江西九丰能源股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2023年12月31日止江西九丰能源股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告截至2023年12月31日止江西九丰能源股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，编制了截至2023年12月31日止首次公开发行A 股股票及非公开发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2023年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》
(证监许可〔2021〕1437号)的核准，本公司2021年5月13日于上海证券交易所以每股人民币34.57 元的发行价格公开发行 82969866 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 286826.83 万元，
扣除承销费及分销费人民币16075.48万元，募集资金到账金额人民币270751.35万元，扣除其他发行费用人民币3015.05万元后，募集资金净额为人民币267736.30万元。上述募集资金于2021年5月19日全部到账，并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具致同验字(2021)第
440C000266 号验资报告。
截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币177950.36万元，其中以前年度累计使用人民币107888.46万元，2023年使用人民币70061.90万元。尚未使用的募集资金余额计人民币94433.90万元(其中，用闲置募集资金暂时补充流动资金计人民币50000.00万元，对闲置募集资金进行现金管理余额计人民币30000.00万元，募集资金累计产生的汇兑收益人民币372.66万元，募集资金累计产生的现金管理收益和利息收入人民币4275.30万元)。
(二)非公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources InvestmentLimited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2827 号)的核准，本公司2023年2月向北京风炎投资管理有限公司-北京风炎增利二号私募证券投资基金等六家机构投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，合计发行可转换公司债券1200万张，每张面值为人民币100元，按照面值发行，募集资金总额为人民币120000万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币118015.87万元。上述募集资金已于2023年2月28日全部到账，并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具致同专字(2023)第 440C001052 号验证报告。
2023年度，本公司使用募集资金人民币69875.26万元。2023年12月31日，本公司尚未使
用的募集资金余额计人民币50811.01万元(其中，对闲置募集资金进行现金管理余额计人民币
40000.00万元，募集资金累计产生的现金管理收益和利息收入人民币686.27万元)。
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二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江西九丰能源股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)。
1、首次公开发行股票
根据管理办法并结合经营需要，2021年5月，本公司及全资子公司广东九丰能源集团有限公司(以下简称“九丰集团”)、和谐船运有限公司(以下简称“和谐船运”)、新加坡木兰精神航运有
限公司(以下简称“木兰航运”)分别在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年5月，本公司全资子公司前进者船运有限公司(以下简称“前进者船运”)在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2、非公开发行可转换公司债券2023年2月22日，本公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于确立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。根据该决议授权，本公司连同本次发行的独立财务顾问中信证券股份有限公司分别与中信银行广州分行、中国工商银行股份有限公司于都支行(以
下简称“工商银行于都支行”)、中国农业银行股份有限公司广州华南支行(以下简称“农行华支”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至2023年12月31日，本公司于农行华支开设的募集资金账户(账号44082601040014165)所存储募集资金的用途为“补充流动资金及支付本次交易相关费用”，在2023年度内已按计划完成投入，该账户已办理完成销户手续。
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二、募集资金存放和管理情况(续)
(二)募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至2023年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号账户类别币种账户原币余额折合人民币金额
