湖北回天新材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法

律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，严格执行股东会各项决议，秉持诚信、忠实、勤勉的原则认真履行董事会各项职责，积极推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及股东的合法权益。现就公司董事会2025年度主要工作情况报告如下：

第一部分公司经营情况回顾

2025年，面对复杂的外部经营环境，公司始终锚定长期战略、保持发展定力，坚持以技术创新筑牢核心竞争力，积极推进供应链协同优化与质量体系深耕，全面升级精益运营模式，通过数字化赋能、流程优化与人才梯队建设，多维度夯实发展根基，保障战略稳健落地。报告期内，公司经营韧性持续凸显，发展质效稳步提升，全年实现营业收入443557.15万元，同比增长11.21%；归属于上市公司股东的净利润22059.10万元，同比增长116.58%，圆满完成年度经营目标。

（一）深耕优质业务，驱动结构优化与业绩增长

报告期内，公司主营胶粘剂产品实现销量34.98万吨，同比增长22.49%。

公司聚焦高景气优质赛道发力，持续推进业务结构优化升级，经营业绩稳步提质增长。基本盘层面，公司持续深耕汽车、电子、光伏、包装四大核心业务，依托多年积累的品牌口碑与客户粘性，筑牢经营底盘。其中，汽车与电子板块深化头部客户合作、拓展新品矩阵，销量与营收同步增长；光伏硅胶业务稳固国内外核心市场份额，拓展新品市场，夯实盈利空间；包装胶业务海外市场开拓稳步推进，实现阶梯式突破。增长极层面，公司精准抢抓高景气市场机遇，加速推动锂电、乘用车、高端电子等高附加值用胶业务放量突破，相关业务增速显著高于公司整体业务平均增速。

1、锂电用胶业务：产品力驱动增长，未来发展动能强劲近年来，公司将锂电用胶业务确立为核心战略发展方向，通过持续加大在技术研发、产能建设、成本优化及团队建设等方面的资源投入，全面提升了产品的市场竞争力。依托扎实的技术积累与稳定的交付能力，公司锂电用胶业务报告期内实现销量和收入同比翻倍增长，市场份额及盈利水平同步提升。其中，锂电负极胶产品技术成熟度达到行业领先水平，与多家锂电头部客户建立长期稳定的战略合作关系，实现了协同共赢发展，有力支撑了业务盈利结构优化和技术附加值的提升。

展望2026年，公司锂电用胶业务增长动能强劲，一方面，公司将持续深化负极胶产品在现有客户中的规模化应用，并加快在行业更多优质客户中的复制推广，进一步提升市场渗透率；另一方面，公司将紧密把握行业技术发展趋势，积极推进杂化胶、灌封胶等新产品的研发与市场导入，丰富产品矩阵，拓展多场景应用需求，通过技术升级、产能优化、客户拓展、新品导入四维协同，驱动锂电用胶业务持续、高质量的增长。

2、乘用车用胶业务：深化合作夯基础，品类拓展促增长

2025年，中国乘用车行业依托政策驱动与智能化转型浪潮保持平稳增长，

为上游胶粘剂供应链带来持续发展机遇。公司紧抓行业发展机遇，聚焦乘用车用胶领域多维发力，持续深化头部客户合作、加速新产品市场导入、前瞻布局新兴应用场景，全面拓宽业务版图。报告期内，公司稳步提升多家主流客户的玻璃胶供货份额，市场地位持续巩固；焊装胶、车身结构胶等产品实现多项目切线与批量导入，市场基础不断夯实。同时，公司敏锐捕捉产业链机遇，积极拓展产品应用矩阵，成功切入主机 PACK 结构胶、复合材料外饰粘接等新应用领域，打开了新的增长空间。凭借客户合作深化与产品品类拓展的双重驱动，报告期内，公司乘用车用胶领域销量同比增长约44%。

3、电子用胶业务：多点发力稳增长，驱动产能高效释放

2025年，电子行业整体呈现稳中有进的发展态势，消费电子、汽车电子等重点领域景气度提升，带动产业链结构性增长。公司敏锐把握行业机遇，以“新兴赛道突破+高端产品布局+传统领域深耕”三位一体发力，推动电子用胶业务实现高质量增长，有效助推广州基地产能高效释放。在新兴赛道拓展方面，公司深耕消费电子、汽车电子等业务领域，依托导热胶、UV 胶、PUR 胶、环氧底填胶等优势产品线，在手机、智能穿戴、车载等多个应用场景实现复制、上量，并成功导入多家国际知名客户，拓展了市场空间。高端产品布局成效显著，一级底填、TIM1 凝胶、LID 粘接等高端产品突破技术壁垒，已成功导入半导体封装行业新客户，为未来业务增长奠定基础。传统业务深耕持续筑牢基本盘，在电源、智能家电等领域，公司通过持续挖潜、强化产品竞争力、聚焦核心客户精准发力，有效应对市场竞争挑战，实现市场份额和销量的双重提升。报告期内，公司电子电器业务领域销售收入同比增长28%，业务规模进一步提升。

