证券代码：002873证券简称：新天药业公告编号：2024-027
债券代码：128091债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次
会议通知已于2024年3月7日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急，未能在董事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议于2024年3月7日上午以现场结合通讯会议的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名（其中参加现场会议的董事有董大伦、王光平、王文意3人，董事王金华、季维嘉、何忠磊、高立金、官峰、张捷6人以视频通讯方式出席会议）。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》公司拟通过发行股份方式购买董大伦、董竹、海南乾耀企业管理合伙企业（有限合伙）等88名交易对象持有的上海汇伦医药股份有限公司（以下简称“汇伦医药”或“标的公司”）合计85.12%的股权（以下简称“本次重组”或“本次交易”），本次交易完成后，汇伦医药将成为公司的全资子公司。
根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司1证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司发行股份购买资产的条件，公司结合自身实际情况及相关事项进行逐项比对，并认真自查论证后，认为公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的各项要求及条件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本议案的表决中进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.1本次交易整体方案公司拟通过发行股份方式购买董大伦、董竹、海南乾耀企业管理合伙企业（有限合伙）等88名汇伦医药股东持有的汇伦医药合计85.12%股权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本项议案的表决中进行了回避。
2.2发行股份的种类、面值和上市地点
本次发行股份购买资产中发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为深圳证券交易所。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本项议案的表决中进行了回避。
2.3发行对象及认购方式
本次发行股份购买资产中发行股份的对象为董大伦、董竹、海南乾耀企业管
理合伙企业（有限合伙）等88名汇伦医药股东，发行对象将以其持有的标的公司全部股权（合计85.12%）认购本次发行的股份。具体情况如下：
2持有标的公司股持有标的公本次交易股份数占标的公司
序号交易对方
份数量（股）司股份比例量（股）股份比例
1董大伦9314794924.0340%9314794924.0340%
2董竹333594278.6074%333594278.6074%
海南乾耀企业管理合伙企
3192762504.9736%192762504.9736%业（有限合伙）青岛天自汇伦投资合伙企
4147058833.7944%147058833.7944%业（有限合伙）贵阳工投生物医药产业创
5140625003.6284%140625003.6284%
业投资有限公司海南众泰宏伦管理咨询中
6120455183.1080%120455183.1080%心（有限合伙）
7秦继红108112732.7895%108112732.7895%
8 LIUZHEN WANG 10602433 2.7356% 10602433 2.7356%
海南金慧丰创楹创业投资
982024632.1164%82024632.1164%
合伙企业（有限合伙）上海国盛海通股权投资基
1080827152.0855%80827152.0855%
金合伙企业（有限合伙）上海荟谦纳企业管理咨询
1166923351.7268%66923351.7268%中心（有限合伙）泰州中国医药城融健达创
1265217401.6827%65217401.6827%
业投资有限公司平阳朴毅投资合伙企业
1364661751.6684%64661751.6684%（有限合伙）珠海康橙道同八期新兴产14业股权投资基金（有限合58823531.5178%58823531.5178%伙）嘉兴华玉兴汇股权投资合
1556055451.4463%56055451.4463%
伙企业（有限合伙）上海汇伦煜翼企业管理合
1652000001.3417%52000001.3417%
伙企业（有限合伙）贵阳中小企业发展基金
1748496301.2513%48496301.2513%（有限合伙）
18贵阳双福酒店有限公司42409731.0943%42409731.0943%
上海汇伦斐赫企业管理合
1939250001.0127%39250001.0127%
伙企业（有限合伙）上海汇伦蕴柏企业管理合
2032500000.8386%32500000.8386%
伙企业（有限合伙）
21董晔31774900.8199%31774900.8199%
上海高信圣昇创业投资合
2230882350.7968%30882350.7968%
伙企业（有限合伙）
23万联广生投资有限公司29411780.7589%29411780.7589%
湖北苹湖创业投资有限公
2429411780.7589%29411780.7589%
司
25刘鹏26196700.6759%26196700.6759%
贵州思瑞德企业管理合伙
2623138760.5970%23138760.5970%企业（有限合伙）贵阳市工业和信息化产业
2721889900.5648%21889900.5648%
发展引导基金有限公司北京金慧丰新越投资企业
2821739130.5609%21739130.5609%（有限合伙）
29南京同人博达股权投资中21739130.5609%21739130.5609%
3持有标的公司股持有标的公本次交易股份数占标的公司
序号交易对方
份数量（股）司股份比例量（股）股份比例心（有限合伙）贵州天祥胜泰企业管理合
3018412490.4751%18412490.4751%
伙企业（有限合伙）
31王金华18213900.4700%18213900.4700%
上海卓楹创业投资合伙企
3214968000.3862%14968000.3862%业（有限合伙）珠海康橙道同六期新兴产33业股权投资基金（有限合14705880.3794%14705880.3794%伙）广州天泽中鼎二期创业投
3413823530.3567%13823530.3567%
资基金中心（有限合伙）
施普兰迪（北京）文化交
3513714400.3539%13714400.3539%
流发展有限公司
36郑会敏12500000.3225%12500000.3225%
37钟雨桐12500000.3225%12500000.3225%
38董伟12056330.3111%12056330.3111%
39唐黎11250000.2903%11250000.2903%