中信银行广州分行8110901011701285215募集资金专用账户人民币10657141.1810657141.18中国工商银行东莞
2010026729200708433募集资金专用账户人民币4571995.274571995.27
厚街支行广发银行广州
9550880218610400291募集资金专用账户人民币274469.85274469.85
番禺支行
中信银行广州分行8110901012501297397募集资金专用账户人民币122293467.08122293467.08
中信银行广州分行8110914013401315097募集资金专用账户美元48458.33344965.16
中信银行广州分行8110914012801315129募集资金专用账户美元496423.603533940.32
中信银行广州分行8110914013501315127募集资金专用账户美元374088.642663062.21
合计144339041.07
截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目人民币177950.36万元，扣除临时补充流动资金、进行现金管理的募集资金余额、加上外币汇兑收益、银行累计利息收入及现金管
理收益后，本公司募集资金专户余额为人民币14433.90万元。
以上币种为美元的账户均按2023年12月31日汇率美元兑换人民币7.11880折算。
2、非公开发行可转换公司债券
截至2023年12月31日，本公司非公开发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号账户类别币种账户余额
工商银行于都支行1510206529000259183募集资金专用账户人民币1718525.96
中信银行广州分行8110901013201568322募集资金专用账户人民币106391526.81
合计108110052.77
截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目人民币69875.26万元，扣除进行现金管理募集资金余额、加上银行累计利息收入及现金管理收益后，本公司募集资金专户余额为人民币10811.01万元。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额267736.30本年度投入募集资金总额70061.90
报告期内变更用途的募集资金总额30000.00
已累计投入募集资金总额177950.36
累计变更用途的募集资金总额比例39.73%截至年末累计已变更项目募集资金调整后截至年末投入金额与截至年末投资本年度是否达到项目可行性项目，本年度截至年末累计达到预定承诺投资项目承诺投资投资总额(1)承诺投入承诺投入进度(%)(5)实现的效益预计效益是否发生
含部分变更投入金额投入金额(3)可使用
总额(注2)金额(2)金额的差额(4)[(5)＝(3)/(2)](注1)(注1)重大变化
(如有)状态日期
[(4)＝(3)-(2)]
1、购建1艘
否106368.15106368.15106368.1534176.7481486.16(24881.99)76.612024年1月不适用不适用否
LNG运输船
2、购建1艘
有106368.1546032.6346032.635885.1611464.20(34568.43)24.902024年1月不适用不适用否
LPG 运输船
3、永久性补充
有-30000.0030000.0030000.0030000.00-100.00不适用不适用不适用否流动资金
4、未明确投向
有-30335.5230335.52--(30335.52)-不适用不适用不适用不适用的募集资金
5、补充流动资金
否55000.0055000.0055000.00-55000.00-100.00不适用不适用不适用否及偿还银行借款
合计267736.30267736.30267736.3070061.90177950.36(89785.94)
1、购建 1艘 LNG运输船项目尚未交付，预计 2024年交付完成。
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
2、购建 1艘 LPG 运输船项目尚未交付，预计 2024 年交付完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告五
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告六用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况详见本报告八
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三、本年度募集资金的实际使用情况(续)
(一)首次公开发行股票(续)
注 1： “购建 1 艘 LNG 运输船”、“购建 1 艘 LPG 运输船”项目主要系本公司购建 LNG 与 LPG 运输船。购建自有 LNG 与 LPG 运输船有利于本公司掌握行业稀缺资源，提高对 LNG 与 LPG 运输环节的自主性与控制力，加强从境外供应商采购的综合实力，有利于抓住天然气行业发展的黄金机遇，促进本公司业务进一步发展。截至 2023 年 12 月 31 日，LNG 运输船、LPG 运输船均在建设中，尚未达到预定可使用状态。
“补充流动资金及偿还银行借款”及“永久性补充流动资金”项目不直接产生效益，但有助于降低本公司资产负债率，提升偿债能力与资产流动性，优化本公司的财务结构，增强本公司抵御财务风险的能力，增强本公司资金实力，更好地促进业务发展，为本公司未来业务健康持续发展奠定良好的基础。
上述募集资金投资项目有利于增强本公司经营实力，提高本公司在 LNG、LPG 远洋运输环节的自主性与控制力，项目效益反映在本公司的整体经济效益中，无法单独核算。
