山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2023年度利润分配预案的公告

股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2024-019

山东钢铁股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*公司2023年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现利润总额-9821.60万元，净利润-7061.20万元，归属于母公司的净利润-39959.98万元。

鉴于公司2023年归属于母公司净利润为负数，公司2023年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引

第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司2023年度—1—净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

三、履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年3月28日召开第七届董事会第三十五次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》。

（二）独立董事专门会议意见

独立董事一致认为：公司2023年度利润分配预案是在充分

考虑公司持续经营能力、正常经营发展需求及对投资者的合理投资回报的基础上提出的，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次2023年度利润分配预案。

（三）监事会意见公司于2024年3月28日召开第七届监事会第十九次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》。经审核，监事会认为：

公司2023年度利润分配预案符合中国证监会、上交所相关规

定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公—2—司2023年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报

等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需

求及长远发展等因素不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。