山西兰花科技创业股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料
二〇二四年五月十七日山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
目录
2023年年度股东大会会议须知...............................3
2023年年度股东大会议程...................................6
议案一2023年度董事会工作报告............................7
议案二2023年度监事会工作报告...........................17
议案三2023年度独立董事述职报告.........................22
议案四2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告........39
议案五2023年度报告全文及摘要...........................43
议案六2023年第四季度利润分配预案.......................44
议案七关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计
报酬和续聘的议案........................................45
议案八关于预计2024年度日常关联交易议案.................46
议案九关于电煤保供及关联交易的议案......................65
议案十关于为所属子公司提供担保的议案....................67
议案十一关于拟发行中期票据的议案........................69
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2023年年度股东大会会议须知
根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定2023年年度股东大会会议须知，具体如下：
一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2024年5月17日（星期五）上午9：00
现场会议地点:公司六楼会议室
网络投票起止时间：2024年5月17日至2024年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
二、会议出席对象
（1）截止2024年5月8日（股权登记日，星期三）下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
三、会议登记办法：
（1）法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照
复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委
托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。
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（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认
委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
（4）会议登记时间：2024年5月15日（星期三）（上午8:00－12:00，下午14:00－18:00）
（5）登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
8、其他事项
（1）会期半天，与会股东交通和食宿自理；
（2）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
（3）联系地址：山西省晋城市凤台东街2288号
邮政编码：048000
联系人：田青云焦建波
联系电话：0356-2189656
传真：0356-2189608
四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会
议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、
见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门查处。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。
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七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股
东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
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2023年年度股东大会议程
（2024年5月17日）
主持人：刘海山
一、宣布开会
二、报告会议出席情况
三、审议议题
（1）2023年度董事会工作报告
（2）2023年度监事会工作报告
（3）2023年度独立董事述职报告
（4）2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告
（5）2023年度报告全文及摘要
（6）2024年第四季度利润分配预案
（7）关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报酬和续聘的议案
（8）关于预计2024年度日常关联交易议案
（9）关于电煤保供及关联交易的议案
（10）关于为所属子公司提供担保的议案
（11）关于拟发行中期票据的议案
四、股东及股东代表发言
五、选举监票人、计票人
六、股东和股东代表对议案进行投票表决
七、统计投票表决结果
八、律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果
九、宣布会议结束
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议案一