（二）研发驱动战略落地，创新赋能业务增长

报告期内，公司坚定以市场化机制为导向，持续优化科研项目管理体系，聚焦“大行业深耕”、“大客户攻坚”战略方向，集中资源攻坚战略核心产品。在产品线拓展与新品突破方面，公司消费电子用胶、汽车电子用胶、锂电用胶等板块主要产品线持续丰富，品类结构更趋完善，市场覆盖力稳步提升；同时，锂电负极胶、高导热凝胶、杂化胶等新品实现规模销售，UV 延迟胶、环氧热固胶、丁基胶、隔离胶等战略储备产品成功培育并在客户端实现突破，为未来业务拓展奠定了坚实基础。在技术能力建设方面，研发团队一方面强化现有产品的技术迭代与配方优化，持续提升产品品质稳定性与性能优势；另一方面加大基础研究投入，深挖材料特性与工艺原理，有效优化了产品生产工艺与成本结构。技术端的持续突破，不仅为公司经营效益稳步提升提供了核心支撑，同时也强化了公司的市场竞争力，为公司长远发展注入了强劲动力。

报告期内，公司研发费用投入达21352.53万元，同比增长8.7%，开展重点研发项目33项，其中量试、量产阶段10项，研发项目达成率超75%，新产品销售收入超5亿元。知识产权方面，公司及子公司新增取得发明专利授权13项，申请受理发明专利46项；取得实用新型专利5项。

（三）深化供应链韧性建设，系统性提升运营效能

面对复杂多变的市场环境、持续的成本压力以及多基地运营与多品类生产所

带来的统筹交付挑战，公司将供应链管理体系的持续优化置于战略高度，旨在全面提升运营效率与综合抗风险能力。

报告期内，公司总产量稳步提升，产品结构呈现分化的特征：核心优势产品需求保持持续增长态势，部分周期性产品则随市场波动调整。为保障产能与交付的动态匹配，公司从三方面发力：一是以客户需求为导向，优化产能规划布局，同时加强生产计划的前瞻性与组织协同性，提升交付弹性与快速响应能力，确保销售端需求变化得到及时承接；二是通过工艺与工程创新，持续挖掘产能潜力，有效提升了产能利用效率；三是推行标杆工厂评比机制，推动四地工厂标准化建设、最佳实践共享与管理能力对齐，进一步夯实制造过程管控基础，全面提升整体运营支撑能力。

成本管控方面，公司构建全链条成本优化体系，着力构建穿越周期的综合成本优势。采购端建立原材料价格动态跟踪与预警机制，精准把握市场窗口期开展战略储备，在保障物资稳定供应的前提下，有效扩大采购成本优势；生产端推行标准化成本管控模式，通过精细化管理降低物料损耗，针对产品结构调整优化生产流程，推动制造费用与物流费用稳步下降，成本管控成效持续显现。

此外，公司持续推进智能制造升级，加速数字化转型进程：将原有MES系统升级为集成质量管理、设备管理、能耗管理等多模块的MOM（制造运营管理）平台，并同步升级PLC/DCS控制系统，构建统一的物联网（IOT）平台，实现了“设备－产线－车间－工厂”的多层级数据互联与组态管理。通过数字化赋能，生产过程的精细化控制与全链条追溯能力大幅提升，产品质量的稳定性、一致性得到有力保障，整体能效管理水平迈上新台阶。

第二部分董事会履职情况

一、董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求履行职责，确保公司治理规范化、科学化。公司董事会全年共召集召开5次会议，全体董事积极出席各次会议，审议通过33项决议，包括《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《公司2024年年度报告和摘要》《关于调整公司治理结构及变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》等重要事项，具体情况如下：

序召开方召开日期会议届次审议议案号式

《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司2025年1月第十届董事会第现场结第十届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经6日一次会议合通讯理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等5项议案

《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度总经理工作

2025年4月第十届董事会第现场结2报告》《公司2024年年度报告和摘要》《公司2024年度财务决

25日二次会议合通讯算报告》《公司2025年度财务预算报告》《公司2024年度利润分配预案》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》《关于公司2025年第一季度报告的议案》《关于公司部分募投项目延期的议案》《关于终止投资建设回天新能源新材料技术产业园项目的议案》《关于公司董事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于2025年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于召开2024年度股东会的议案》等21项议案

2025年7月第十届董事会第通讯方

3《关于不向下修正“回天转债”转股价格的议案》

11日三次会议式

2025年8月第十届董事会第现场结《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《公司2025

4

19日四次会议合通讯年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于调整公司治理2025年10第十届董事会第现场结结构及变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》《关于

5月27日五次会议合通讯制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》《关于召开公司

2025年第二次临时股东会的议案》等4项议案

二、贯彻执行股东会决议情况

2025年，公司分别召开了2025年第一次临时股东会、2024年年度股东会、2025

年第二次临时股东会，对选举公司第十届董事会、公司年度利润分配、银行融资

担保额度、变更注册资本、调整公司治理结构、完善公司治理制度等重大事项进

行了审议并形成相关决议。公司董事会遵循《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，监督管理层严格执行股东会各项决议。