注2：详见本报告九。
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三、本年度募集资金的实际使用情况(续)
(二)非公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额120000.00本年度投入募集资金总额69875.26
报告期内变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额69875.26
累计变更用途的募集资金总额比例-截至年末累计已变更项目募集资金截至年末投入金额与截至年末投入项目达到预定本年度项目，调整后本年度截至年末累计是否达到可行性承诺投资项目承诺投资承诺投入承诺投入进度(%)(5)可使用实现的效益
含部分变更投资总额(1)投入金额投入金额(3)预计效益是否发生
总额金额(2)金额的差额(4)[(5)＝(3)/(2)]状态日期(注1)
(如有)重大变化
[(4)＝(3)-(2)]
1、川西名山2×20
万吨液化
天然气清洁否50000.0050000.0050000.00--(50000.00)-2024年12月不适用不适用否能源基地项目
(一期)
2、支付现金对价否60000.0060000.0060000.0059875.2659875.26(124.74)99.79不适用不适用不适用否
3、补充流动资金
及支付本次
否10000.0010000.0010000.0010000.0010000.00-100.00不适用不适用不适用否交易相关费用
(注2)
合计120000.00120000.00120000.0069875.2669875.26(50124.74)
截至本报告期末，“川西名山2×20万吨液化天然气清洁能源基地”项目(一期)(以下简称“名山项目”)尚未投入募集资金主要系名山项目尚未完成土地招拍挂工作。名山项目拟征用土地已经通过雅安市自然资源局审核并上报四川省自然资源厅审批，后续预计在四川省自然资源厅审批通过后，四川省自然资源厅将下发批复文件至雅安市自然资源局并转发至雅安市未达到计划进度原因(分具体募投项目)
名山区自然资源局，名山区自然资源局在收到批复文件后将按规定开启土地招拍挂工作。
截至本报告期末，“支付现金对价”项目尚未投入的金额为应付四川远丰森泰能源集团有限公司原股东的交易对价，因对方账户原因尚未完成支付，相关款项在2024年已完成支付。
项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告四用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告五
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告六用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
“补充流动资金及支付本次交易相关费用”项目结余金额人民币2.43万元，均为利息收入，不涉及承诺投资总额的调整，募集资金结余的金额及形成原因详见本报告七。
募集资金其他使用情况无
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三、本年度募集资金的实际使用情况(续)
(二)非公开发行可转换公司债券(续)
注1：“支付现金对价”及“补充流动资金及支付本次交易相关费用”项目不直接产生效益，但有助于降低本公司资产负债率，提升偿债能力与资产流动性，优化本公司的财务结构，增强本公司抵御财务风险的能力，增强本公司资金实力，更好地促进业务发展，为本公司未来业务健康持续发展奠定良好的基础。
上述募集资金投资项目有利于增强本公司经营实力，项目效益反映在本公司的整体经济效益中，无法单独核算。
注2：“补充流动资金及支付本次交易相关费用”项目，已包含本次可转换公司债券的承销及保荐费用人民币1880.00万元。
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四、募投项目先期投入及置换情况
(一)首次公开发行股票首次公开发行股票募集资金不存在先期投入及置换情况。
(二)非公开发行可转换公司债券
本公司在2023年非公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入“支付现金对价”募投项目合计人民币51516.97万元。
2023年3月6日，本公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。本公司独立董事及独立财务顾问中信证券股份有限公司对本次置换出具了同意的核查意见，致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次置换进行鉴证并出具了鉴证报告。报告期内，本公司根据上述决议使用非公开发行可转换公司债券募集资金人民币51516.97万元置换了先期投入的自筹资金。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(一)首次公开发行股票
2023年10月23日，本公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币90000.00万元，其中，使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金上限为人民币50000.00万元；使用期限自本公司董事会审议通过之
日起不超过12个月，到期及时归还或按募集资金投资项目需求提前归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，本公司使用闲置募集资金人民币50000.00万元暂时补充流动资金尚未归还至募集资金账户。
(二)非公开发行可转换公司债券
