证券代码：300907证券简称：康平科技公告编号：2026-036

康平科技（苏州）股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞任情况

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司非独立董事窦蔷彬先生的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整，窦蔷彬先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将继续担任公司财务总监、董事会秘书职务。

窦蔷彬先生担任公司非独立董事原定任期为自2023年第二次临时股东大会

审议通过之日起三年（即2023年12月8日至2026年12月7日）。根据《公司法》等有关规定，窦蔷彬先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，窦蔷彬先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。窦蔷彬先生辞任后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定。

二、选举职工代表董事情况

公司于2026年5月15日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议并表决通过，一致同意选举窦蔷彬先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。窦蔷彬先生与公司第五届董事会六名非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

窦蔷彬先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相

1关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

1、窦蔷彬先生的辞职报告；

2、职工代表大会决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年5月15日

2附件：窦蔷彬先生简历

1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年5月至2007年5月，担任华映视讯（吴江）有限公司成本会计、总账会计；2007年5月至2008年8月，担任滨特尔水处理（苏州）有限公司总账会计；2008年8月至2018年10月，担任北美联通讯科技（苏州）有限公司财务分析员、财务经理；2018年10月至2019年3月，担任威特电梯部件（苏州）有限公司财务计划及分析经理；2019年3月至2019年8月，担任公司财务经理；2019年8月至今，担任公司财务总监；

2020年12月至今，担任公司董事；2021年6月至今，担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，窦蔷彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。窦蔷彬先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

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