泰永长征:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002927证券简称：泰永长征公告编号：2026-022

贵州泰永长征技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的

股权登记日为2026年5月15日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

1（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科

学园 A1栋 16层公司会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

4.00《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》√

5.00《关于预计2026年度担保额度的议案》√

6.00《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》√

7.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》√

8.00《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》√《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对

9.00√象发行股票相关事宜的议案》1、公司2025年度任职的独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公

司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、提案4.00、5.00、9.00为特别决议提案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、上述提案均将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

21、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

（1）自然人股东：持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

代理人还须持授权委托书（见附件2）、代理人身份证。

（2）法人股东：法定代表人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人还须持授

权委托书（见附件2）、代理人身份证。

（3）异地股东可凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件3）

以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

（1）现场登记：2026年5月19日（星期二）9:00-11:30、13:00-17:00。

（2）书面信函或传真方式登记：2026年5月19日17:00前送达或者传真至

公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15号科兴科学园 A1栋 16层。邮编：518000（信函上注明“2025年度股东会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点：广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科

学园 A1栋 16层。

4、现场会议联系方式：

联系人：韩海凤、周小菡；

电话：0755-86966076；

传真：0755-26012050；

电子邮箱：changzheng@taiyong.net。

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到

现场办理签到手续，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

31、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362927”，投票简称为“泰永投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

贵州泰永长征技术股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席贵州泰永长征技术股份有限公司于2026年5月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√