中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.证券代码：600115证券简称：中国东航公告编号：临2024-019
中国东方航空股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区空港三路99号东航大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数33
其中：A 股股东人数 31
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）15406984868
其中：A 股股东持有股份总数 11555477676
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3851507192
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
69.1166
股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.8385
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）17.2781
1中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2023年度股东大会由董事会召集，公司董事长王志清主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、全体高级管理人员出席了会议。北京市通商律师事务
所律师以及罗兵咸永道会计师事务所审计师出席了会议。
二、2023年度股东大会议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11409948230 98.7406 145255046 1.2570 274400 0.0024
H 股 3768422211 97.8428 83084981 2.1572 0 0.0000普通股
1517837044198.51622283400271.48212744000.0017
合计：
2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11465180590 99.2186 90026586 0.7791 270500 0.0023
H 股 3769285876 97.8652 82221316 2.1348 0 0.0000普通股
1523446646698.88031722479021.11802705000.0017
合计：
2中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.
3、议案名称：公司2023年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11465176690 99.2185 90226286 0.7808 74700 0.0007
H 股 3769285876 97.8652 82221316 2.1348 0 0.0000普通股
1523446256698.88021724476021.1193747000.0005
合计：
4、议案名称：公司2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11555332376 99.9987 74300 0.0006 71000 0.0007
H 股 3851505192 99.9999 2000 0.0001 0 0.0000普通股合
1540683756899.9990763000.0005710000.0005
计：
5、议案名称：关于聘任公司2024年度国内和国际财务报告审计师及内部控制
审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11552616495 99.9752 2568281 0.0222 292900 0.0026
H 股 3851115006 99.9898 392186 0.0102 0 0.0000普通股
1540373150199.978929604670.01922929000.0019
合计：
3中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.
6、议案名称：公司发行债券的一般性授权议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11458371778 99.1597 97082998 0.8401 22900 0.0002
H 股 3759638245 97.6147 91868947 2.3853 0 0.0000普通股
1521801002398.77341889519451.2264229000.0002
合计：
7、议案名称：公司发行股份的一般性授权议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11447109846 99.0622 108344930 0.9376 22900 0.0002
H 股 3821229353 99.2139 30277839 0.7861 0 0.0000普通股
1526833919999.10011386227690.8997229000.0002
合计：
8、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11465177390 99.2185 89923893 0.7782 376393 0.0033
H 股 3769286876 97.8652 82220101 2.1348 215 0.0000普通股
1523446426698.88021721439941.11733766080.0025
合计：
9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
4中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11555332376 99.9987 78200 0.0007 67100 0.0006
H 股 3851505192 99.9999 2000 0.0001 0 0.0000普通股合
1540683756899.9990802000.0005671000.0005
计：
10、议案名称：关于公司引进国产飞机的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11555078983 99.9965 74300 0.0006 324393 0.0029
H 股 3851504977 99.9999 2000 0.0001 215 0.0000普通股合
1540658396099.9974763000.00053246080.0021
计：
(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举公司第十届董事会董事的议案
得票数占出席议案序会议有效表决是否议案名称得票数号权的比例当选
（%）关于选举王志清先生
11.011531763007499.4200是
为公司董事的议案关于选举李养民先生
11.021519445724198.6206是
为公司董事的议案关于选举唐兵先生为
11.031517445724198.4908是
公司董事的议案
12、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
议案得票数占出席是否议案名称得票数序号会议有效表决当选
5中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.权的比例
（%）关于选举孙铮先生
12.01为公司独立董事的1517836511598.5161是
议案关于选举陆雄文先
12.02生为公司独立董事1517782561898.5126是
的议案关于选举罗群先生
12.03为公司独立董事的1523445724498.8802是
议案关于选举冯咏仪女
12.04士为公司独立董事1523445764598.8802是
的议案关于选举郑洪峰先
12.05生为公司独立董事1523445724498.8802是
的议案
13、关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席议案会议有效表决是否议案名称得票数序号权的比例当选
（%）关于选举郭俊秀为
13.01公司股东代表监事1539008181299.8903是
的议案关于选举邵祖敏为
13.02公司股东代表监事1540624774699.9952是
的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号公司
2023年
4139106406599.9896743000.0053710000.0051
度利润分配预案关于聘任
5138834818499.794325682810.18462929000.0211
公司
6中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.
2024年
度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
2023年度股东大会之议案1-5、8、10为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；议案6-7、9为特
别决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。2023年度股东大会之议案4-5已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：程其旭、王瑶光
2、律师见证结论意见：
北京市通商律师事务所指派律师对2023年度股东大会进行现场见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员符合《中华人民共和国公司法》《中国东方航空股份有限公司章程》和《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》的规定，2023年度股东大会决议是合法有效的。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，罗兵咸永道会计师事务所被委任为会议的点票监察员。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
中国东方航空股份有限公司
2024年4月29日
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