厦门象屿:厦门象屿关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

股票代码：600057股票简称：厦门象屿公告编号：2024-016

债券代码：115589 债券简称：23象屿 Y1

债券代码：240429 债券简称：23象屿 Y2

厦门象屿股份有限公司

关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第九届董事

会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，现对有关事项说明如下：

一、变更公司注册地址情况

公司拟对注册地址进行变更，具体情况如下：

变更前注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际

航运中心E栋5层08单元

变更后注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际

航运中心E栋9层05单元之一

二、修订《公司章程》情况

公司拟对《公司章程》中关于注册地址的条款进行修订，同时拟将营业期限由“三十年”改为“永久存续”，并拟根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月）、《上市公司章程指引》（2023年12月）、《上海证券交易所股票上市规则》

（2023年8月）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

（2023年12月）等最新法规和监管要求，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

本次《公司章程》修订的具体情况如下：

修订前修订后

第七条公司住所：中国（福建）自由

第七条公司住所：中国（福建）自由贸易试验区贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门

厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 9 层

国际航运中心 E 栋 5 层 08 单元邮政

05单元之一邮政编码：361006。

编码：361006。修订前修订后

第九条公司的营业期限为三十年。第九条公司的营业期限为永久存续。

第九十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事会应当向股东公告候选董事、监事第九十二条董事、监事候选人名单以提案的方式的简历和基本情况。提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基根据本章程的规定或者股东大会的决本情况。

议，可以实行累积投票制。单一股东及股东大会选举两名以上董事或监事的，应当实行累其一致行动人拥有权益的股份比例在百积投票制。

分之三十及以上的公司，应当采用累积……投票制。

……

第一百一十条公司董事为自然人有下列情形之

第一百一十条公司董事为自然人有下一的，不能担任公司的董事：

列情形之一的，不能担任公司的董事：

……

（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、

（六）被中国证监会采取证券市场禁入

监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限未满的；

措施，期限未满的；

（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市

（七）法律、行政法规或部门规章规定

公司董事、监事和高级管理人员，期限未满的；

的其他内容。

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

……

第一百二十三条董事会行使下列职

权：第一百二十三条董事会行使下列职权：

…………

公司董事会下设审计委员会，并根据需公司董事会下设审计委员会，并可根据需要设立薪要设立薪酬与考核委员会、投资发展（战酬与考核委员会、战略（投资发展）委员会、提名

略）委员会等相关专门委员会。专门委委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负员会对董事会负责，依照本章程和董事责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当会授权履行职责，提案应当提交董事会提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名组成，其中审计委员会、薪酬与考核委委员会（如有）中独立董事占多数并担任召集人，员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人审计委员会的召集人为会计专业人士。员的董事且召集人为会计专业人士。董事会负责制董事会负责制定专门委员会工作规程，定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

规范专门委员会的运作。…………

第一百二十七条……第一百二十七条……

董事会审议对外担保事项，必须经全体董事会审议对外担保事项，必须经全体董事三份之董事三份之二以上同意通过。二以上同意通过。

2修订前修订后

公司独立董事应在年度报告中，对累计和当期对外担保情况、执行上述规定情

况进行专项说明，并发表独立意见。

第一百五十一条公司根据自身情况，在章程中应当规定副总经理的任免程

序、副总经理与总经理的关系，并可以规定副总经理的职权。

第一百五十二条高级管理人员执行公

司职务时违反法律、行政法规、部门规第一百五十一条公司高级管理人员应当忠实履

章或本章程的规定，给公司造成损失的，行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高应当承担赔偿责任。级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，公司高级管理人员应当忠实履行职务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当维护公司和全体股东的最大利益。公司依法承担赔偿责任。

高级管理人员因未能忠实履行职务或违第一百五十二条高级管理人员执行公司职务时

背诚信义务，给公司和社会公众股股东违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，的利益造成损害的，应当依法承担赔偿给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

责任。

第一百七十五条公司利润分配方案的

审议程序：

（一）公司的利润分配方案由经营班子第一百七十五条公司利润分配方案的审议程序：

初拟后提交公司董事会、监事会审议。（一）公司的利润分配方案由经营班子初拟后提交董事会审议现金分红具体方案时，应就公司董事会、监事会审议。董事会审议现金分红具利润分配方案的合理性进行充分讨论，体方案时，应就利润分配方案的合理性进行充分讨应认真研究和论证公司现金分红的时论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和机、条件和最低比例、调整的条件及决最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。

策程序要求等事宜，独立董事应当发表……明确意见。（三）公司因前述第一百七十四条规定的特殊情况……而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的

（三）公司因前述第一百七十四条规定具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收

的特殊情况而不进行现金分红时，董事益等事项进行专项说明，提交股东大会审议，并在会就不进行现金分红的具体原因、公司公司指定媒体上予以披露。

留存收益的确切用途及预计投资收益等（四）公司无法按照本章程的规定确定当年利润分

事项进行专项说明，经独立董事发表独配方案的，应在公司年度报告中披露原因。

立意见后提交股东大会审议，并在公司（五）公司年度报告期内有能力分红但不分红、尤指定媒体上予以披露。其是连续多年不分红或分红水平较低的，或存在大

（四）公司无法按照本章程的规定确定比例现金分红等情形的，应在审议时为股东提供网

当年利润分配方案的，独立董事应出具络投票方式。

明确意见，并在公司年度报告中披露原因。

3修订前修订后

（五）公司年度报告期内有能力分红但

不分红、尤其是连续多年不分红或分红