行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

惠程科技:第七届董事会第二十八会议决议公告

公告原文类别 2022-12-03 查看全文

证券代码:002168证券简称:惠程科技公告编号:2022-096

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

二十八次会议于2022年12月2日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议通知经全体董事一致同意,已于2022年11月30日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由董事长陈国庆先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》,本议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购股份方案等的有关规定,董事会同意将存放在公司回购专用证券账户的1206.62万股库存股进行注销,并相应减少公司注册资本。

公司独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2022-098)。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。

因公司2019年回购的部分股份需办理注销程序,上述股份的注销涉及《公

1司章程》部分内容的修订。同时,为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律法规,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本项议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年12月3日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》,本议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。

为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,以及《公司章程》的相关条款,同时结合公司实际情况,拟对公司《投融资管理制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》3项制度进行同步修订。

本项议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年12月3日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于召开2022年第八次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》需提

请公司股东大会审议,提议于2022年12月20日召开2022年第八次临时股东大会,股东大会会议通知主要内容如下:

股东大会召开时间:2022年12月20日;

股权登记日:2022年12月13日;

会议形式:现场会议和网络投票相结合;

现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室;

审议议题:

1.《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》;

22.《关于修订<公司章程>的议案》;

3.《关于修订公司部分管理制度的议案》。

具体内容详见公司于2022年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年

第八次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-099)。

五、备查文件

1.第七届董事会第二十八次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三日

3

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