看全文

证券代码:603977证券简称:国泰集团编号:2023临003号

江西国泰集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次

会议于2023年1月10日下午15:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等

有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会同意选举洪余和先生为公司副董事长,任期自本次董事会选举通过之日起计算,至第五届董事会届满之日止。

2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及公司董事会专

门委员会实施细则的有关规定,鉴于公司董事会成员有所变动,公司董事会专门委员会成员进行调整如下:

(1)同意选举熊旭晴先生、洪余和先生、辛仲平先生、柳习科先生任公司

第五届董事会战略委员会委员,其中熊旭晴先生作为公司董事长任公司战略委员

会主任委员,任期自本次董事会选举通过之日起计算,至第五届董事会届满之日

1止。

(2)同意选举汪志刚先生、陈共孙先生、邓铁清先生为公司第五届董事会

提名委员会委员,其中汪志刚先生任公司提名委员会主任委员,任期自本次董事会选举通过之日起计算,至第五届董事会届满之日止。

(3)同意选举柳习科先生、刘元魁先生、汪志刚先生任公司第五届董事会

审计委员会委员,其中柳习科先生任公司审计委员会主任委员,任期自本次董事会选举通过之日起计算,至第五届董事会届满之日止。

(4)同意选举邓铁清先生、辛仲平先生、柳习科先生任公司第五届董事会

薪酬与考核委员会委员,其中邓铁清先生任公司薪酬与考核委员会主任委员,任期自本次董事会选举通过之日起计算,至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月十一日

2

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