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山东玻纤:山东玻纤集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见

公告原文类别 2022-09-17 查看全文

山东玻纤集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和

国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事规则》《山东玻纤集

团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《山东玻纤集团股份有限公

司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为山东玻纤集团股份有限公司(以下

简称公司)的独立董事,在认真审阅了有关材料后,基于本人的独立判断,对公

司第三届董事会第十六次会议审议的有关事项发表以下独立意见:

一、决策程序

公司董事会已在本次临时董事会会议召开之前,向我们提供了拟审议议案的

相关资料,并进行了必要的沟通,符合《公司章程》及相关制度的规定。

二、独立意见

(一)关于公司2022年度新增日常关联交易金额的议案

公司预计与关联人的日常关联交易为日常生产经营实际需要,公司不会因该

等关联交易对关联人形成依赖;关联交易定价合理、公允,不存在利益输送的行

为,不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审议和表决本次关联交易的程序符合有关法律、法规及《公司章

程》的规定。

综上所述,我们同意公司2022年度新增日常关联交易金额事项。

(以下无正文)

(本页无正文,为山东玻纤集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六

次会议有关事项的独立意见签字页)

独立董事:

张志法刘英新孙琦铼

20年9月6日

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