泰晶科技:泰晶科技股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的公告

证券代码：603738证券简称：泰晶科技公告编号：2024-007

泰晶科技股份有限公司

关于2024年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本关联交易事项无需提交股东大会审议。

*本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

在董事会会议召开前，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2024年1月29日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司日常关联交易预计所涉事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，定价原则公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的整体利益。我们一致同意本次日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、审计委员会审议情况

公司于2024年1月29日召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：公司日常关联交易为公司生产经营中的必要活动，属正当的商业行为。关联交易遵循市场化原则进行，价格公平合理，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、董事会审议情况

公司于2024年1月30日以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事喻信东先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，2024年日常关联交易预计事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）公司2023年日常关联交易的执行情况

单位：人民币万元关联交易2023年2023年预计金额与实际发生关联人类别预计金额实际发生金额金额差异较大的原因采购商品

武汉市杰精精密电子有限1000.001057.65/提供劳务公司

小计1000.001057.65/

销售商品深圳市泰卓电子有限公司850.00962.60

/小计（注1）850.00962.60

合计/1850.002020.25/

注：1、2023年6月起，距离公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司转让持有的深圳市泰卓电子有限公司（以下简称“深圳泰卓”）31%股权完成时间将达12个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》《企业会计准则》等的相关规定，深圳泰卓将不再为公司关联方。上述对深圳泰卓的关联交易预计及实际发生金额对应期间为2023年1月至

2023年5月。

2、上述2023年实际发生金额未经审计。

3、对同一实际控制人控制的已合并计算。（下同）

（三）公司2024年日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

2024年预计金额与2023

关联交易2024年2023年关联人年实际发生金额差异较类别预计金额实际发生金额大的原因采购商品武汉市杰精精密电

1200.001057.65/

提供劳务子有限公司

合计/1200.001057.65/

注：上述2023年实际发生金额未经审计。二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精密”）成立于2014年12月8日，法定代表人雷四木，注册资本6120.00万元人民币，住所为武汉市汉南经济开发区模具工业园一期第 A06 幢非标准层 1 号房，经营范围是五金制品和元器件的生产与销售；模、制具生产与销售。杰精精密为公司参股公司，公司持有杰精精密7.4074%股权，公司控股股东、实际控制人喻信东先生担任杰精精密董事。截至目前，杰精精密股权结构如下：

序号股东持股数（万股）持股比例（%）

1雷四木3383.001355.2778

2卢红萍1133.332218.5185

3张鹏566.65699.2591

4董明453.33297.4074

5王中华130.34382.1298

6泰晶科技股份有限公司453.33297.4074

合计6120.0000100.0000

（二）与公司的关联关系

杰精精密为公司参股公司，公司控股股东、实际控制人喻信东先生担任杰精精密董事。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好，未发生关联方违约情形。前述关联方依法存续经营，经营状况和资信情况良好，具备履约能力。