证券代码：688233证券简称：神工股份公告编号：2024-022
锦州神工半导体股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月19日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量86322638
普通股股东所持有表决权数量86322638
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.6868例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.6868
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法
律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86322638100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86322638100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86322638100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86322638100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8623951899.9037831200.096300.0000
6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86322638100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86322638100.000000.000000.00008、议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8622336599.8849992730.115100.0000
9、议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8622336599.8849992730.115100.0000
10、议案名称：《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股47412903100.000000.000000.0000
11、议案名称：《关于修订<公司章程>并修订制定公司部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8622336599.8849992730.115100.0000
12、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86322638100.000000.000000.0000
13、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8622336599.8849992730.115100.0000
14、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8622336599.8849992730.115100.0000
15、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8622336599.8849992730.115100.0000
16、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股8622336599.8849992730.115100.0000
17、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8622336599.8849992730.115100.0000
18、议案名称：《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86322638100.000000.000000.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
72553861100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
13058153100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
710624100.000000.000000.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股99473100.000000.000000.0000股东市值50万以
611151100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例
序号票数比例（%）票数
（%）数（%）《关于公司2023
0.000.00
6年度利润分配方13768777100.000000
0000案的议案》《关于续聘2024
0.000.00
7年度审计机构的13768777100.000000
0000议案》《关于2024年度
0.720.00
8董事薪酬方案的1366950499.2789992730
1100议案》《关于2024年度
0.720.00
9监事薪酬方案的1366950499.2789992730
1100议案》《关于终止实施
2022年限制性股0.000.00
1010409343100.000000
票激励计划的议0000案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案10、11、12为特别表决议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会的议案6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会的议案10关联股东矽康半导体科技（上海）有限公司、温州
晶励企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区旭捷投资管理合伙企业（有限合伙）均回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张奥申、梁晶
2、律师见证结论意见：
律师认为，锦州神工半导体股份有限公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司董事会
2024年4月20日
