证券代码：001258证券简称：立新能源公告编号：2024-007
新疆立新能源股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“立新能源”）及子公司
日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计2024年将与新疆新能源（集团）有限责任公司（以下简称“新能源集团”）及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“能源集团”）及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）
及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接
受劳务等关联交易，预计2024年度日常关联交易发生金额不超过32580万元。
2024年3月15日，公司第一届董事会第三十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王博、高建军先生回避表决；因监事唐可馨女士、张斌先生回避表决，公司第一届监事会第十六次会议未对前述议案形成有效决议，直接提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）2024年度日常关联交易预计情况
公司及子公司2024年度日常关联交易预计情况具体如下：
1．新疆新能源集团及其控股子公司，年度交易金额不超过1200万元，关联交易内容为咨询服务费和勘察设计费；
2．新疆能源集团及其控股子公司，年度交易金额不超过100万元，关联交
易内容为运行维护费等；
3．金风科技及其控股子公司，年度交易金额不超过31280万元，关联交易
内容为风力发电机组及配套塔筒采购、场站运维、风机技改等。详见下表：
单位：万元截至披关联交易预计露日已上年发生关联交易类别关联人关联交易内容定价原则金额发生金金额额风力发电机组向关联人采购金风科技及其及配套塔筒采依据市场
固定资产及服31280016261.39
控股子公司购、场站运原则定价务
维、风机技改
接受关联人提新能源集团及勘察设计、咨依据市场
12000750.61
供的服务其控股子公司询服务等原则定价新疆能源集团采购及接受劳依据市场
及其控股子公运行维护费等100012.64务的关联交易原则定价司
合计32580017024.64
注：上述关联人新能源集团、能源集团和金风科技的控股子公司含未来新设或新增子公司。
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
2023年公司及子公司与各关联方均采用公开、公平、公正定价政策和定价依据，预计关联交易总额69380万元，实际发生关联方交易金额17024.64万元其中：新能源集团及其控股子公司实际交易金额750.61万元，交易内容为咨询服务费、勘察设计费、咨询服务费及草地、林地补偿安置费等；金风科技及其控
股子公司交易金额16261.39万元，交易内容为风机设备采购、运维与技术服务等；能源集团及其控股子公司交易金额12.64万元，交易内容为运行维护费等。
详见下表：单位：万元实际发生实际发生额关联交易实际发生预计额与预计关联人关联交易内容占同类业务类别金额金额金额差异比例（%）
（%）
风电机组采购、向关联人金风科技
场站运维、风机
采购固定及其子公16261.396698013.30-75.72技改等相关产品资产及服司及服务务
小计16261.396698013.30-75.72新能源集
接受关联团其他所勘察设计、咨询
750.61240019.55--68.72
人提供的属控股子服务等服务公司
小计750.61240019.55-68.72新疆能源集团有限向关联人
责任公司运行维护费等12.64-1.05采购及接及其控股受服务子公司
小计12.64-1.05
1.公司与关联方2023年度日常关联交易预计是
基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计；
2.金风科技及子公司关联交易预计金额与实际
公司董事会对日常关联交易实际发生情况发生额存在差异，主要因公司工程项目风电机与预计存在较大差异的说明（如适用）组公开招标后，金风科技及子公司实际中标项目比预计额度小所致；
3.公司2023年度发生的日常关联交易符合公司
实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。
经核查，公司向金风科技及其子公司采购产品的预计金额与实际发生金额存在差异，主要因公司工程项目风电机组公开招标后，金风科技公司独立董事对日常关联交易实际发生情及子公司实际中标项目比预计额度小所致。该况与预计存在较大差异的说明（如适用）
交易符合公司实际生产经营情况，按照市场原则定价，交易公平合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系（一）金风科技股份有限公司
1.关联方基本情况
企业名称：金风科技股份有限公司
法定代表人：武钢
注册资本：422506.7647万元人民币
经营范围：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用；建设及运
营中试型风力发电场；制造及销售风力发电机零部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号
成立时间：2001年3月26日
统一社会信用代码：91650000299937622W
最近一年一期的主要财务信息如下：
单位：万元
2022年12月31日2023年9月30日
资产总额13682237.8014558410.72
净资产4034629.414039457.68
2022年1—12月2023年1—9月
营业收入4643684.992931921.05
净利润243687.51136842.58
注：2022年度财务数据已经审计，2023年第三季度财务数据未经审计。
2.关联方关系公司董事高建军担任金风科技股份有限公司的董事，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形，金风科技及其子公司为公司关联法人。
3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析公司日常关联交易执行情况良好，金风科技及相关子公司经营情况、财务状况良好，具备履约能力。
（二）新疆新能源（集团）有限责任公司
1.关联方基本情况
企业名称：新疆新能源（集团）有限责任公司
法定代表人：高建军
注册资本：117475.2万元人民币经营范围：建设工程监理；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；储能
技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；固体废物治理；再生
资源回收（除生产性废旧金属）；水污染治理；室内空气污染治理；噪声与振动控制服务；环境保护专用设备销售；初级农产品收购；食用农产品批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；农业专业及辅助性活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号
成立时间：2012年7月6日
统一社会信用代码：91650100599166567D
最近一年一期的主要财务信息如下：
单位：万元
2022年12月31日2023年9月30日
