北京德和衡律师事务所

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北京德和衡律师事务所

关于山东豪迈机械科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

德和衡证见意见（2026）第39号

中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层

电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com北京德和衡律师事务所关于山东豪迈机械科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

德和衡证见意见（2026）第39号

致：山东豪迈机械科技股份有限公司

北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司2025年年度股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、

《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及

规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会

议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出

具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。

本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集与召开程序

中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层

电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次股东会由公司董事会根据第六届董事会第二十一次会议决议召集，公司董事会于

2026年3月31日、2026年4月16日以公告形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本

次股东会的通知及增加临时提案暨股东会补充通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。

经核查，本次股东会会议于2026年4月27日（星期一）下午14点30分在山东省高密市密水科技工业园豪迈科技 B区召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。

综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计476名，代表公司股份数量为

521636318股，占公司有表决权股份总数的比例为65.2045%。

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共38人，代表股份354137609股，占公

司有效表决权股份总数的44.2672%。

（2）通过网络投票的股东共438人，代表股份167498709股，占公司有效表决权股份

总数的20.9373%。

（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计472人，代表股份114728209股，占公司有效表决权股份总数的14.3410%。

综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东会审议的议案本次股东会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层

电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。

经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：

1、《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意521631918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；

反对1600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权2800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。

其中，中小股东表决情况：同意114723809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9962%；反对1600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0014%；弃权2800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%。

表决结果：本议案获得通过。

2、《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决情况：同意520585318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7985%；

反对1048000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2009%；弃权3000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中，中小股东表决情况：同意113677209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0839%；反对1048000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9135%；弃权3000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。

表决结果：本议案获得通过。

3、《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意521193604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9151%；

反对427368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819%；弃权15346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

其中，中小股东表决情况：同意114285495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6141%；反对427368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层

电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com0.3725%；弃权 15346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0134%。

表决结果：本议案获得通过。

4、《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意521197950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9160%；

反对435668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835%；弃权2700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。

其中，中小股东表决情况：同意114289841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6179%；反对435668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3797%；弃权2700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%。

表决结果：本议案获得通过。

5、《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

表决情况：同意521610229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；

反对23089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权3000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中，中小股东表决情况：同意114702120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9773%；反对23089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0201%；弃权3000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。

表决结果：本议案获得通过。

6、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意521627129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9982%；

反对6089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%；弃权3100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中，中小股东表决情况：同意114719020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9920%；反对6089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0053%；弃权3100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027%。

中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层

电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com表决结果：本议案获得通过。

7、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

表决情况：同意520923229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8633%；

反对710089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1361%；弃权3000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中，中小股东表决情况：同意114015120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3785%；反对710089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6189%；弃权3000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。

表决结果：本议案获得通过。

经本所律师查验，上述议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在对股东会通知以外的事项进行审议并表决的情形。

综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

（以下无正文）

中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签署页）北京德和衡律师事务所

负责人：孙晶_______________经办律师：王智_______________

马龙飞_______________年月日

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