侨源股份:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：301286证券简称：侨源股份公告编号：2026-017

四川侨源气体股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月07日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月29日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年4月29日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。8、会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路566号办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提非累积投票提案√

案1.00《关于<2025年度董事会工作报告>非累积投票提案√的议案》

2.00《关于公司<2025年年度报告全文及>非累积投票提案√摘要的议案》3.00《关于2025年度利润分配预案的议非累积投票提案√案》4.00《关于续聘公司2026年度会计师事非累积投票提案√务所的议案》5.00《关于公司使用部分自有资金以及闲非累积投票提案√置募集资金进行现金管理的议案》6.00《关于2026年度对子公司担保额度非累积投票提案√预计的议案》《关于确认董事2025年度薪酬（津7.00贴）及2026年度薪酬（津贴）方案非累积投票提案√的议案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十一会议审议通过，具体内容详见

公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、上述提案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露

（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、上述提案6.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，除此之外的其他提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。

5、上述提案7.00涉及的关联股东需回避表决，也不能接受其他股东委托进行投票。6、公司独立董事王少楠、金智将在本次股东会上作独立董事2025年度述职报告。同时，本次股东会还将听取《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及

2026年度薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案已于2026年4月16日在

巨潮资讯网披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印

件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

（3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明

书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续。

（4）出席本次股东会股东及股东代理人应向大会登记处出示前述文件资料、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述文件资料的复印件。异地股东可凭以上有关文件采取信函或传真方式登记（须在2026年4月30日17:00点之前送达或传真到公司），信函或传真应包含上述文件资料。

2、登记地点及信函地址：四川省成都市都江堰市灌温路1399号四川侨源

气体股份有限公司证券事务部，信函请注明：“股东会”字样，邮政编码：611830。

3、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第五届董事会第二十一会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：《2025年度股东会参会股东登记表》特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2026年04月16日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“351286”

2、投票简称为“侨源投票”

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同

意、反对、弃权、回避。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月7日上午9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本企业）出席四川侨源气体股份有限公司于2026年5月7日召开的2025年度股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至本次股东会结束时止。委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，多选无效，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2025年度股东会提案表决意见表

备注同意反对弃权回避提案编提案名称该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所√

有提案非累积投票提案1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的√议案》2.00《关于公司<2025年年度报告全文及摘√要>的议案》3.00《关于2025年度利润分配预案的议√案》4.00《关于续聘公司2026年度会计师事务√所的议案》5.00《关于公司使用部分自有资金以及闲置√募集资金进行现金管理的议案》6.00《关于2026年度对子公司担保额度预√计的议案》《关于确认董事2025年度薪酬（津7.00贴）及2026年度薪酬（津贴）方案的√议案》

委托人名称（签字/盖章）：

委托人身份证或营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日附件三：

四川侨源气体股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）股东地址

法人股东营业执照号/个人股东身份证号法人股东法定代是否委托表人姓名股东账号持股数量受托人姓名联系电话受托人身份证号电子邮箱联系地址邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：