40袁野10321100.2663%10321100.2663%
41李辉贵10000000.2580%10000000.2580%
42王光平8567330.2211%8567330.2211%
贵州明月创业投资基金管
438500000.2193%8500000.2193%
理企业（有限合伙）
44钟艾珈8125000.2096%8125000.2096%
45钟艾珂8125000.2096%8125000.2096%
46北京佳诚医药有限公司6361480.1641%6361480.1641%
47程雪翔6361480.1641%6361480.1641%
48张敬6250000.1613%6250000.1613%
49王文意5750000.1484%5750000.1484%
50陆雅莉5733950.1479%5733950.1479%
51葛文波5250000.1355%5250000.1355%
52刘林鹏5000000.1290%5000000.1290%
53钱金晶4247050.1096%4247050.1096%
54汤德平4247050.1096%4247050.1096%
55董有迅3925000.1013%3925000.1013%
56林小红3750000.0968%3750000.0968%
57赵文劼3180750.0821%3180750.0821%
58汤聿海3073400.0793%3073400.0793%
59董大华3000000.0774%3000000.0774%
60袁真子2820700.0728%2820700.0728%
61董畅2518070.0650%2518070.0650%
62邓国平2500000.0645%2500000.0645%
63李婉斓2500000.0645%2500000.0645%
64李文华1920880.0496%1920880.0496%
65李静1822770.0470%1822770.0470%
66陈珏蓉1750000.0452%1750000.0452%
67姚卓英1696400.0438%1696400.0438%
68孙国明1500000.0387%1500000.0387%
69季维嘉1433480.0370%1433480.0370%
70吴旻宣1433480.0370%1433480.0370%
71丁俊彦1250000.0323%1250000.0323%
4持有标的公司股持有标的公本次交易股份数占标的公司
序号交易对方
份数量（股）司股份比例量（股）股份比例
72丁列一1250000.0323%1250000.0323%
73王汀1250000.0323%1250000.0323%
74冯艳芳1250000.0323%1250000.0323%
75张柳662500.0171%662500.0171%
76董友权615000.0159%615000.0159%
77沈征武573400.0148%573400.0148%
78沈瑜500000.0129%500000.0129%
79许秀珍500000.0129%500000.0129%
80聂慧斌425000.0110%425000.0110%
81张钰莹250000.0065%250000.0065%
82董大恒250000.0065%250000.0065%
83唐蓉187500.0048%187500.0048%
84肖逃生187500.0048%187500.0048%
85唐度君182280.0047%182280.0047%
86韩先红125000.0032%125000.0032%
87林彩凤50000.0013%50000.0013%
88翁朱昊25000.0006%25000.0006%
合计32988281385.1162%32988281385.1162%
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本项议案的表决中进行了回避。
2.4发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第七届董事会第二十一次会议
决议公告日，定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的股票交易均价情况如下：
交易均价类型交易均价（元/股）交易均价的80%（元/股）
定价基准日前20个交易日9.357.48
定价基准日前60个交易日10.948.75
定价基准日前120个交易日11.489.18
经交易双方协商确认，本次交易发行价格为8.12元/股，不低于定价基准日5前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
本次发行的最终发行价格或定价原则尚须经公司股东大会审议批准。在本次发行定价基准日至本次发行完成日期间，若公司发生派发股利、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，则发行价格将按照相关监管规则的规定做相应调整。
本次发行股份购买资产的最终发行价格以公司股东大会批准并经深圳证券交易
所审核、中国证监会注册的发行价格为准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本项议案的表决中进行了回避。
2.5发行数量
本次发行的股票数量根据下列公式计算：向任一交易对方发行的股份数量=
公司应向其以发行股份方式支付的对价金额/股份发行价格。
依据上述计算公式计算所得的发行股份数量应为整数，精确至个位，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数。本次购买标的公司拟发行股份的数量为向各个交易对方发行的股份数量之和。
本次交易发行数量以中国证监会同意注册的文件为准。在定价基准日后至本次发行完成期间，公司如有派发股利、送股、转增股本或配股等除权、除息事项的，则发行数量将按照法律法规及深交所的相关规定做相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本项议案的表决中进行了回避。
2.6滚存未分配利润安排
本次交易完成后，标的公司的累计未分配利润由重组完成后的股东按持股比例享有，公司的累计未分配利润由发行股份后的新老股东按照持股比例共同享有。
6表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦
先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本项议案的表决中进行了回避。
2.7过渡期损益归属
本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成。公司将与交易对方对标的公司在过渡期间损益的享有或承担另行协商确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本项议案的表决中进行了回避。
2.8发行股份购买资产的股份限售安排
交易对方承诺内容
1．本人/本企业在本次交易中取得的上市公司的股份自发行结束
