证券代码：300041证券简称：回天新材公告编号：2026-16

债券代码：123165债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

公司于2026年4月20日召开第十届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，董事会认为本次利润分配预案符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》、股东回报规划等规定的利润分配政策。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润22059.10万元，2025年度母公司实现净利润13831.85万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积1383.19万元，加上母公司期初未分配利润32472.59万元，减本年度实施分配2024年度现金股利

8391.51万元，截止2025年12月31日，母公司累计可供分配利润为

36529.75万元，年末资本公积金余额为80218.99万元。

根据《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，拟定公司2025年度利润分配预案为：拟以公司实施2025年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除

公司回购专用账户中的回购股份（若有）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至本次利润分配预案披露日，公司可参与分配的总股数为559434739股，预计合计派发现金红利83915210.85元(含税)。

1在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化（如由于可转债转股、股份回购等原因发生变化），公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）83915210.8583915113.8053972168.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利润

220591048.49101851571.91298745390.72

（元）

研发投入（元）213525294.56196441458.73179722736.95

营业收入（元）4435571544.403988551531.533901519155.87合并报表本年度末累计未分配利润

1449888938.68

（元）母公司报表本年度末累计未分配利

365297466.47润（元）

上市是否满三个完整会计年度□是□否最近三个会计年度累计现金分红总

221802492.65额（元）最近三个会计年度累计回购注销总

0额（元）最近三个会计年度平均净利润

207062670.37

（元）最近三个会计年度累计现金分红及

221802492.65

回购注销总额（元）最近三个会计年度累计研发投入总

589689490.24额（元）最近三个会计年度累计研发投入总

4.78%

额占累计营业收入的比例（%）

是否触及《创业板股票上市规则》

第9.4条第（八）项规定的可能被□是□否实施其他风险警示情形

2其他说明：

公司积极回报股东，与股东分享公司经营发展成果，2023-2025年度累计现金分红金额为221802492.65元，超过最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会

《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，与公司实际经营情况及未来发展需要相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为

833447452.74元和840856226.72元，其分别占总资产的比例为12.64%和

12.54%，均低于50%。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北回天新材料股份有限公司董事会

2026年04月21日

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