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航天彩虹:第六届监事会第三次会议决议公告

公告原文类别 2022-07-27 查看全文

证券代码:002389证券简称:航天彩虹公告编号:2022-061

航天彩虹无人机股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第

三次会议(以下简称“会议”)于2022年7月26日以通讯表决方式召开。

会议通知已于2022年7月22日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。公司监事会主席胡炜先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议表决情况1.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见2022年7月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《监事会议事规则(修订)》。

2.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联

1交易的议案》同意公司2022年向航天科技财务有限责任公司(以下简称“航天财务”)申请使用综合授信额度4.2亿元,其中:申请贷款额度2000万元;

申请承兑汇票、应收账款保理、保函等业务额度4亿元。上述申请使用综合授信额度和委托贷款额度期限一年,可循环使用。

根据子公司经营需要,同意公司使用上述授信额度为全资子公司彩虹无人机科技有限公司(以下简称“彩虹公司”)提供不超过4亿元的航天

财务融资担保,彩虹公司将以其享有所有权的应收账款为公司提供不低于担保额度的反担保,并向公司出具还款承诺书。担保事项的担保期限与反担保期限均为一年,可循环、调剂使用。

2022年申请使用航天财务授信额度表

单位:万元公司名称航天彩虹彩虹公司合计

授信额度2000.0040000.0042000.00

其中:贷款额度2000.002000.00

本关联交易事项均基于公司日常生产经营需求,遵循公平合理的定价原则,协商确定交易价格,不违反公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

本议案须提交公司股东大会审议。关联监事胡炜先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。

具体内容详见2022年7月27日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司 2022 年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的的公告》。

2三、备查文件

1.经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三次会议决议

特此公告航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二○二二年七月二十六日

3

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