之日起36个月内不得转让，在本次交易完成后6个月内，如上董大伦、海南乾耀企业管理合市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交伙企业（有限合伙）、上海汇易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司/本企业所持伦煜翼企业管理合伙企业（有有的上述股份的锁定期自动延长至少6个月；限合伙）、上海汇伦斐赫企业2．在上述锁定期内，本人/本企业因上市公司实施送红股、转增管理合伙企业（有限合伙）、股本等原因而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约上海汇伦蕴柏企业管理合伙企定；
业（有限合伙）3．若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，本人/本企业将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后的转让将按照届时有效的法律法规和监管规则执行。
1．本人在本次交易中取得的上市公司的股份自发行结束之日起
36个月内不得转让；
2．在上述锁定期内，本人因上市公司实施送红股、转增股本等
董竹、LIUZHEN WANG、董
原因而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定；
大华、董大恒、袁野、王文意
3．若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，本人将根
据监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后的转让将按照届时有效的法律法规和监管规则执行。
7交易对方承诺内容
1．本人在本次交易中取得的上市公司的股份自发行结束之日起
12个月内不得转让；如本人取得本次发行的股份时，本人所持
汇伦医药的股份持续拥有权益的时间不足十二个月，则本人在本次交易中取得的上市公司的股份自发行结束之日起36个月内除上述11名交易对方以外的不得转让；
其他自然人交易对方2．在上述锁定期内，本人因上市公司实施送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定；
3．若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，本人将根
据监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后的转让将按照届时有效的法律法规和监管规则执行。
1．本企业在本次交易中取得的上市公司的股份自发行结束之日
起12个月内不得转让；
2．在上述锁定期内，本企业因上市公司实施送红股、转增股本
除上述11名交易对方以外的
等原因而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定；
其他非自然人交易对方
3．若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，本企业将
根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后的转让将按照届时有效的法律法规和监管规则执行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本项议案的表决中进行了回避。
2.9业绩承诺及补偿安排
标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订业绩补偿协议，待标的公司相关审计、评估等工作完成后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求与交易对方就业绩补偿承诺等事项进行协商，并另行签署相关协议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本项议案的表决中进行了回避。
2.10本次重组决议的有效期
本次重组决议有效期为公司股东大会审议通过本次重组相关议案之日起12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦
8先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本项
议案的表决中进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
3、审议通过了《关于<贵阳新天药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，编制了《贵阳新天药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本议案的表决中进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同时发布的《贵阳新天药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及
其《贵阳新天药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要）》。
4、审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<交易框架协议>的议案》
根据公司本次交易的整体推进计划，公司与董大伦、董竹等88名汇伦医药股东签署附生效条件的《交易框架协议》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本议案的表决中进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》
9鉴于本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。
根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本议案的表决中进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》鉴于本次交易的88名交易对象中，部分交易对象为公司的关联方，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，具体如下：
序号交易对方名称与上市公司的关联关系
系上市公司实际控制人，担任新天药业董事长、总经
1董大伦
理
系上市公司实际控制人之子，持有上市公司控股股
2董竹
东新天智药50%的股权海南乾耀企业管理合伙企业（有
3上市公司实际控制人控制的企业限合伙）
4 LIUZHEN WANG 上市公司实际控制人的配偶
上海汇伦煜翼企业管理合伙企业
5上市公司实际控制人控制的企业（有限合伙）
上海汇伦斐赫企业管理合伙企业
6上市公司实际控制人控制的企业（有限合伙）
上海汇伦蕴柏企业管理合伙企业
7上市公司实际控制人控制的企业（有限合伙）
贵州天祥胜泰企业管理合伙企业
8上市公司董事季维嘉控制的企业（有限合伙）
9王金华担任上市公司副董事长、副总经理
10王光平担任上市公司董事、副总经理、董事会秘书
担任上市公司董事，上市公司实际控制人董大伦配偶
11王文意的兄弟姐妹
12陈珏蓉担任上市公司副总经理
13季维嘉担任上市公司董事
14董大华上市公司实际控制人的兄弟
10序号交易对方名称与上市公司的关联关系
15董大恒上市公司实际控制人的兄弟
16袁野上市公司实际控制人兄弟姐妹的配偶
