证券简称:民生银行 A 股代码:600016 优先股简称:民生优 1 优先股代码:360037 编号:2024-026
中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”)第八届董事会第四十八次会
议以书面传签方式召开,表决截止日期为2024年4月29日。会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于2024年4月15日和2024年4月18日以电子邮件方式发出。共收回有效表决票11份,会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议:
1.关于《中国民生银行2024年第一季度报告》的决议
《中国民生银行2024年第一季度报告》经本行董事会审计委员会全体委员审
议通过后提交董事会。《中国民生银行2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
2.关于《中国民生银行2023年度全面风险管理报告》的决议
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
3.关于《中国民生银行股份有限公司2023年度资本充足率报告》的决议
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。4.关于《中国民生银行2023年度内部资本充足评估报告》的决议议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
5.关于《中国民生银行2023年资本管理执行情况与2024年资本战略报告》的
决议
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
6.关于《中国民生银行2024年第一季度第三支柱信息披露报告》的决议
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
7.关于中国民生银行2023年全球系统重要性银行评估指标的决议
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
8.关于《中国民生银行2023年度合规风险管理报告》的决议
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
9.关于《中国民生银行2024年度合规风险管理计划》的决议
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
10.关于《中国民生银行2023年度合规风险评估报告》的决议
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
11.关于《中国民生银行2024年度集团市场风险限额方案》的决议
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
12.关于《中国民生银行2023年代销产品销售策略执行情况及2024年销售重要策略》的决议
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
13.关于《中国民生银行2023年度股权管理评估报告》的决议
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。14.关于制定《中国民生银行第三支柱信息披露管理办法(试行)》的决议议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
15.关于《中国民生银行2023年业务连续性管理全面审计报告》的决议
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
16.关于制定《中国民生银行股份有限公司董事和高级管理人员任职管理办法》
的决议
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告中国民生银行股份有限公司董事会
2024年4月29日