金风科技:关于召开2025年年度股东会的通知

股票代码：002202股票简称：金风科技公告编号：2026-039

金风科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金风科技第九届董事会第十二次会议决议召开公司2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月16日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司 A股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票。公司 A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司 H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司 2025年年度

股东会（具体内容请参见公司 H股相关公告）。

6、会议的股权登记日：2026年6月9日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

凡持有本公司 A股股票，且于 2026年 6月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股

股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H股股票，并于 2026 年 6月 11 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有权参加公司本次股东会；2026年6月12日至2026年6月16日（包括首尾两天）暂停办理 H股股份过户登记手续。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及点票监察员的代表。8、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《金风科技2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《金风科技2025年度报告》非累积投票提案√

3.00《金风科技2025年度审计报告》非累积投票提案√

4.00《金风科技2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

5.00《关于聘请会计师事务所的议案》非累积投票提案√

6.00《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》非累积投票提案√7.00《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公非累积投票提案√司提供担保额度的议案》8.00《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公非累积投票提案√司代为开具保函的议案》9.00《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度非累积投票提案√薪酬方案的议案》

除上述议案外，本次股东会将听取关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的汇报。

公司第八届及第九届董事会独立董事将在本次年度股东会上述职。

上述议案中，第1.00-8.00项议案为公司第九届董事会第十二次会议审议通过。第9.00项议案经第九届董事会第十二次会议审议，全体董事回避表决直接提交本次股东会审议。具体内容详见公司于2026年3月28日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

第9.00项议案关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

本次股东会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件二）进行登记；

（2）自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托他人代理出

席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书进行登记。

2、登记地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。

3、登记时间：2026年6月16日下午13:30-14:30。

4、其他事项

（1）出席会议的股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

（2）联系人：李喆

联系电话：010-67511996 传真：010-67511985电子邮箱：goldwind@goldwind.com

联系地址：北京经济技术开发区博兴一路8号

四、参加网络投票的操作程序

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第十二次会议决议特此公告。

金风科技股份有限公司董事会

2026年4月22日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362202；

2、投票简称：金风投票；

3、填报表决意见

本次股东会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月16日的交易时间，即上午9:15-9:25，

9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月16日上午9:15，结束时间为2026年6月16日下午15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

金风科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金风

科技股份有限公司于2026年06月16日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《金风科技2025年度董事会工作报告》√

2.00《金风科技2025年度报告》√

3.00《金风科技2025年度审计报告》√