证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安 B) 公告编号:2022-77
重庆长安汽车股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2022年12月2日召开第八届董事会第四十九次会议,会议通知及文件于2022年11月30日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事15人,
实际参加会议的董事15人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案:
议案一关于收购长安新能源部分股权的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于收购长安新能源部分股权的公告》(公告编号:2022-78)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二关于制定《关联交易管理制度》的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案三关于高级管理人员变更的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于高级管理人员变更的公告》(公告编号:2022-79)。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
议案四关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公司拟定于2022年12月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年
第四次临时股东大会。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-80)。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2022年12月3日