证券代码:003000证券简称:劲仔食品公告编号:2024-025
劲仔食品集团股份有限公司
关于公司董事会战略与发展委员会调整为
董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》,现将相关情况公告如下:
为进一步完善公司治理结构,适应公司战略发展需要,推进公司 ESG(环境、社会与公司治理)工作,提升公司 ESG管理水平,经研究,拟将“董事会战略与发展委员会”更名为“董事会战略与 ESG委员会”,并将原《董事会战略与发展委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》,同时在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容,修订该委员会的议事规则部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整,其组成及成员职位不作调整。本次调整自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起生效。
修订后的工作细则内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司董事会
2024年3月28日