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南天信息:半年报监事会决议公告

公告原文类别 2022-08-19 查看全文

证券代码:000948证券简称:南天信息公告编号:2022-042

云南南天电子信息产业股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知时间及方式:会议通知已于2022年8月8日以邮件方式送达。

(二)会议时间、地点和方式:本次会议于2022年8月17日以

现场方式召开,会议地点为昆明本公司三楼会议室。

(三)会议应到监事四名,实到监事四名。

(四)会议由公司全体监事共同推举聂新来先生主持。

(五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《<南天信息2022年半年度报告>全文及摘要》;

监事会认为:董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序

符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:四票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告》全文及摘要。

(二)审议《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》;

监事会认为:公司募集资金2022年半年度存放与使用情况的专

项报告与实际情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:四票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件南天信息第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司监事会二0二二年八月十七日

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