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海信家电:第十一届董事会2022年第三次临时会议决议公告

公告原文类别 2022-04-19 查看全文

股票代码:000921股票简称:海信家电公告编号:2022-020

海信家电集团股份有限公司

第十一届董事会2022年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)董事会于2022年4月12日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2022年第三次临时会议的通知。

(二)会议召开的时间、地点和方式

1、会议于2022年4月18日以书面议案方式召开。

2、董事出席会议情况:会议应到董事9人,实到9人。

(三)会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

审议及批准《关于本公司控股子公司增资扩股暨与关联方形成共同投资的议案》

(董事长代慧忠先生,董事林澜先生、贾少谦先生、费立成先生及高玉玲女士作为关联董事回避表决本项议案,本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于控股子公司增资扩股暨与关联方形成共同投资的公告》)。

为提升本公司注塑、钣金业务配套能力,实现系统内注塑、钣金生产能力及人才的整合,做大做强外部业务,提高注塑、钣金业务效率和效益,本公司董事会同意海信视像科技股份有限公司(「海信视像」)以其自有的注塑、钣金相关设备(「设备」)对本公

司控股子公司海信(广东)厨卫系统股份有限公司(「标的公司」)进行单方面增资,增资价格以标的公司2021年12月31日为基准日的经审计账面净资产为依据确定,海信视像的出资金额以2021年12月31日为基准日设备评估价值为依据确定。本公司不参与标的公司的本次增资扩股。本次增资扩股完成后,标的公司的股权结构为:本公司持有60.06%的股权,海信视像持有26.00%的股权,青岛员利信息咨询股份有限公司持有

13.94%的股权。本次增资扩股事项不会导致本公司合并报表范围发生变更。

1表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件(一)本公司与员利公司、海信视像共同签署的《海信(广东)厨卫系统股份有限公司增资扩股协议》;

(二)第十一届董事会2022年第三次临时会议决议;

(三)独立非执行董事对第十一届董事会2022年第三次临时会议相关事项的事前认可说明;

(四)独立非执行董事对第十一届董事会2022年第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2022年4月18日

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