????年度环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告

释义说明

关于本报告

释义项释义内容

回天新材、公司、我们湖北回天新材料股份有限公司

本报告是湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”“公司”或“我们”）发布的第三份环境、社会及治理（ESG）报告上海回天上海回天新材料有限公司（以下简称“ESG报告”）。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公司????年度环境、社会及公司治理的实广州回天广州回天新材料有限公司践及绩效。

常州回天常州回天新材料有限公司

宜城回天湖北回天新材料（宜城）有限公司

越南荣盛荣盛新材（越南）有限公司报告范围华兰科技安庆华兰科技有限公司荣盛电力泗阳荣盛电力工程有限公司

本报告以“湖北回天新材料股份有限公司”为主体，包括下属分子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。回天汽用湖北回天汽车用品有限公司南北车公司湖北南北车新材料有限公司时间范围

????年?月?日至????年??月??日（简称“报告期”）。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻报告获取性描述。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。

本报告以电子版形式发布，您可以在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）或公司官网（www.huitian.net.cn）下载本报告电子文本，获取更多公司信息。

编制依据

深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第??号可持续发展报告（试行）》确认及批准

深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第?号可持续发展报告编制（????年修订）》

中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG ?.?）》 本报告于????年?月??日获公司董事会批准，并与年报同期发布。董事会承诺对报告内容进行监督，确保其不存在任何虚假记载全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 或误导性陈述，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

联合国可持续发展目标（SDGs）意见反馈数据说明

如您对本公司的可持续发展有任何意见或建议，欢迎通过下述联系方式向我们反馈，帮助我们持续改进报告。

报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、第

三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 证券服务热线：（????）???????-???? 公司网址：www.huitian.net.cn公司邮箱：htjy????@???.com 联系地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路?号

?? ??????年度环境、社会及治理（ESG）报告 高效治理，筑牢新材合规根基投资者关系管理股东回报

为构建透明、有效的投资者关系，回天新材制定《投资者关系管理制度》，通过互动易、业绩说明会、现场调研及座谈交流等多种回天新材严格遵循《公司章程》规定的利润分配基本原则，在决策中积极采纳股东（尤其是中小投资者）及独立董事的意见，平衡渠道，与投资者保持常态化、规范化的双向沟通，充分保障投资者的知情权、表决权等各项合法权益，推动投资价值与公司内在投资者的合理回报与公司的可持续发展需求，保持分配政策的连续性和稳定性。

价值相匹配，持续完善市值管理工作。报告期内，公司在投资者关系领域的卓越实践获得多项外部权威奖项认可。

关键绩效

????年每??股派息数（含税）现金分红金额（含税）占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例

?.??元????.??万元??.??%

注：上述利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

债权人权益保护

回天新材高度重视债权人权益保护，恪守法律法规，保障信息披露透明，主动、及时向债权人沟通重大事项，切实履行对债权人的承诺。报告期内，公司聘请评级机构对存续可转债进行跟踪评级，主体信用等级为“AA-”，回天转债等级为“AA-”，评级展望为董事会秘书履职评价?A级证书 杰出IR公司 杰出IR团队

“稳定”，充分反映了公司稳健的财务状况与良好的信用水平，为债权人提供了清晰的风险评估依据。

合规风险管理投资者交流活动合规经营关键绩效合规管理体系

报告期内，公司举办投资者开放交流会?次，集中接待投资者活动?次，通过互动易平台收到并回复投资者提问为系统性提升合规治理能力，回天新材于报告期内正式设立风控合规部，明确了公司整体的合规管理架构、职责以及核心流程。

???个，回复率达???%。报告期内，公司对战略、供应链、营销、研发、职能、质量等六大领域组织了专项合规检查，在检查范围内未发现重大合规风险。

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