2023年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在我代表公司董事会做2023年度董事会报告，请予审议！2023年是十四五发展承前启后的关键一年，一年来，面对复杂严
峻的安全生产形势和日益紧迫的经营形势，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，全面贯彻中央及省市经济工作会议精神，深入落实六化工作法，在董事会的坚强领导下，公司上下团结一致、坚定信心，围绕煤炭主业和煤化工产业项目升级改造中心工作，创造性开展工作，公司治理、安全环保、项目建设、主业规模、内部管理等各项工作取得良好成绩。
2023年，公司累计生产煤炭1380.33万吨，同比增长20.46%；
销售煤炭1298.83万吨，同比增长11.65%。累计生产尿素96.78万吨，同比增长18.92%；销售尿素97.65万吨，同比增长19.16%；累计生产己内酰胺10.10万吨，同比下降19.20%，销售己内酰胺10.11万吨，同比下降19.63%。完成销售收入132.84亿元，同比下降6.16%；
实现利润总额32.18亿元，同比下降29.26%，实现归属于股东的净利润20.98亿元，同比下降34.93%。每股收益1.4124元，净资产收益率13.05%。
2023年，玉溪煤矿首次实现全年达产，生产原煤253万吨，超额
完成生产目标任务，并顺利通过国家一级安全生产标准化矿井评定验收，成功入选国家工信部《2023年5G工程名录》。
一、2023年工作情况
（一）主动作为，公司治理能力显著增强一年来，公司认真落实重大事项党委前置程序，积极推进董事会、
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股东大会、监事会规范运作，修订完善了《独立董事制度》和《董事会专门委员会工作细则》，及时完成《公司章程》修订工作，公司治理体系更加完善；同时顺应全面注册制下信息披露新要求，进一步建立健全信息披露工作流程，努力提升信息披露的质量和效率，确保各类信息披露文件的及时、真实、准确、完整。全年公司共组织召开董事会9次，监事会4次，股东大会3次，发布定期报告4份，各类临时公告41份，并成为山西省唯一成功入选中国上市公司协会2023年公司治理最佳实践案例的上市公司。2023年初，公司顺利完成20亿元公司债券回售和接续发行，票面利率皆创同期山西省同评级同期限公司债券票面利率历史最低。
（二）自我加压，安全环保工作稳步前行一年来，面对异常严峻安全生产形势和环保高压态势，公司牢固树立“安全至上”理念，有效统筹安全和发展的关系、安全和稳定的关系、安全和效益的关系，扎实开展各项安全工作。一是通过开展警示教育月活动、深入推进安全隐患排查整治“百日攻坚”集中行动、
矿山安全综合整治行动、安全生产领域防范化解重大风险等专项行动，全面增强安全意识和安全标准化管理水平，持续提升安全管理能力。
二是针对安全管理中的薄弱环节，积极推动双控体系建设，把双重预防机制建设工作融入到日常安全管理工作中，将安全风险分级管控与隐患排查治理有机融合，形成持续改进的安全管理机制。三是紧盯安全关键环节。强化煤矿和地面企业重点环节、特殊时期安全管理重点，紧抓现场特殊作业管控，严格落实特殊作业“十个一律”要求，持续高压态势“反三违”，坚决防止系统性安全事故发生。四是不断强化应急管理能力。重点从应急队伍建设、应急预案完善、应急演练开展、应急物资储备等方面开展工作，提升公司应急管理工作的及时性和有效性。五是结合安全生产实际，修订完善了公司《煤矿企业安全生产
8山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料费用提取和使用管理办法》，进一步明确了安全费用的使用和提取依据，全年累计提取使用安全费用5.24亿元，有效提升了公司安全保障水平。
环保工作严格落实“环保三管三必须”原则，牢固树立“环保三线一单”意识，紧抓环保工作重点，围绕尿素企业气化升级改造、错峰污染攻坚、固废处置利用等突出问题，统筹推进“水气声渣”综合治理、系统治理和源头治理，重点突出精准治污、科学治污和依法治污，下大力气改善企业生态环境质量，夯实环保工作基础，全年累计各项环保投入10987.91万元，环保管理水平稳步提升，企业环境质量逐步改善，公司全年未发生环保事故。
（三）聚焦主业，集聚发展企业新动能
公司高度重视煤炭和煤化工两大主业科学发展问题，针对制约煤炭产业的资源接续，以及煤化工产业气化工艺升级改造和煤炭清洁利用问题，找准发力点，积极选配精干力量组建工作专班，精心组织，推动有力。煤炭资源接续工作重点对争取胡底南资源进行了充分准备，虽然功亏一篑，下一步公司将继续通过省政府空白资源公开出让、市场化并购资源等方式积极争取后备资源。煤化工产业升级改造工作，
10月份田悦纯氧气化环保节能升级改造项目已经启动，巴公园区兰花
化工片区认定已经完成，为兰花煤化工节能环保升级改造项目实施创造了条件。煤炭清洁化高效利用方面，一方面不断加大煤炭洗选管理能力，注册成立煤炭洗选公司，逐步推动形成煤炭洗选生产、技术、煤质和项目建设的专业化管理、规模化发展、规范化运营，提升煤炭产品的市场保障能力。另一方面积极响应国家双碳战略，开展煤炭和煤化工产业绿色低碳发展战略研究，出资组建兰科煤层气利用科技有限公司，开展伯方煤矿低浓度瓦斯燃烧供热项目，探索煤矿绿色低碳发展新路径，目前该项目顺利实现了当年建设当年试运行，较原有供
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热装置降本节能成效显著。
（四）锐意进取，不断筑牢企业经营发展基础一年来，公司针对企业发展中面临的突出问题，多措并举，持续提升管理理念和方法，持续改进现有的管理流程制度，不断创新工作方式，创造性开展工作，推动内部管理更加规范高效、实施有力，有效激发企业创造力和创新精神，企业应对风险的能力逐步增强。一是积极推动人才强企策略，选拔17名业务技术骨干充实到公司各业务部门当中，管理部门职能得到充分发挥；同时加大对外招才引智力度，持续通过校园招聘、社会招聘、队伍引进、半工半读等方式吸引人才，与各大院校积极合作构建产教融合企业，做强兰花工匠体系，推动企业技能大师工作室建立，为更多人才提升和培养提供机会和平台。二是着力完善考核激励体系。进一步完善工资总额与生产经营挂钩考核机制，结合实际科学设置指标体系，引入了董事长奖励基金制度，对工作中涌现的优秀个人和集体给予特殊奖励。三是按照企业“瘦身健体”总体要求，顺利完成了兰兴煤业股权债权公开挂牌转让和阳化分公司资产处置收尾工作，启动了参股企业兰花激光科贸和鸿硕智能启动解散清算工作，进一步减少投资损失，提升企业资产质量。
