证券代码:605128证券简称:上海沿浦公告编号:2022-043
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于第四届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月1日以
电子邮件方式发出会议通知,于2022年8月3日以现场加通讯方式召开了第四届董事会第十四次会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:
1、审议《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》;
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
2、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》;
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
3、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
4、审议《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
特此公告上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
二〇二二年八月三日