深圳赫美集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002356证券简称：赫美集团公告编号：2026-021

深圳赫美集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议决定于

2026年5月11日下午15:00以现场表决与网络投票相结合的方式在深圳市南山区粤海街

道海珠社区后海滨路 3288 号联想后海中心 A2203 公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月11日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日深圳赫美集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月6日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路 3288 号联想后海中心 A2203

公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.00关于2025年年度报告及其摘要的议案非累积投票提案√

3.00关于2025年度财务决算报告的议案非累积投票提案√

4.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

5.00关于续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

6.00非累积投票提案√制度》的议案关于董事2025年度薪酬情况及2026年度

7.00非累积投票提案√

薪酬方案的议案公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案已分别由2026年4月16日召开的公司第七届董事会第二次会议审议并通过，具体详见公司于2026年4月20日在深圳证券交易所网站及指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

针对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下深圳赫美集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

(一)登记时间：2026年5月7日（上午9:30至11:30，下午14:00至17:00）

(二)登记地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路3288号联想后海中心

A2203 公司会议室

(三)登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记，信函、电子邮件以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

(四)联系方式

（1）联系人：邰晓巍、缪鑫

（2）电子邮箱：taixiaowei@hemei.cn 或 miaoxin@hemei.cn

（3）联系电话：0755-26755598

（4）通讯地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路3288号联想后海中心

A2203

（5）邮政编码：518054

(五)会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。深圳赫美集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日深圳赫美集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362356”，投票简称为“赫美投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月11日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。深圳赫美集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知附件2深圳赫美集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳赫美集团股份有限公

司于2026年5月11日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目

100总议案：除累积投票提案外的所有提案可以投票

√非累积投票提案

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于2025年年度报告及其摘要的议案√

3.00关于2025年度财务决算报告的议案√

4.00关于2025年度利润分配预案的议案√

5.00关于续聘会计师事务所的议案√关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

6.00√制度》的议案关于董事2025年度薪酬情况及2026年度

7.00√

薪酬方案的议案

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章及法定代表人签字。

2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时选择“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应

表格内打“√”三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：持股数量：

委托人签名（或盖章）：深圳赫美集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

受托人姓名（签名）：身份证号码：

委托日期：年月日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。