（五）合力攻坚，重点项目建设稳步推进一年来，公司落实“项目攻坚年”总体安排，严格按照工程项目“三保一控”（保安全、保质量、保工期、控投资）总要求，优化项目招标、建设、考核全过程管理，针对性解决项目难点堵点，确保了工程项目建设稳步推进。一是整合矿井陆续收官，同宝煤业10月取得安全生产许可证，11月完成生产要素公告，正式转入生产矿井；沁裕煤矿12月取得安全生产许可证，2024年1月完成生产要素公告，正式转入生产矿井；百盛煤业正在进行项目建设收尾，2024年3月转入联合试运转阶段，预计将在8月份前转入生产矿井；芦河煤业二期工程
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开始建设，各项工程有序推进。二是在建的唐安、伯方、同宝3座智能化煤矿和6处智能化综采工作面和3处智能化掘进工作面，目前唐安、伯方两矿智能化煤矿建设基本完成外，其他各矿、面智能化建设任务将在2024年内陆续完成。三是唐安煤矿绿色充填开采项目井下充填系统已完工，其它地面系统正在收尾完善；玉溪煤矿井下矸石智能分选系统和矸石返井试点项目，井巷工程全部完工，机电设备安装工程完成75%。四是下组煤水平延深项目加快实施。大阳、永胜两矿下组煤延深项目全面开工建设，唐安煤矿下组煤延深项目已具备开工条件。
五是能源集运“储配装运”能力提升改造项目建设顺利。目前已经完成项目基础工程，正在进行煤棚网架材料安装，各项工程进展顺利。
（六）践诺守信，国企责任担当有为一年来，公司认真践行“为股东创造财富、为员工创造价值、以业绩回报社会”的企业使命，在业绩分红、员工福祉、能源保供、精准帮扶等方面做出了卓有成效的努力，充分体现了国有企业的使命担当。一是更好的回报投资者，年内先后两次向股东累计现金分红22.56亿元，让广大投资者共享企业发展红利。二是高度重视员工幸福指数。
积极筹措资金全力支持开展“金秋助学”、职工疗休养、发放凤城康
养中心消费券、提供职工补充医疗保险、全员订制职业装等活动和工作，不断提升员工的获得感、幸福感。三是能源保供任务顺利完成。
2023年公司煤炭保供总量计划697万吨，实际完成530.13万吨。四是
积极履行社会责任。为推动晋城市文旅康养产业高质量发展，向晋城市康养产业发展大会捐款2000万元；为加强企地共建，支援地方经济建设，向各属地政府合计提供冬季供热保障煤13万余吨。
各位股东及股东代表，2023年公司在困难问题面前抗压前行、奋发有为，在经营发展质量和经济效益上都取得了较好成绩，成绩的取得来之不易，得益于公司党委的坚强领导，得益于公司董事会的正确
11山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料决策，得益于监事会的科学监管，得益于高管层的精心组织，更得益于公司全体干部职工戮力同心、砥砺奋进。
在此，我代表公司董事会，向过去一年中辛勤工作的广大干部职工，致以崇高的敬意！当然，我们也要清醒认识到当前生产经营中还存在着诸多问题和困难，主要表现在以下方面：一是安全发展的基础仍不牢靠。各单位三违现象时有发生，安全隐患屡见不鲜，强化三基建设，提升全员安全素质势在必行。二是煤化工产业升级改造时间紧任务重。2024年9月底将是环保限期改造的最后时间节点，各项气化升级改造任务虽然迈出了关键步伐，但仍需要高度重视，强化与政府主管部门加强沟通，加快推动项目开工和建设。三是无烟煤市场形势不容乐观。2024年初煤炭市场价格快速下行，无烟煤消费市场萎缩趋势明显。同时能源保供的压力依然存在，需要我们树牢危机意识、质量意识、服务意识，做好打硬仗的准备。四是专业技术人员短缺问题仍很突出。随着各整合矿井陆续转产，以及各单位现有一线人员年龄结构趋于老化，专业技术人员急需补充，人才引进和内部培训工作必须加大力度。
上述困难问题的产生，既有政策调整因素、也有市场变化因素、还有我们长期发展中存在的不足，相信只要我们树牢必胜的信心决心，不断提高思想认识水平和工作能力，就一定能够在新的一年中迎难克艰、再建新功。
二、2024年目标任务和工作安排
2024年是新中国成立75周年，也是公司实施“十四五”规划的关键之年，2024年公司工作总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神和
中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持“做大科创、做强兰花”
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战略定位不动摇，全面、完整、准确贯彻新发展理念，直面市场机遇风险，牢牢守住安全环保底线，紧紧抓住主业发展机遇，不断加强资本运作水平和科技创新能力，坚定不移推进改革，持续增强经营活力，防范化解经营风险，增强信心、保持定力，奋力夺取公司高质量发展的新胜利。
按照上述总体要求，2024年工作目标是：实现煤炭产量1345万吨、尿素84.47万吨、己内酰胺10.95万吨；营业收入116.93亿元；实
现利润16.51亿元。安全环保无重大责任事故发生。
（一）强基明责，从严监管，筑牢高质量发展新基石
2024年是公司的“安全基础提升年”，我们要扎实开展好“三基”建设，严惩“三违”行为，全面提升公司安全治理现代化水平，打造兰花高水平安全新形象。一要持续强化安全政治引领。树牢安全第一的发展理念，围绕安全生产重点要求，持续开展安全生产法律法规培训，常态化开展安全生产警示教育。二要着力加强三基建设。从基层、基础、基本功出发不断提升安全管理能力，实现各技术团队、人员业务能力到位，各基层班组安全自主现场管控能力到位，员工安全素质提升到位。三要深化“六大专项整治”，有效防范各类安全风险。要针对近期国内安全事故暴露出的消防安全、有限空间作业、地面施工
作业、零星工程、职业卫生等领域安全问题，有针对性的开展好专项整治，加大安全投入，找出差距、补齐短板，建立完善各类应急预案。
四要加大安全监督检查力度。公司各业务监管部门必须加大内部监管力度，以刀刃向内的决心、刮骨疗伤的勇气，动真碰硬，严格落实各项要求，坚决打赢“三大战役”。
（二）抢抓机遇，谋实项目，积蓄高质量发展新动能当前制约企业发展的主要问题是煤炭后备资源的获取和煤化工
产业的升级改造。2024年，我们一要抢抓历史机遇，夯实主业谋发展。
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要牢牢抓好煤炭资源接续配置的窗口期，以及气化炉升级改造的建设期，全力破解长期制约公司两大主业生存发展的难题。二要列出一张清单，明确责任抓项目。公司上下要继续大力推行清单工作法，重点抓好清单制定，准确列出重点工程项目清单，公司新建和改扩建项目都要挂图作战，明确进度表、责任领导、责任单位以及责任部门，把责任压实到底。三要健全一套机制，全程跟进抓落实。今年公司项目考核组要依据制定的项目考核办法，对公司各项目开展全过程的考核，通过定期考核通报，及时跟踪督办，限期解决问题，扎实推动项目建设工作有效落实。
