证券代码:300014证券简称:亿纬锂能公告编号:2022-156
惠州亿纬锂能股份有限公司
第五届监事会第四十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”“亿纬锂能”)第五届监事会第四十八次会议于2022年9月27日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场与通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2022年
9月23日以邮件方式送达各位监事,全体监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持,应参加会议监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决,形成以下决议:
一、审议通过了《关于拟签订<亿纬锂能储能与动力电池项目投资协议>的议案》经审核,监事会认为:公司在沈阳经济技术开发区管理委员会范围内投资建设“亿纬锂能储能与动力电池项目”,有利于推进公司动力储能电池的产能建设,优化产业结构,进一步提升综合竞争力。
本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于拟向贝特瑞(四川)新材料科技有限公司增资的议案》经审核,监事会认为:本次投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组,公司董事会就上述交易的程序及编制的文件,符合相关法律法规要求,且符合公司的产业布局和战略发展规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
1/2本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于关联交易的议案》经审核,监事会认为:公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,不会对公司持续经营能力产生影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
四、审议通过了《关于拟收购瑞福锂业20%股权的议案》经审核,监事会认为:公司以自有资金收购山东瑞福锂业有限公司20%股权,有利于公司持续完善上游电池原材料产业链布局,不断提升供应链稳定性,符合公司发展战略及整体利益。
本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
2022年9月28日