证券代码:300860证券简称:锋尚文化公告编号:2022-041
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
第三届董事会2022年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2022
年第五次临时会议于2022年8月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知于2022年8月2日以电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,其中,董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、张伟华先生、周煊先生采取通讯表决方
式参加会议,公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。
二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,公司拟使用额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理,公司及子公司拟使用额度不超过人民币17亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和决议的有效期内,资金可以滚动使用。
截至股东大会审议通过之日,前次股东大会授权有效期未到期的现金管理产品到期将赎回。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》董事会提请于2022年8月24日召开公司2022年第四次临时股东大会审议
本次会议需提交股东大会审议之事项,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-044)。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
三、备查文件
(一)第三届董事会2022年第五次临时会议决议;
(二)独立董事关于第三届董事会2022年第五次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司董事会
二〇二二年八月六日