（三）突出重点，强化措施，激发高质量发展新活力
2024年，我们要主动适应新形势新挑战，围绕提升企业核心竞争力，不断开拓思维、深化改革，激发干事创业新活力。一要着力提升科技创新能力。要依托公司技术中心，加大人才引进和机制创新力度，加大科研经费的主动投入，推动形成科技开发引进、项目成果转化的机制；同时要持续推进和跟踪丹峰化工与天地融创公司合作开展的灵
活气流床试验装置项目建设，以及兰科煤层气公司在伯方煤矿实施的低浓度瓦斯燃烧供热项目，及时总结经验成果，打造技术合作典范。
二要着力提升绿色发展水平。随着国家碳达峰、碳中和政策的加速实施推进，绿色发展将是我们能源企业的必然选择，下好“先手棋”，打好“主动仗”，我们要坚持绿色发展，积极对标行业一流企业，重点抓好“两降一升”工作，持续降低企业能耗和碳排放总量，不断提升固废、危废资源综合利用水平，各项目建设时，在控制好总投资的前提下，要把节能减排和“三废”治理放在突出位置考虑，确保实现循环利用、吃干榨尽、变废为宝的绿色经营目标。三要着力提高智能化运用能力。要继续推进智能化矿山、工作面、智慧工厂建设。要着力解决好智能化装备运用与现场工作实际的结合问题，充分发挥好智
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能化装备优势和效能，强化培训和应用，推动智能化装备建设步伐。
四要着力提高人才队伍的可持续保障能力。人才是企业发展的重要支撑和核心资产，要通过完善产教融合体系、薪酬分配体系，推动形成系统、高效、灵活的人才选拔、培养、任用机制，增强职工的获得感、荣誉感，提升企业凝聚力。
（四）精准施策，稳步提升，打造高质量发展新模式
煤炭市场经过多年高位运行，市场格局正在发生显著变化，面对当前的市场形势，我们在抓好企业经营发展的同时，积极开展提质增效、降本增效、内部挖潜，抵御市场变化的影响。一要不断提高企业成本管控水平，通过狠抓人工成本、投资成本、管理成本三项指标，积极压减非经营性开支，降低成本开支。二要不断提升企业资本运营水平。要在统筹公司治理和规范运作的基础上，针对性制定市值管理措施，维护企业资本市场良好形象，确保企业经营发展和资本运作互相促进、相得益彰。三要积极调整优化产品结构。要增强市场意识，加强市场调研，调整产品结构，做到以销定产。要加强煤炭洗选能力，落实好洗选工艺，真正做到应洗尽洗，确保公司销售利润最大化。四要统筹推进工作专班建设。要集中全公司以及社会专业力量，着力破解企业发展中的难题。各类专班在煤炭方面要求围绕高产高效、单进水平、地质构造探测、通风瓦斯防治等业务互相沟通钻研业务，形成浓厚的业务交流氛围；地面企业要着力围绕各厂节能降耗、挖潜增效
展开工作，提升成本控制的精准度。
（五）聚焦问题，立足实际，树牢高质量发展新风气
今年我们在工作中要重点关注、破解和克服下面几个问题。一是战略协同问题。要进一步树立全局意识，提升全公司上下一致，协同作战的能力和水平，“心往一处想、劲往一处使、拧成一股绳”。二是责任担当问题。我们要始终将兰花建成行业领军企业、一流企业作
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为企业使命任务。必须要时刻提醒自身责任使命，把各项工作牢牢扛在肩上，责任牢牢背在身上。三要有危机意识问题。面对市场变化的复杂形势，我们要从源头进行管控，超前思考、超前布局，快人一步、领先一步，强化项目投资全过程管理，坚决杜绝投资过度、管理粗放的行为，实现企业高质量发展和稳健发展。
各位股东及股东代表，征程万里风正劲，重任千钧再扬帆。过去的一年，有过成绩和机遇，经历过困难和挑战，更多是希望和可能，新的一年，只要公司上下能够解放思想、狠抓落实，万众一心加油干，把共识融入担当，信心化为实干，就一定能克服困难难和挑战，在建设兰花高质量发展的新征程中做出更大的贡献！
谢谢大家！
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议案二
2023年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在，我代表公司监事会报告2023年度主要工作，请予审议。
2023年，监事会在公司党委的正确领导下和董事会、经营班子
及各职能部门的大力支持与配合下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律和规定，坚持依法监督的原则，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，积极列席股东会、董事会、办公会等会议。监事会通过完善监督机制，创新工作思路，结合公司经营发展目标和监事会年度工作安排，对公司生产经营、财务管理、关联交易等相关重大决策事项和公司高级管理人员履行职责情况进
行有效监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用，较好地完成了各项职责任务，具体如下：
一、监事会会议召开情况
2023年度，公司监事会共召开四次会议，会议的召开与表决程
序、出席会议人员的资格、表决结果和决议内容均符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
（一）2023年4月21日，第七届监事会第九次会议审议通过了
《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》、《2022年年报全文及摘要》、《2023年第一季度报告全文及正文》、《2022年度利润分配预案》、《2022年度内部控制评价报告》和《2022年度社会责任报告》等十六项议案。
（二）2023年8月20日，第七届监事会第十次会议审议通过了
《2023年半年度报告全文及摘要》。
（三）2023年10月26日，第七届监事会第十一次会议审议通
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过了《2023年第三季度报告》、《关于兰花煤化工公司核销部分应付款项的议案》和《关于向晋城市康养产业发展大会捐赠的议案》。
（四）2023年12月25日，第七届监事会第二次临时会议审议
通过了《2023年前三季度利润分配预案》和《关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案》
二、监事会主要工作情况
（一）积极开展监督检查，推动监督成果运用。