2023年10月23日，本公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币90000.00万元，其中，使用非公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金上限为人民币40000.00万元；使用期限自本公司董事会审
议通过之日起不超过12个月，到期及时归还或按募集资金投资项目需求提前归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，本公司对于发行可转换公司债券募集资金尚未暂时补充流动资金。
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六、用闲置募集资金进行现金管理情况
(一)首次公开发行股票
2021年8月20日，本公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议通
过《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意本公司在确保不影响正常经营、不影响募集资金项目建设的前提下，增加使用不超过人民币75000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，增加后闲置募集资金的现金管理总额度为不超过人民币195000.00万元(含本数)，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品，并经于2021年
9月10日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，有效期限自股东大会审议通过之日起至
2022年6月30日，在决议有效期内，上述额度可循环滚动使用。
2023年3月6日，本公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议审议通
过关于使用部分募集资金进行现金管理的议案，同意本公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现金管理投资品种为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，本公司首次公开发行股票募集资金的交易金额上限为人民币100000.00万元，授权有效期限自第二届董事会第二十七次会议董事会审议通过之日起12个月。
本年年初本公司现金管理余额计人民币60000.00万元，其中本年度现金管理产品到期计人民币30000.00万元。截至2023年12月31日，上述现金管理余额为人民币30000万元，尚未归还至募集资金专用账户。本年度内，本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理取得收益人民币1033.03万元，以前年度现金管理及账户结息累计已取得收益人民币2892.96万元。
截至2023年12月31日，本公司用闲置募集资金进行现金管理的详情如下：
单位：人民币万元购买方名称受托方名称产品名称期限本金中国工商银行股
“添翼存”2022年5月12日起，本公司份有限公司东莞30000.00定期存款无固定期限厚街支行
(二)非公开发行可转换公司债券
2023年3月6日，本公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议审议通
过关于使用部分募集资金进行现金管理的议案，同意本公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现金管理投资品种为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，本公司非公开发行可转换公司债券募集资金的交易金额上限为人民币50000.00万元，授权有效期限
自第二届董事会第二十七次会议董事会审议通过之日起12个月。
本公司本年度累计购买现金管理产品人民币110000.00万元，其中已到期现金管理产品为人民币70000.00万元，未到期现金管理产品为人民币40000.00万元。截至2023年12月31日，上述现金管理余额尚未归还至募集资金专用账户。本年度内，本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理取得收益人民币571.59万元。
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六、用闲置募集资金进行现金管理情况(续)
(二)非公开发行可转换公司债券(续)
截至2023年12月31日，本公司用闲置募集资金进行现金管理的详情如下：
单位：人民币万元购买方名称受托方名称产品名称期限本金
中信银行2023年3月22日起，本公司7天通知存款10000.00广州分行无固定期限共赢智信汇率挂钩中信银行2023年9月22日至
本公司人民币结构性存款30000.00广州分行2024年3月20日
00327期
合计40000.00
七、募集资金结余的金额及形成原因
(一)首次公开发行股票无。
(二)非公开发行可转换公司债券本公司2023年非公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“补充流动资金及支付本次交易相关费用”已完成投入，该项目结余金额人民币2.43万元(主要系利息收入)转入在中信银行广州分行开立的募集资金专户中。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，本公司后续将按实际投资建设需要，使用上述结余资金用于其他非公开发行可转债募集资金投资项目。
八、募集资金使用的其他情况
(一)首次公开发行股票
本年度九丰集团向境外全资子公司木兰航运合计增资5708万美元，由木兰航运分别向募投项目实施主体和谐船运增资4858万美元、向前进者船运增资850万美元，用于募投项目的相关款项支付。
