证券代码：002156证券简称：通富微电公告编号：2026-042

通富微电子股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现增加、否决或变更提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月8日下午14：30；

网络投票时间：2026年5月8日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月8日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏省南通市崇川路288号）

3、召开方式：现场会议和网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长石明达先生

6、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况出席本次年度股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代

表共计2326人，代表有表决权股份462883424股，占公司总股份的30.5011％。1.出席现场会议的股东情况出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计4人，代表有表决权股份285763915股，占公司总股份的18.8300%。

2.网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共

2322人，代表股份177119509股，占公司总股份的11.6711%。

3.单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的中小投资者（不包括

5%）出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者及代理人共2324人，代表股份79405700股，占公司总股份的5.2323%。

公司董事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意462238309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8606%；

反对491015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1061%；弃权154100股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333%。

本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（二）审议通过《公司2026年度经营目标和投资计划》

总表决情况：

同意462617060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9425%；

反对154564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334%；弃权111800股（其中，因未投票默认弃权16400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（三）审议通过《公司2025年度利润分配方案》

总表决情况：

同意462550860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9282%；

反对225764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488%；弃权106800股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。

中小投资者表决情况：

同意79073136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5812%；反对225764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2843%；弃权106800股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1345%。

本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（四）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意462501860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9176%；

反对221564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479%；弃权160000股（其中，因未投票默认弃权16700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%。

本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（五）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意462474360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9116%；

反对247664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0535%；弃权161400股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%。

本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（六）审议通过《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

总表决情况：

同意462480460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9129%；

反对240864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权162100股（其中，因未投票默认弃权17900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350%。

中小投资者表决情况：

同意79002736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4925%；反对240864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3033%；弃权162100股（其中，因未投票默认弃权17900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2041%。

本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意458968859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1543%；

反对1235716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2670%；弃权

2678849股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.5787%。

中小投资者表决情况：

同意75491135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0702%；反对1235716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.5562%；弃权2678849股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3736%。

本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（八）审议通过《公司及下属控制企业2026年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》

总表决情况：

同意414251120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.4936%；

反对48495904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4769%；弃权

136400股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0295%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（九）审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意462568960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9321%；

反对194364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420%；弃权120100股（其中，因未投票默认弃权22600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%。

中小投资者表决情况：

同意79091236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6040%；反对194364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2448%；弃权120100股（其中，因未投票默认弃权22600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1512%。

本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（十）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

总表决情况：

同意461115366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6180%；

反对1606058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3470%；弃权

162000股（其中，因未投票默认弃权22600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0350%。中小投资者表决情况：

同意77637642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7734%；反对1606058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.0226%；弃权162000股（其中，因未投票默认弃权22600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2040%。

本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意462464033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9094%；

反对227391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491%；弃权192000股（其中，因未投票默认弃权22600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415%。

中小投资者表决情况：

同意78986309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4718%；反对227391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2864%；弃权192000股（其中，因未投票默认弃权22600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2418%。

本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（十二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意462439014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9040%；

反对251910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544%；弃权192500股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416%。

中小投资者表决情况：

同意78961290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4403%；反对251910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3172%；弃权192500股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2424%。

本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

本次会议除逐项表决通过上述各项议案外，公司独立董事在本次股东会上进行了述职，《独立董事2025年度述职报告》详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网发布的相关公告。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京大成（南通）律师事务所律师吴凌云、康忠杰现场见证

并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人

员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2．北京大成（南通）律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2026年5月8日