为实现有效监督，充分了解企业实际问题，深入贯彻党中央关于在全党大兴调查研究的工作要求，公司监事会扑下身子、沉到一线，深入基层，对公司煤炭和煤化工两个主业重点企业开展问题梳理、难题排查，运用党的创新理论研究新情况，解决新问题。监事会全体监事深入巴公工业园区，对化工分公司和煤化工公司，生产经营、项目建设以及存在的主要问题进行了现场调研，与企业共同探讨公司发展中的瓶颈和制约因素，认真分析问题并提出合理化建议。深入驻外企业，赶赴临汾，与焦煤公司、宝欣煤矿就项目投资、资产处置，安全生产及重大事项内部报告情况进行了督导检查，对检查中发现的重点问题通过工作会形式进行了充分讨论，并形成监督检查报告督促落实。
（二）依规列席会议，强化精准监督能力。
公司监事会通过列席各次公司董事会、股东会及办公会等各项会议，掌握和了解公司重大决策、经营过程，并对涉及公司经营管理重大议题和关键事项的审议和决策提出监事会工作建议，力求重大决策事项的科学合理，符合实际，规避国资流失的风险。2023年度，监事会出席股东大会3次，列席董事会会议9次，有效行使了监督职责。
（三）加强财务监督，规范公司财务活动。
坚持财务监督检查，是保持公司持续健康发展的重要保障。监事会通过定期审议年度报告、半年度报告和季度报告，监督编制和审议
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程序、内容与格式等依法合规情况，出具审核意见，并对信息披露情况进行有效监督。同时，通过对公司的财务状况及时跟踪了解，监事会认为公司财务状况和相关财务报告能够全面反映公司经营情况和经营成果。
三、监事会就相关事项发表意见情况
报告期内公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的
规定对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查根据检查结果对报告期内公司有关情况发表如下意
见:
（一））监事会对公司依法规范运作情况的意见
报告期内公司监事成员列席了公司召开的9次董事会会议，对会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、
董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全流程的监督和检查，监事会认为:公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》赋予的
权利义务，对深化改革、转型发展、完善公司治理等重大事项进行依法科学决策，会议所形成的决议均得到较好执行和落实。公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）对公司财务情况的监督
报告期内，监事会对2023年度公司的财务状况和财务成果等进行了定期和不定期的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务核算体系健全、制度完善、财务运作规范、财务状况正常。财务报表的编制符合《会计法》和《企业会计准则》等有关规定，公司依据证券监管规定，对重大信息及时进行了披露，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信永中和会计师事务所审计通过的公司财务报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况
19山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
和经营成果，
（三）对公司关联交易情况的监督
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。监事会认为:公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格合理、公允，严格遵循了“公平、公正、公开”原则，未发现损害公司利益和其他股东权益的行为。
（四）对公司内控体系运行情况的监督报告期内，监事会认真审阅了董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司建立了较为健全完善的内部控制体系且执行有效，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，公司对内部控制检查评价和审计中发现的缺陷和问题，及时进行分析和整改，内部控制措施对公司经营管理起到了较好的过程控制和风险防范作用。《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况，未发现存在重大缺陷或遗漏。
（五）对公司向下属子公司进行担保的监督
报告期内，监事会对公司向下属子公司担保情况进行监督。监事会认为：公司向下属子公司进行担保是考虑了公司及子公司的生产经
营及资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略；担保行为有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者利益的情况；相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
四、监事会2024年工作计划
2024年，是新中国成立75周年，也是公司实施“十四五”规划
的关键之年，是承上启下的时间节点，也是继往开来的前行坐标。公
20山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
司监事会将深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神和中央、省、市经济工
作会议精神和各项工作部署，以强化理论学习指导发展实践，以深化调查研究推动解决发展难题，坚持“做大科创、做强兰花”战略定位不动摇，全面、完整、准确贯彻新发展理念，严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律规定，积极适应公司改革和发展需求，拓宽工作思路，完善监督机制、丰富监督手段、提升监督效能，勤勉工作，履职尽责，加强与董事会、管理层的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项及其进展，督促公司进一步提高信息披露的质量，依法对董事会、高级管理人员进行监督，促进决策和经营活动更加规范、合法，切实维护公司利益和股东权益，为促进公司依法依规运作、持续健康高质量发展保驾护航。
谢谢大家!
