证券代码：688027证券简称：国盾量子公告编号：2026-023

科大国盾量子技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月20日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数328

普通股股东人数328

2、出席会议的股东所持有的表决权数量18327625

普通股股东所持有表决权数量18327625

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

17.8178例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）17.8178（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会由董事长张文强先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、财务总监谭琪先生、董事会秘书童璐女士等高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1825904999.6258651610.355534150.0187

2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1825094999.5816733140.400033620.0184

3、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1825024999.5778733140.400040620.02224、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1778989197.06595234952.8563142390.0778

5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1825797999.6199660310.360236150.0199

6、《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

6.01议案名称：独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1824697499.5599765890.417840620.0223

6.02议案名称：在公司具体任职的非独立董事（含职工董事）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1825557499.6068684360.373436150.0198

6.03议案名称：不在公司任职的非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股740914798.42601148631.525836150.0482

7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1820671699.34021172940.639936150.0199

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1825692799.6142664360.362442620.0234

9、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股1824827499.5670750890.409742620.0233

10、议案名称：关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1820419399.32651195690.652338630.0212

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于公司2025745799.074766030.877136150.0482年度利润分配9791方案的议案》

6.01独立董事744698.928576581.017440620.0541

9749

6.02在公司具体任745599.042868430.909136150.0481

职的非独立董5746

事（含职工董事）

6.03不在公司任职740998.426011481.525836150.0482

的非独立董事147637《关于使用闲置740698.393711721.558136150.0482自有资金进行71694现金管理的议案》8《关于续聘会计745699.060866430.882542620.0567师事务所的议9276案》9《关于修订<董744898.945875080.997542620.0567事、高级管理人2749员薪酬管理制度>的议案》10《关于拟购买董740498.360211951.588438630.0514事及高级管理19369人员责任险的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案5-10对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：议案6.03关联股东中科大资产经

营有限责任公司回避表决，回避表决股数10800000。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、曹园

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，天禾律师认为，公司2025年年度股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026年4月21日