康平科技:2025年度股东会决议公告

证券代码：300907证券简称：康平科技公告编号：2026-035

康平科技（苏州）股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:00。

网络投票时间：2026年5月15日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。

2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）1

楼VIP1号会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长江建平

6、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2026年第三次会议审议通过，决定召开本次临时股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

1（1）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共51人，代表有表决权的股份数合计为59553200股，占公司有表决权股份总数的62.0346%。

其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数合计为59219500股，占公司有表决权股份总数的61.6870%。

通过网络投票的股东共48人，代表有表决权的股份数合计为333700股，占公司有表决权股份总数的0.3476%。

（2）中小投资者出席的总体情况

参加本次股东会现场会议加网络投票的中小投资者及其代理人共49人，代表有表决权的股份数合计为513200股，占公司有表决权股份总数的0.5346%。

其中：参加本次股东会现场会议的中小投资者及其代理人共1人，代表有表决权的股份数合计为179500股，占公司有表决权股份总数的0.1870%。

通过网络投票的中小投资者共48人，代表有表决权的股份数合计为333700股，占公司有表决权股份总数的0.3476%。

中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：同意59532300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9649%；反对18000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0302%；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0049%。

其中，中小投资者表决情况：同意492300股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的95.9275%；反对18000股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5074%；弃权2900股（其中，因未投票默认

2弃权0股），占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5651%。