(二)非公开发行可转换公司债券无。
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九、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)首次公开发行股票
2021年8月20日，本公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，审议通
过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，于2021年9月10日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，同意终止“购建 2 艘 LNG 运输船”项目中由九丰集团负责购建的 1 艘 LNG 运输船(计划投资金额人民币106368.15万元)，变更募集资金人民币46032.63万元投入“购建1艘LPG 运输船”项目，实施主体为本公司境外全资子公司前进者船运，不足部分以本公司自有资金投入。变更后剩余人民币60335.52万元募集资金暂时存放于募集资金专户，暂不确定具体投向。
2023年3月6日，本公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“未明确投向的募集资金”中的人民币30000.00万元用于永久性补充流动资金。上述变更经2023年3月28日召开的2022年年度股东大会审议通过。
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九、变更募集资金投资项目的资金使用情况(续)
(一)首次公开发行股票(续)变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元变更后项目截至年末计划截至年末实际截至年末投资项目达到预定变更后的项目本年度本年度实现的是否达到
变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资累计投入金额进度(%)(4)可使用可行性是否实际投入金额效益预计效益
资金总额(1)金额(2)(3)[(4)=(3)/(2)]状态日期发生重大变化
购建 1 艘 LPG 运输船 46032.63 46032.63 5885.16 11464.20 24.90 2024 年 1 月 不适用 不适用 否
购建 2 艘 LNG 运
未明确投向的募集资金30335.5230335.52---不适用不适用不适用否
输船(注)
永久性补充流动资金30000.0030000.0030000.0030000.00100.00不适用不适用不适用否
合计—106368.15106368.1535885.1641464.202021年8月20日，本公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，于 2021 年 9 月 10 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，同意终止“购建 2 艘 LNG 运输船”项目中由九丰集团负责购建的 1 艘 LNG 运输船(计划投资金额人民币 106368.15 万元)，变更募集资金人民币 46032.63 万元投入“购建 1 艘 LPG 运输船”项目，实施主体为公司境外全资子公司前进者船运，不足部分以本公司自有资金投入。变更后剩余人民币60335.52万元募集资金暂时存放于募集资金专户，暂不决定确定具体投向。
本公司于2021年8月23日公告《中国国际金融股份有限公司关于江西九丰能源股份有限公司变更部分募集资金投资项目事项的核查意见》，披露投资项目变更具体原因：“购建 2 艘 LNG 运输船”项目的制定主要系 LNG 运输船为行业的核心资产，购建自有 LNG 运输船有利于本公司掌握行业稀缺资源，提高对 LNG 运输环节的自主性与控制力，加强从境外供应商采购的综合实力，有利于抓住天然气行业变更原因、决策程序及信息披露情况说明 发展的黄金机遇，促进本公司业务进一步发展。本公司为加快构建自有运力，于 2020-2021 年在 LNG 运输船市场价格的低位，购买了 3艘 LNG 运输船“GLOBAL ENERGY”、“LNG Pioneer”与“Abadi”。此外，本公司还与 LNG 运输船租赁商保持了长期友好合作，对于自有运力无法满足的业务需求，本公司可以通过租赁 LNG 运输船灵活满足公司 LNG 业务运输需要。同时，鉴于 LPG 产品亦为本公司重要的主营产品之一，自建 LPG 运输船满足境外采购需求，符合本公司主业发展需求及战略规划。因此，为提高募集资金使用效率，促进 LPG 业务与 LNG 业务实现进一步发展，本公司将原“购建 2 艘 LNG 运输船”募投项目调整为“购建 1 艘 LNG 运输船”、“购建 1 艘LPG 运输船”。
2023年3月6日，本公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“未明确投向的募集资金”中的人民币30000.00万元用于永久性补充流动资金。上述变更经于2023年
3月28日召开的2022年年度股东大会审议通过。
未达到计划进度的情况和原因 截至 2023 年 12 月 31 日，“购建 1 艘 LPG 运输船”项目仍在进行中，对应 LPG 运输船尚在进行海试，尚未达到预定可使用状态。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
注： 对应的原项目系“购建 2 艘 LNG 运输船”项目下其中由九丰集团负责购建的 1 艘 LNG 运输船，经董事会及股东大会审议通过变更为“购建 1 艘 LPG 运输船”、“未明确投向的募集资金”和“永久性补充流动资金”。
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