新莱应材:2025年度董事会工作报告

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2025年年度董事会工作报告

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将

2025年度公司董事会工作报告如下：

一、2025年公司重点工作

（一）2025年度经营情况

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年。在国内宏观经济运行的驱动下，公司紧抓发展机遇，积极应对地缘政治冲突升级、国际经济环境复杂多变等挑战，在公司董事会的领导下，全体干部职工迎难而上，采取积极应对措施，圆满完成了董事会设定的年度目标任务。

报告期内，公司实现主营业务收入2997713013.96元，较去年同期上升

5.22%；实现归属上市公司股东的净利润为175062842.87元。

（二）2024年年度权益分派实施情况公司于2025年4月25日召开第六届董事会第六次会议及于2025年5月27日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

具体分配内容如下：以2024年12月31日公司总股本405793181股（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），共合计派发现金红利人民币24347590.86元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

上述利润分配方案已于2025年7月实施完毕。

（三）2025年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2025年年度董事会工作报告司股东的净利润为人民币175062842.87元。依据《公司法》和《公司章程》及国家相关规定，公司拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本405793181股（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共合计派发现金红利人民币20289659.05元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司

2025年年度股东会审议。

（四）公司治理与内部控制建设

报告期内，公司根据新《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规，完成了《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等多项治理制度的系统修订，进一步完善了法人治理结构。同时，公司取消了监事会及监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，本次治理结构调整符合现行法律法规的要求。

二、2025年董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2025年，公司董事会共组织召开了5次会议，会议的召集、召开及表决程

序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。其中，4月25日召开第六届董

事会第六次会议，审议通过了2024年年度报告、2025年第一季度报告及利润分

配等14项议案；8月22日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了2025年半年度报告、取消监事会及修订章程等6项议案；10月23日召开第六届董事会

第八次会议，审议通过了2025年第三季度报告；11月12日召开第六届董事会

第九次会议，审议通过了全资孙公司向关联方出租资产暨关联交易的议案；12月3日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了全资子公司对外投资暨签署增资协议的议案。

（二）股东大会召开与执行情况

2025年，董事会共提请组织召开了1次年度股东大会和1次临时股东会，

历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相

关要求规范运作。其中，2024年年度股东大会于5月27日召开，审议通过了2024年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等议案；2025年第一次临

时股东会于9月16日召开，审议通过了取消公司监事会、修订《公司章程》及昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2025年年度董事会工作报告修订部分公司治理制度等议案。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的要求，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，依法行使独立董事权利，对公司的业务发展、合规运营及相关重大事项提出积极建议。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意见，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的事项均发表相关意见，为董事会的科学决策提供了有效支持。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会

四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

专门委员会召开情况如下：

1.审计委员会：报告期内共召开5次会议，分别于2025年4月25日、8月

22日、10月23日、11月12日、12月3日召开，审议了定期报告、财务决算、利润分配、内部控制评价、续聘审计机构、关联交易及对外投资等事项。

2.薪酬与考核委员会：报告期内共召开1次会议，于2025年4月25日召开，审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》。

3.战略委员会：报告期内共召开1次会议，于2025年12月3日召开，审

议了《关于全资子公司对外投资暨签署增资协议的议案》。

4.提名委员会：报告期内未召开会议。

三、公司治理情况及规范运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第