证券代码：000980证券简称：众泰汽车公告编号：2026-040

众泰汽车股份有限公司

关于诉讼事项进展暨达成债务和解的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于近日与重庆两山建设投资集团有限公司、

重庆两山建设开发有限公司达成和解，并签订了《债务和解协议》。案件具体情况详见公司前期在巨潮资讯网披露的《公司关于诉讼情况公告》（公告编号2024-002）、《2024年半年度报告》（公告编号2024-036）、《2024年年度报告》（公告编号2025-024）、

《公司关于诉讼事项进展的公告》（公告编号2025-052）、《公司关于诉讼事项进展的公告》（公告编号2025-056）、《2025年半年度报告》（公告编号2025-062）、《2025年年度报告》（公告编号2026-024）。

本次债务和解事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、和解协议主要内容

甲方1（债权人1）：重庆两山建设投资集团有限公司

甲方2（债权人2）：重庆两山建设开发有限公司

乙方1（债务人1）：众泰汽车股份有限公司

乙方2（债务人2）：湖南江南汽车制造有限公司

乙方3（债务人3）：湖南江南汽车制造有限公司重庆分公司

1、债务和解总金额

经各方初步估算，和解总债务约为170326271.9元，其中包含了甲方1对乙方3享有的、基于《委托贷款借款合同》产生的本金50000000.00元及利息。

2、债务支付安排

1（1）乙方3应于《债务和解协议》生效之日起15个工作日内，向甲方1一次性付清

基于《委托贷款借款合同》产生的全部委贷本息。

（2）剩余债务分期支付：各方一致确认，剩余和解债务总额113770716.34元，款

项分7年等额分期偿付，具体约定如下：

*支付期限：2027年1月至2033年12月，合计84个月，按月付款。

*支付标准：每月应付金额＝债务总额÷84=1354413.29元。

*付款节点：每月月末前完成付款，首期还款日2027年1月31日，末期还款日2033年12月31日。

3、周转材料赔付

甲方以2924484.48元向重庆众泰汽车工业有限公司管理人收购的周转材料，由乙方3按2924484.48元收购原值向甲方赔付，《债务和解协议》生效之日起45个自然日内乙方3全额付清。

4、生效条件

《债务和解协议》自各方法定代表人/负责人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立，该协议须待甲方所属区委、区政府相关审批决策，乙方完成内部董事会、股东会审议决策，双方全部审批程序办结后，由双方另行出具书面生效确认文件，协议自该书面生效确认文件出具之日起正式生效。各方对协议是否生效无法达成一致意见的，视为本协议不生效，各方均表示谅解，互不承担缔约过失责任。

二、董事会审议情况

公司于2026年6月12日召开第九届董事会2026年度第五次临时会议，审议通过《关于与债权人达成债务和解的议案》，公司董事会同意上述与重庆两山建设投资集团有限公司、重庆两山建设开发有限公司达成债务和解事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次债务和解事项尚需提交公司股东会审议。

三、对公司的影响

1、本次债务和解的达成有利于恢复公司信用体系，同时本次和解下公司可取回之前

被法院强执拆除的总装生产线及设备，该部分资产有助于永康基地的复工复产。

22、《债务和解协议》中涉及的相关债务已经在以前年度全额计提，本次和解预计将

对公司本期净利润和净资产产生积极影响。同时，相关和解款项的分期偿付，有利于缓解公司短期资金压力。公司将根据实际和解情况并依据会计准则及时进行会计处理。

四、备查文件

1、《债务和解协议》；

2、第九届董事会2026年度第五次临时会议决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2026年6月12日

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