21山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
议案三山西兰花科技创业股份有限公司
2023年度独立董事述职报告（余春宏）作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰花科创”）的独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责、勤勉尽责，深入了解公司经营运行情况，积极参与公司决策，审慎客观地发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景和兼职情况余春宏，男，1959年1月出生，中共党员、会计学教授、中国注册会计师。1982年1月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理学学士学位；1993年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。
1982年1月至2019年1月在山西财经大学工作，历任会计学系教师、理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019年1月退休。曾任山西杏花村汾酒股份有限公司、山西振东制药股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事、晋城银行外部监事等职务。2020年9月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东中担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判
断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
22山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
二、独立董事年度履职概况
（一）本年度出席会议情况
2023年度，公司共召开了9次董事会和3次股东大会。本人能
够认真履行独立董事工作职责，按时参加了公司召开的各次董事会，出席了股东大会，报告期内，本人未对公司本年度的董事会议案和其他非董事会议案事项提出异议。具体参会情况如下：
参加股东参加董事会情况大会情况姓名本年应参加亲自出以通讯方委托出缺席是否连续两次董事会次数席次数式参加次数席次数次数未亲自参加会议余春宏99600否3
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人未对公司本年度的审计委员会议案提出异议。具体参会情况如下：
报告期内应参加次数参加次数委托出专门委员会类别召开次数席次数
审计委员会（召集人）4440
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，本人未对公司本年度的独立董事专门会议议案提出异议。具体参会情况如下：
报告期内应参加参加委托出召开次数次数次数席次数独立董事专门会议1110
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，作为董事会审计委员会召集人，本人与公司管理层、审计机构以及公司财务、内控等部门保持了密切的沟通联系，通过听取专项汇报、搜集资料等多种渠道详细了解公司经营管理和财务状况，及时掌握公司经营动态和重大事项的进展情况。
23山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
（五）发表独立意见情况
2023年3月21日召开的第七届董事会第十次临时会议，本人对本次会议审议的《关于参股设立晋城市产业互联网数字化共享服务平台项目公司的议案》发表了同意的独立意见；
2023年4月21日召开的第七届董事会第十二次会议，本人对以
下事项发表了同意的独立意见：（1）2022年度利润分配预案；（2）
关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所2022年度审计报酬和续聘的议案；（3）2022年度内部控制评价报告；（4）
山西兰花科技创业股份有限公司2023-2025年股东回报规划；（5）关于确认2022年度日常关联交易差异及预计2023年度日常关联交易的议案；（6）关于电煤保供的议案；（7）关于提取资产减值准备的议案；
（8）关于会计政策变更的议案；（9）关于调整企业安全费用提取标
准的议案；（10）关于为所属子公司提供担保的议案；
2023年10月26日召开的第七届董事会第十四次会议，本人对
本次会议审议的《关于向晋城康养产业发展大会捐赠的议案》发表了同意的独立意见；
2023年12月25日召开的第七届董事会第十四次临时会议，本
人对以下事项发表了同意的独立意见：（1）2023年前三季度利润分
配预案；（2）关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司对独立董事履行独立董事职责给予了全力支持和方便。公司高度重视与独立董事的沟通交流，通过电话、微信、邮件、现场会议等多种方式与独立董事保持持续有效的沟通，在相关会议前及时传递议案涉及材料，为独立董事履行职责提供了必要的配合和支持，保证了独立董事的知情权、参与权和决策权。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
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公司于2023年3月21日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于参股设立晋城市产业互联网数字化共享服务平台项目公司的议案》，公司与晋城市国有资本投资运营有限公司、晋城云祥大数据有限公司等企业共同设立晋城市产业互联网共享平台项目公司，通过实现传统产业的数字化应用，导入产业互联网交易模式，推动公司现有主导产业的数字化转型升级。本人认为此次关联交易决策程序规范，关联董事和关联股东均在审议时回避表决，不存在损害上市公司及其他中小股东权益的情况。
公司于2023年4月21日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过《关于确认2022年度日常关联交易差异及预计2023年度日常关联交易的议案》，对公司2023年度日常关联交易进行了预计。本人认为上述日常关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规和规范文件要求，关联董事和关联股东均在审议时回避表决，决策程序规范，交易定价公允，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
公司于2023年12月25日召开的第七届董事会第十四次临时会
议审议通过《关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案》。
为确保唐安煤矿分公司下组煤延深（配采）项目顺利实施，董事会同意对安达科工贸租用唐安煤矿旧矿区实施搬迁资产及经营损失进行补偿。本人认为本次关联交易主要是满足唐安煤矿下组煤项目建设正常需要，交易价格依据资产评估结果确定，定价公允，公司董事会、股东会审议相关议案时，关联董事、关联股东回避表决，决策程序规范，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息情况