资产总额1179304.791213473.66
净资产323364.17304733.47
2022年1—12月2023年1—9月
营业收入162217.04146344.97净利润9259.5415554.14
注：2022年度财务数据已经审计，2023年第三季度财务数据未经审计。
2.关联方关系
新疆新能源（集团）有限责任公司为公司的控股股东，持有公司44220.15万股 A 股股份，占公司总股本的 47.38%；该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形，新能源集团及下属子公司为公司关联法人。
3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司日常关联交易执行情况良好，新能源集团及相关子公司经营情况、财务状况良好，具备履约能力。
（三）新疆能源（集团）有限责任公司
1.关联方基本情况
企业名称：新疆能源（集团）有限责任公司
法定代表人：高建军
注册资本：1268696.12万元人民币经营范围：无（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准），能源投资及资产管理。
煤炭开采；煤炭洗选；煤炭及制品销售。
注册地址：新疆乌鲁木齐市经济开发区(头屯河区)玄武湖路477号新疆能源大厦
成立时间：2012年7月6日
统一社会信用代码：9165010059916844X8
最近一年一期的主要财务信息如下：
单位：万元2022年12月31日2023年9月30日
资产总额2934669.973042176.96
净资产1447642.471557697.21
2022年1—12月2023年1—9月
营业收入2130039.561790086.36
净利润140798.51119473.82
注：2022年度财务数据已经审计，2023年第三季度财务数据未经审计。
2.关联方关系
经新疆维吾尔自治区人民政府同意，新能源集团与能源集团拟整体合并重组成立新的新疆能源（集团）有限责任公司；同时，公司董事高建军、王博担任能源集团的董事和高级管理人员，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，能源集团及其子公司为公司关联法人。
3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司日常关联交易执行情况良好，能源集团及相关子公司经营情况、财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价依据
公司及子公司主要向金风科技及子公司采购风电机组、场站运维、风机技改
等相关产品，向新能源集团及子公司采购勘察设计、咨询服务等，向能源集团及子公司采购运营维护费等。
公司严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《公司招标管理办法》实施
公司采购交易行为，根据交易内容、交易金额采用不同方式实施采购，达到公开招标金额的货物和服务采用公开招标确定中标单位及价格，公司除依法公开招标外，采用非公开招标方式采购服务，公司或公司控股子公司根据实际业务需要，与关联方按照市场价格，按服务内容签订相应合同并进行交易，公司及子公司根据项目建设计划进度，与上述关联方均按照实际业务情况就日常关联交易签署相关协议。
上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，同时关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
公司拥有完整独立的资产、业务，在人员、财务、机构等方面与控股股东及关联人保持独立，具备完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，公司不会因关联交易而对控股股东及关联人形成依赖。
六、相关审议程序及专项意见
（一）董事会意见公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司在2024年度与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、新疆能源（集团）有限责任公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、新疆
金风科技股份有限公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）等关联方进
行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，预计发生金额不超过32580万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关于2024年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审议意见公司第一届董事会2024年第1次独立董事专门会议全票审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：本次对2024年度日常关联交易情况进行的额度预计，系基于公司及子公司业务发展及生产经营需要，遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格按照市场公允价格确定，不违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。因此，同意将《新疆立新能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，该议案涉及的关联董事需要回避表决。
（三）董事会审计委员会意见
经董事会审计委员会审议通过：公司2024年度拟发生的日常关联交易事项
是公司及子公司日常生产经营所必需的，且遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不违反损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
（四）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计经独立董事专门会议和审计委员会过半数审议通过，且经董事会审议通过，关联董事回避表决，后续需提交公司股东大会进行审议。公司上述关联交易事项均为公司日常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。
综上所述，保荐机构对立新能源2024年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》；
2.《新疆立新能源股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》；
3.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会2024年第1次独立董事专门会议决议》；
4.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会审计委员会2024年第1次会议决议》；
5.《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆立新能源股份有限公司
2024年度日常关联交易预计事项的核查意见》。
特此公告。新疆立新能源股份有限公司董事会
2024年3月16日
