中顺洁柔纸业股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，依据《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度，紧密围绕公司经营发展实际，恪守勤勉尽责原则，依法独立履行法定职权。全体董事以维护股东权益为核心要务，通过科学决策机制统筹推进战略部署，全面落实股东会决议事项，在保障公司整体利益、维护员工合法权益、促进可持续发展等方面取得显著成效。现将本年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2025年度，面对复杂多变的国内外形势，国家精准实施一系列宏观调控政策，国民经济运行总体稳中向好，市场需求持续释放，消费市场稳步回暖。面对复杂多变的经营环境，公司始终坚定稳健的经营思路，持续聚焦提升经营效率，稳步推进产品高端化和品类多元化战略，不断优化渠道结构与布局，实现整体规模稳步增长，盈利能力、现金流等核心指标进一步改善，充分彰显了公司强劲的经营韧性与高质量长期发展态势。报告期内，公司销售收入87.80亿元，同比增长

7.72%，实现归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，同比增长312.80%。

二、报告期内董事会日常工作情况

公司董事会严格遵循新修订的法律法规，全年审议重大经营议案43项，通过率100%。董事会充分发挥专门委员会前置审核职能，强化董事勤勉尽责义务。

公司健全中小投资者长效沟通机制，并通过累积投票制等安排切实保障其合法权益。独立董事在关联交易、薪酬考核等方面有效发挥监督制衡作用。公司严格落实绩效薪酬与经营业绩挂钩，建立与长期价值相匹配的激励约束体系。ESG治理深度融入实践，可持续发展报告在Wind ESG评级中跃升至AA级。通过构建权责清晰、有效制衡、科学决策的现代公司治理体系，实现股东价值与企业价值的有机统一。

（一）董事会会议召开情况

12025年度，公司董事会严格践行公司治理准则，全年累计召开7次董事会，

审议议案43项，具体情况如下：

时间会议届次审议事项

第六届董事会

2025年4月2日1、审议《关于公司回购股份方案的议案》

第八次会议

1、审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

2、审议《关于2024年度总经理工作报告的议案》

3、审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

4、审议《关于2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》

5、审议《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

6、审议《关于2024年度财务决算报告的议案》

7、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》8、审议《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

9、审议《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

10、审议《关于公司董事2024年度薪酬的议案》第六届董事会11、审议《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报

2025年4月23日

第九次会议告〉的议案》12、审议《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

13、审议《关于会计政策变更的议案》14、审议《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》15、审议《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》

16、审议《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

17、审议《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

18、审议《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

19、审议《关于董事会提请召开2024年年度股东大会的议案》

第六届董事会

2025年6月18日1、审议《关于调整回购股份方案的议案》

第十次会议

1、审议《关于〈第四期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

2、审议《关于〈第四期员工持股计划管理办法〉的议案》第六届董事会3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计

2025年7月1日

第十一次会议划相关事项的议案》4、审议《关于董事会提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案》

1、审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

第六届董事会

2025年8月18日2、审议《关于2025年半年度利润分配方案的议案》；

第十二次会议

3、审议《关于调整回购股份方案的议案》

1、审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》

2025年10月24第六届董事会2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》日第十三次会议3、审议《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026年—2028年）〉的议案》

24、审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

5、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

6、审议《关于制定或修订公司部分管理制度的议案》

7、审议《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

8、审议《关于2026年度对下属公司提供担保的议案》9、审议《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》10、审议《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》11、审议《关于2026年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》

12、审议《关于日常关联交易事项的议案》

13、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》14、审议《关于董事会提请召开2025年度第二次临时股东大会的议案》

2025年12月11第六届董事会

1、审议《关于聘任公司总裁的议案》

日第十四次会议

（二）董事会召集股东会及对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开3次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会2次。

股东会会议均由董事会召集，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司长期、稳健、可持续发展。

（三）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定，

恪尽职守、勤勉尽责，全年全勤出席董事会及专门委员会会议，对审议事项进行深度调研与专业研判，审慎行使特别职权。通过定期核查财务数据、列席会议、开展访谈等方式，持续监督董事会决议执行与内部控制有效性，就战略规划、风险防控、投资者关系管理等提出专业建议，有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、

审计委员会四个专门机构，严格依照《公司章程》及各委员会议事规则履行职能，通过专项审议、专题研讨等方式，协同推进公司治理体系优化升级。

董事会战略与可持续发展委员会由4位董事组成，由公司创始人邓颖忠先生担任主任委员。报告期内，战略与可持续发展委员会召开了1次会议，讨论审议

3《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》以及关于公司未来发展战略及经营计划。

董事会提名委员会由3位董事组成，公司独立董事葛光锐女士担任主任委员。

报告期内，提名委员会召开了2次会议，审议关于补选非独立董事及聘任新任总裁的议案。

董事会薪酬与考核委员会由3位董事组成，由公司独立董事徐井宏先生担任主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司董事、高级管理人员2024年薪酬、2022年股权激励计划及员工持股计划等相关事项进行讨论和审议。

董事会审计委员会由3位董事组成，由公司独立董事何国铨先生担任主任委员。报告期内，审计委员会召开了6次会议，对公司续聘会计师事务所、定期报告、审计部工作总结与工作计划、内部控制评价报告等进行讨论和审议。

（五）信息披露工作情况

公司董事会依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（六）投资者关系实践情况

董事会办公室负责投资者关系管理日常事务，派专人接听咨询电话、回复邮件及互动平台提问，确保沟通渠道畅通；做好投资者来访接待与资料存档。公司严格落实《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定，主动开展投资者关系管理，听取意见建议，平等对待所有投资者，培育长期投资者。

三、公司未来发展战略及经营计划

公司始终坚守“产品要品牌，企业要品牌，做人更要品牌”的核心文化理念，践行“只在乎你”的企业初心，持续深耕用户需求，以专业匠心打造产品，以生活用纸为核心，拓展个护、家清等生活用品新边界，全面覆盖居家、办公、出行等全生活场景，致力于成为“国民美好生活陪伴者”，实现营收、利润、品牌价值的持续高质量增长。

公司以“用户第一、数智驱动、产品领先、全球经营”为核心战略，为高质

4量发展奠定坚实基础。坚持用户第一，精准洞察用户需求，以需求驱动产品研发设计，优化全渠道服务体验，完善全流程服务闭环，持续迭代产品以贴合用户真实诉求；坚持数智驱动，加速生产基地智能化改造与一体化管理系统建设，构建供应链数智化体系，依托大数据与AI技术实现精准营销与高效运营；坚持产品领先，强化技术创新与研发投入，聚焦功能升级、品质提升与场景细分，推动产品结构高端化，以极致产品力构筑核心竞争壁垒；坚持全球经营，立足国内、布局全球，深化本土化运营与全球化协同，拓展海外市场网络，优化海外业务模式，稳步提升全球市场份额与品牌影响力。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年4月13日

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