本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告和定期报告中的财务信息真实、准确、完整，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规行为。
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（三）内部控制评价报告
本人对公司内部控制制度执行情况进行了核查，并审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》本人认为，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，有效地防范了各类风险。
（四）聘任会计师事务所情况
2023年4月21日，公司召开的第七届董事会第十二次会议建议
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本人同意该项聘任，2023年5月26日召开的公司2022年度股东大会审议批准了上述审计机构聘任事项。
（五）关于高管人员解聘和聘任情况
报告期内，公司高管人员无变动情况。
（六）业绩预告和业绩快报情况
公司于2023年1月17日披露《2022年度业绩预增公告》；2023年8月5日披露《2023年半年度主要生产经营数据公告》及《2023年半年度业绩快报公告》。公司其后披露的相关定期报告与业绩预告、业绩快报数据基本一致，不存在重大差异。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
2023年4月，本人审核了公司2022年度利润分配方案并发表了同意的独立意见。公司2022年度利润分配方案采用现金分红和送股方式，经公司董事会、股东大会审议通过，并于2023年6月实施完毕，利润分配的形式、决策程序和具体实施均符合监管机构、公司章程和公司股东分红回报规划的相关要求。
2023年12月25日，公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过
了《2023年前三季度利润分配预案》，本人审核了公司利润分配方案并发表了同意的独立意见，本人认为，上述方案综合考虑了公司实际情况和股东诉求，符合中国证监会现金分红指引的最新要求。
（八）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报
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酬的情况进行了核查，未发现违反公司薪酬管理制度的情况，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，本人认为，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理制度等相关规定。
四、总体评价和建议
2023年，本人严格按照上市公司相关法律法规要求，认真、勤
勉、忠实的履行独立董事职责，持续加强与公司董事会、监事会和经理层之间的沟通协作，为公司的规范运作、稳健发展建言献策，促进公司科学决策水平的提高。
2024年，本人将继续本着勤勉、尽职的精神，严格按照相关法律、法规和《公司章程》等规定和要求，密切跟踪监管政策变化和资本市场动态，认真履行独立董事职责，持续提升工作能力，运用专业知识及经验为公司发展提出更多有建设性的意见，推动公司稳健发展，充分发挥独立董事应有的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
山西兰花科技创业股份有限公司独立董事：余春宏
2024年5月17日
27山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
山西兰花科技创业股份有限公司
2023年度独立董事述职报告（梁龙虎）本人梁龙虎，作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰花科创”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、
《独立董事工作制度》相关要求，忠实履行职责、勤勉尽责，深入了解公司经营运行情况，积极参与公司决策，审慎客观地发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景和兼职情况
作为兰花科创独立董事，本人具备监管部门和相关规则要求的独立性，拥有一定的专业资质及能力在从事的专业领域工作40多年，积累了较为丰富的经验。
本人工作履历、专业背景和兼职情况如下：
1956年出生，中共党员，教授级高级工程师，国务院政府特殊
津贴专家，1982年1月毕业于华东理工大学化学工程专业。曾任中石化洛阳工程有限公司技术部主任、公司副总工程师等职务，现为该公司高级专家，曾任宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事，现任山东裕龙石化股份有限公司外部董事，2020年9月至今任兰花科创独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备独立董事任职资格，没在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东中担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客
观判断的关系，也没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和
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人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）本年度出席会议情况
2023年度，公司共召开了9次董事会和3次股东大会。本人能
够认真履行独立董事工作职责，按时参加了公司召开的各次董事会，出席了股东大会，具体参会情况如下：
参加董事会情况参加股东本年应参加亲自出以通讯方式委托出缺席是否连续两次未大会情况董事会次数席次数参加次数席次数次数亲自参加会议
99700否3
报告期内，我积极了解公司经营发展情况，关注公司生产经营状况，在召开董事会和股东会会议前，主动了解所审议事项的相关情况，积极参与对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。报告期内，未对公司本年度的董事会议案和其他非董事会议案事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略和提名委员会，严格按照董事会专门委员会工作职责和工作细则规范运作。报告期内，我按照公司董事会专门委员会工作制度的有关要求，出席会议并认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，未对公司本年度的董事会专门委员会议案事项提出异议。
（三）出席独立董事专门会议情况
2023年10月，根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》等议案；2023年12月，关于修改《公司章程》的议案经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。我按照《公司章