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本议案的表决中进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
本次交易前36个月内，上海新天智药生物技术有限公司为公司的控股股东，董大伦先生为公司的实际控制人。本次交易完成后，公司的实际控制人仍为董大伦先生，公司实际控制权未发生变更。
本次交易前后，公司实际控制人均为董大伦先生，故本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本议案的表决中进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定进行了审慎分析后认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本议案的表决中进行了回避。
11本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析后认为，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本议案的表决中进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定，经公司董事会审慎核查，截至本次董事会召开之日，本次交易涉及《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的因涉嫌本次重大资
产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本议案的表决中进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1211、审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了审查后认为，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关法律、法规及规范性文件及公司章程的规定就本次重组相关事项，履行了本次交易现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；公司就本次交易所提交的相关文件符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司
章程的规定，本次向监管机构提交的法律文件合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本议案的表决中进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案》
相关法律法规的要求，公司董事会对公司股票价格在本次交易首次公告日前
20个交易日内波动情况进行了自查，董事会认为，剔除大盘因素及行业板块因素影响，公司股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，无异常波动。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本议案的表决中进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票情形的议案》13经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办
法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本议案的表决中进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于本次重组前十二个月内公司购买、出售资产情况说明的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。经董事会核查，公司在本次交易前十二个月内，不存在购买、出售与本次交易同一或相关的资产情况，不存在需纳入本次交易累计计算范围的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本议案的表决中进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
为保证本次交易相关事项的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会或/及在适当的情形下由董事会授权董事长或其他人士，在有关法律法规范围内全权办理公司本次重大资产重组有关具体事宜，包括但不限于：
1．在法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司股东大会决议允许的范围内，根据具体情况制定和实施本次交易的具体方案，包括但不限于选择发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格等事项；
2．聘请为本次交易提供相关服务的中介机构；
3．批准、修改、补充并签署与本次交易相关的重大协议、合同及其他相关
14法律文件；
4．就本次交易的申报、发行、上市事宜向有关政府机构和监管部门办理审
批、登记、备案、核准等手续；制作、修改、补充、签署、呈报、执行向有关政
府机构和监管部门提交的合同、协议、决议等法律文件；
5．根据政策变化及有关监管部门对本次交易的审核意见，对本次交易的相
关文件作出补充、修订和调整；
6．根据本次交易方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司股东大会决议允许的范围内，终止本次交易方案或对本次交易方案进行相应调整，调整后继续办理本次交易的相关事宜；
7．根据本次交易的发行结果，变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，办理相关标的资产交割及工商变更登记手续等；
8．办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记、锁定和在深圳证
券交易所上市事宜；
9．办理与本次交易有关的其他事项；
10．本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于
前述授权有效期内取得相关监管部门对本次交易的审核同意或批复文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本议案的表决中进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过了《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于本次交易的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，并
15将根据相关工作进度另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2024-029）。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2024年3月7日
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