证券代码：688012证券简称：中微公司公告编号：2026-045

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（注册稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股

份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司64.69%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

相较于公司于2026年4月25日披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（申报稿）》，本次主要修订内容如下：

重组报告书章节修订情况说明重大事项提示更新本次交易方案已经履行及尚需履行的程序重大风险提示更新本次交易尚需履行程序表述

补充收入增长可持续性、盈利能力改善措施及改善预期、经

第九节管理层讨论与分析营活动现金流分析

第十二节风险因素更新本次交易尚需履行程序表述特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026年4月29日