金诚信矿业管理股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十七次会议有关事项
的独立意见
金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月6日召
开第四届董事会第二十七次会议,我们作为公司独立董事,根据《上市公司独
立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,现对本次
董事会审议的《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》发表独立意见如下:
会议向本人提供了上述议案的有关资料,本人经过仔细查阅材料,并对公
司相关人员进行问询和核实后认为,公司租赁控股股东全资子公司北京景运实
业投资有限责任公司(简称“景运实业”)所有的部分办公楼层及车位乃出于
日常经营办公所需,在前期与景运实业的租赁合同到期的情况下进行的续租,
单位面积租金较前次租赁合同保持不变,租赁范围根据公司业务需要有所增加。
本次交易价格通过市场询价、比价,以市场价格为基础,经双方协商确定,交
易定价原则公允、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。在
议案表决过程中,公司关联董事对此项议案进行了回避表决,本次关联交易的
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效。综上,我们同意本次关联交易事项。
金诚信矿业管理股份有限公司
独立董事:宋衍衡、穆铁虎、张建良
2023年1月6日