三、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及各委员会工作细则的规定，勤勉尽责开展工作，就各专业性事项进行研究，提出意见或建议，强化公司治理结构。

1、公司审计委员会共召开5次会议，审议了《关于推荐公司财务总监的议案》

《公司2024年年度审计工作计划》《公司2024年度财务报告》《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2025年第一季度报告的议案》《公司2025年半年度财务报告》《公司2025年半年度内部审计工作报告》《关于公司2025年第三季度报告的议案》等议案，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，认真履行了对公司财务报告的审阅和监督工作。

2、公司提名委员会召开1次会议，审议《关于推荐公司总经理的议案》《关于推荐公司其他高级管理人员的议案》，结合公司目前经营状况及未来发展战略，推荐了公司高级管理人员候选人，符合上市公司高级管理人员的任职资格和要求。

3、公司薪酬与考核委员会召开1次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》，对公司董事、高管薪酬方案与执行情况进行了审议与确认。

四、董事会治理与组织建设

2025年，董事会围绕提升公司治理水平，主要开展了以下工作：

1、持续完善公司治理，提升规范运作水平，结合公司实际情况，优化董事会构成，设职工代表董事，健全民主治理机制；适应最新监管规则要求，调整治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权。

2、根据最新修订的系列监管规则，梳理、调整公司相关内控治理制度，制

定了《内部控制制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》等4项制度，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等23项制度，废止了《监事会议事规则》《激励基金管理制度》等5项制度，完善公司制度体系，加强内部控制，确保公司治理的规范性。

3、公司组织董事参加多次专项学习或培训，内容涵盖监管案例、现场检查

问题通报、上市公司治理准则修订等重点政策解读，并不定时共享最新监管信息，以不断提升董事会专业水平及履职能力。

五、其他工作情况

（一）信息披露

公司严格遵循《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，系统开展信息披露工作。

我们高度重视信息披露的合规性，确保所披露信息真实、准确、完整，杜绝选择性披露，并持续强化主动披露意识，旨在为投资者决策提供更有效的支持。2025年度，公司通过指定信息披露媒体发布定期报告4份、临时公告68份，及时、全面地向投资者传达了公司经营动态、财务状况、治理进展及重大事项等相关信息。

（二）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，通过多元化渠道与投资者保持密切沟通，积极回应市场关切，增强投资者信心。报告期内，公司通过现场会议与网络投票相结合的方式召开股东会，便利投资者参与，切实保障股东权益。在沟通机制方面，公司接听个人投资者来电100余次，回复互动易平台提问126条，举办网上年报业绩说明会，就公司治理、经营状况及重点业务规划等方面与投资者深入交流，回复提问49条。同时，公司积极开展机构投资者交流，组织集中调研6次，并与券商及机构投资者保持常态化定向沟通，持续传递公司价值，提升市场认同，维护公司在资本市场的良好形象。

（三）可持续发展

董事会高度重视并积极推动公司全面践行 ESG（环境、社会及治理）理念，在绿色环保、节能降碳、员工关怀与社会公益等领域取得了一系列实质性进展。

2025年，公司持续加大环保投入，年度环保支出达1081.79万元，推动废水、废气排放量实现同比下降，并落地实施了多项节能增效项目。得益于在 ESG 方面的持续努力与系统提升，报告期内，公司在权威机构WIND的 ESG评级由BBB级跃升至 A级，体现了市场与专业机构对公司可持续发展成效的认可。

第三部分2026年重点工作规划

基于行业发展态势及公司中长期战略规划，2026年董事会将带领全体经营团队聚焦主责主业，强化创新驱动，深化提质增效，全力推动公司在“十四五”收官与“十五五”谋划衔接的关键之年，实现高质量发展、迈上新台阶。

（一）持续深化业务布局与创新驱动

紧抓2026年科技变革与产业升级窗口期，加大研发投入强度，聚焦核心技术攻坚、迭代技术体系，动态优化产品矩阵，全面筑牢公司核心竞争壁垒；同时围绕主业延伸深化战略布局，把握高景气细分赛道、新兴市场机遇，稳步扩大业务规模、提升盈利质量。

（二）积极推进产业链协同投资并购

围绕国家战略性新兴产业导向，系统研判产业链投资机会，重点聚焦新能源、半导体等领域的新材料赛道、公司核心产能补强方向，通过合规有序的外延式扩张加速业务边界拓展，为公司长远发展注入新动能。

（三）强化风险管理与合规经营底线

完善公司风险管理体系，推动成立风险管理委员会，明确公司整体风险偏好，细化核心风险管理目标与应对策略；针对核心风险点制定专项管控方案，强化风险在业务全流程的嵌入式管控与闭环管理，实现体系化运行，保障公司各项经营活动合法合规、稳健可控。

（四）深化 ESG建设与社会责任履行

持续落地 ESG 战略规划，深化全产业链低碳转型实践，加强利益相关方沟通与员工发展体系建设，筑牢安全生产与职业健康防线，积极参与社会公益，实现企业与社会协同共进。

湖北回天新材料股份有限公司董事会

2026年4月20日