芯海科技:芯海科技2025年年度股东会决议公告

证券代码：688595证券简称：芯海科技公告编号：2026-022

债券代码：118015债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月6日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3156号深圳湾创新

科技中心 T1 栋 3 楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数83

普通股股东人数83特别表决权股东人数0

2、出席会议的股东所持有的表决权数量66337605

普通股股东所持有表决权数量66337605特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份

0的表决权数量为：0）3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

46.7815比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

46.7815

（%）特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

0例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书张娟苓出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理万巍、副总

经理杨丽宁、副总经理王君宇和浙江天册（深圳）律师事务所执业律师刘雪莹、刘珂豪列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6622374199.82831007140.1518131500.0199

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6622054199.82351007140.1518163500.0247

3、议案名称：《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6609933699.64082226290.3355156400.0237

4、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6569202799.02686299380.9495156400.0237

5、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股593075996.43422036533.3114156400.2544

6、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6566328398.98346586820.9929156400.02377、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6566987398.99346084920.9172592400.08948、议案名称：《关于<芯海科技（深圳）股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股502372882.047199690616.28141023431.67159、议案名称：《关于<芯海科技（深圳）股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股549311689.71325275188.61541023431.671510、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股502372882.0471108360917.6974156400.2554

11、议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6626024099.8833617250.0930156400.0237

12、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6624468699.8599772790.1164156400.0237

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数（%）（%）（%）3《关于2025年度拟不进行59196.122223.6191560.2544利润分配的议案》17857629940

35《关于确认董事2025年度59396.432033.3111560.2544薪酬及2026年度薪酬方07542653440案的议案》97《关于提请公司股东会授54889.146089.8945920.9634权董事会以简易程序向23226492040特定对象发行股票的议0案》8《关于<芯海科技（深圳）50282.0499616.281021.6715股份有限公司2026年限3727190614343制性股票激励计划（草8案）>及其摘要的议案》9《关于<芯海科技（深圳）54989.715278.6151021.6715股份有限公司2026年限311325184343制性股票激励计划实施6考核管理办法>的议案》10《关于提请股东会授权董50282.0410817.691560.2554事会办理公司股权激励372713607440计划相关事宜的议案》89

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、5、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

2、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11属于特别决议议案，其他议案均

为普通决议议案。议案7、议案8、议案9、议案10、议案11已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

3、本次会议审议的议案5、议案8、议案9、议案10存在关联事项，关联股东卢国

建、宿迁芯联智合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决的股份数量为60187553股；关联股东李晓滨作为2026年限制性股票激励对象需对

议案8、议案9、议案10回避表决，因其未回避表决，就议案8、9、10上述表决结果公司已剔除其表决票数27075股。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：刘雪莹、刘珂豪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表

决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。