力生制药:天津力生制药股份有限公司2025年度股东会决议公告

证券代码：002393证券简称：力生制药公告编号：2026-025

天津力生制药股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间

（1）现场会议：2026年4月15日（星期三）下午2:45开始

（2）网络投票：2026年4月15日（星期三）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日上午

9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为2026年4月15日9:15～15:00期间的任意时间。

2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

3．会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．现场会议主持人：张平董事长

6．本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况分类人数代表股数（股）占公司有表决权股份总数的比例（%）

1.总体出席情况21913750153053.5261

其中：现场会议出席情况713573452752.8383

网络投票情况21217670030.6879

1.1中小股东出席情况21863066792.4550

其中：现场会议出席情况645396761.7672

网络投票情况21217670030.6879

备注：截至股权登记日公司总股本为257586843股，其中公司回购专户中股份数量为699980股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为256886863股。

公司部分董事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：出席会议所有有表决权股东表决意见序号提案名称分类同意反对弃权表决结果股数比例股数比例股数比例出席会议所有《关于2025年度13726705899.8295%481800.0350%1862920.1355%有表决权股东提案1董事会工作报告通过

其中：中小股的提案》607220796.2822%481800.7640%1862922.9539%东表决情况出席会议所有《关于2025年度13726025899.8245%481800.0350%1930920.1404%有表决权股东提案2财务决算报告的通过

其中：中小股提案》606540796.1743%481800.7640%1930923.0617%东表决情况《关于2025年度出席会议所有

13734335899.8850%601800.0438%979920.0713%

利润分配和资本有表决权股东提案3通过

公积转增股本的其中：中小股

614850797.4920%601800.9542%979921.5538%提案》东表决情况出席会议所有《关于2025年年13728215899.8405%481800.0350%1711920.1245%有表决权股东提案4度报告及摘要的通过

其中：中小股提案》608730796.5216%481800.7640%1711922.7145%东表决情况《关于公司董事出席会议所有

13724145899.8109%531800.0387%2068920.1505%

2025年度薪酬情有表决权股东

提案5通过

况及2026年度薪其中：中小股

604660795.8762%531800.8432%2068923.2805%酬方案的提案》东表决情况出席会议所有《关于公司2026599620795.0771%1082801.7169%2021923.2060%有表决权股东提案6年度日常关联交通过

其中：中小股易预计的提案》599620795.0771%1082801.7169%2021923.2060%东表决情况出席会议所有有表决权股东表决意见序号提案名称分类同意反对弃权表决结果股数比例股数比例股数比例《关于公司2026出席会议所有13727815899.8375%528800.0385%1704920.1240%年使用闲置自有有表决权股东提案7通过

资金进行现金管其中：中小股

608330796.4582%528800.8385%1704922.7034%理额度的提案》东表决情况《关于公司2026出席会议所有

599460795.0517%616800.9780%2503923.9703%

年度现金管理暨有表决权股东提案8通过

关联交易额度的其中：中小股

599460795.0517%616800.9780%2503923.9703%提案》东表决情况《关于公司2026出席会议所有

13726585899.8286%616800.0449%1739920.1265%

年使用闲置募集有表决权股东提案9通过

资金进行现金管其中：中小股

607100796.2631%616800.9780%1739922.7589%理额度的提案》东表决情况出席会议所有

13723765899.8081%983800.0715%1654920.1204%《关于修订<公司有表决权股东提案10通过章程>的提案》其中：中小股

604280795.8160%983801.5599%1654922.6241%