证券代码：300948证券简称：冠中生态公告编号：2024-009

债券代码：123207债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，持有公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）的关联董事许剑平回避表决，公司董事长李春林与许剑平系夫妻关系，且李春林系持有公司可转债的股东青岛冠中投资集团有限公司、青岛博正投资有限公司及青岛和容投资有限公司的股东或间接股东，董事高军和由芳系持有公司可转债的股东青岛和容投资有限公司的股东，李春林、高军和由芳回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕

1384号）同意注册，公司于2023年7月21日向不特定对象发行了4000000张可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币400000000元，扣

除发行费用总额（不含增值税）人民币8500943.39元，实际募集资金净额为人民币391499056.61元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月27日对公司可转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030023号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“冠中转债”，债券代码“123207”。

（三）可转债转股期限根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关约定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年7月27日，T+4日）起满六个月后

的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年1月29日至2029年7月20日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为16.56元/股，截至本公告披露日，“冠中转债”最新转股价格为16.56元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少

有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

（二）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明

2023年12月25日至2024年2月1日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即14.076元/股），已触发公司《募集说明书》中规定的可转债转股价格向下修正条件。

为优化公司资本结构，维护债券持有人的利益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《募集说明书》等相关规定，公司董事会提议向下修正“冠中转债”的转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“冠中转债”的转股价格

（16.56元/股），则“冠中转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“冠中转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办

理本次向下修正“冠中转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、其他事项

投资者如需了解“冠中转债”的其他相关内容，请查阅公司2023年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。青岛冠中生态股份有限公司董事会

2024年2月2日