29山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料程》及《独立董事制度》的有关要求，2023年出席公司独立董事专门会议1次，审议通过1项议案。报告期内，未对公司本年度的独立董事专门会议议案事项提出异议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我与公司管理层、审计机构以及公司财务、内控等部门保持了密切的沟通联系，通过听取专项汇报、搜集资料等多种渠道详细了解公司经营管理和财务状况，及时掌握公司经营动态和重大事项的进展情况。
（五）发表独立意见情况
2023年3月21日召开的第七届董事会第十次临时会议，对本次会议审议的《关于参股设立晋城市产业互联网数字化共享服务平台项目公司的议案》发表了同意的独立意见；
2023年4月21日召开的第七届董事会第十二次会议，对以下事
项发表了同意的独立意见：（1）2022年度利润分配预案；（2）关于
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所2022年度审
计报酬和续聘的议案；（3）2022年度内部控制评价报告；（4）山西
兰花科技创业股份有限公司2023-2025年股东回报规划；（5）关于确认2022年度日常关联交易差异及预计2023年度日常关联交易的议案；
（6）关于电煤保供的议案；（7）关于提取资产减值准备的议案；（8）
关于会计政策变更的议案；（9）关于调整企业安全费用提取标准的议
案；（10）关于为所属子公司提供担保的议案；
2023年10月26日召开的第七届董事会第十四次会议，对本次
会议审议的《关于向晋城康养产业发展大会捐赠的议案》发表了同意的独立意见；
2023年12月25日召开的第七届董事会第十四次临时会议，对
以下事项发表了同意的独立意见：（1）2023年前三季度利润分配预
案；（2）关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案。
（六）公司配合独立董事工作的情况
30山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
报告期内，公司对本人履行独立董事职责给予了全力支持和方便。公司高度重视与本人的沟通交流，通过电话、微信、邮件、现场会议等多种方式与本人保持持续有效的沟通，在相关会议前及时传递议案涉及材料，为本人履行职责提供了必要的配合和支持，保证了我们的知情权、参与权和决策权。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况公司于2023年3月21日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于参股设立晋城市产业互联网数字化共享服务平台项目公司的议案》，公司与晋城市国有资本投资运营有限公司、晋城云祥大数据有限公司等企业共同设立晋城市产业互联网共享平台项目公司，通过实现传统产业的数字化应用，导入产业互联网交易模式，推动公司现有主导产业的数字化转型升级。本人认为此次关联交易决策程序规范，关联董事和关联股东均在审议时回避表决，不存在损害上市公司及其他中小股东权益的情况。
公司于2023年4月21日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过《关于确认2022年度日常关联交易差异及预计2023年度日常关联交易的议案》，对公司2023年度日常关联交易进行了预计。本人认为上述日常关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规和规范文件要求，关联董事和关联股东均在审议时回避表决，决策程序规范，交易定价公允，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
公司于2023年12月25日召开的第七届董事会第十四次临时会
议审议通过《关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案》。
为确保唐安煤矿分公司下组煤延深（配采）项目顺利实施，董事会同意对安达科工贸租用唐安煤矿旧矿区实施搬迁资产及经营损失进行补偿。本人认为本次关联交易主要是满足唐安煤矿下组煤项目建设正常需要，交易价格依据资产评估结果确定，定价公允，公司董事会、股东会审议相关议案时，关联董事、关联股东回避表决，决策程序规范，不存在损害中小股东利益的情形。
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（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符
合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘任会计师事务所情况
2023年4月21日，公司召开的第七届董事会第十二次会议建议
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本人同意该项聘任，2023年5月26日召开的公司2022年度股东大会审议批准了上述审计机构聘任事项。
（四）关于高管人员解聘和聘任情况
报告期内，公司高管人员无变动情况。
（五）业绩预告和业绩快报情况
公司于2023年1月17日披露《2022年度业绩预增公告》；2023年8月5日披露《2023年半年度主要生产经营数据公告》及《2023年半年度业绩快报公告》。公司其后披露的相关定期报告与业绩预告、业绩快报数据基本一致，不存在重大差异。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
2023年4月，审核了公司2022年度利润分配方案并发表了同意的独立意见。公司2022年度利润分配方案采用现金分红结合送股的方式，经公司董事会、股东大会审议通过，并于2023年6月实施完毕，利润分配的形式、决策程序和具体实施均符合监管机构、公司章程和公司股东分红回报规划的相关要求。
2023年12月25日，公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过
了《2023年前三季度利润分配预案》，审核了公司利润分配方案并发
32山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
表了同意的独立意见，本人认为，上述方案综合考虑了公司实际情况和股东诉求，符合中国证监会现金分红指引的最新要求。
（七）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的情况进行了核查，未发现违反公司薪酬管理制度的情况，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，本人认为，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理制度等相关规定。
四、总体评价和建议
2023年，本人严格按照上市公司独立董事相关法律法规要求，
认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，持续加强与公司董事会、监事会和经理层之间的沟通协作，为公司的规范运作、稳健发展建言献策，促进公司科学决策水平的提高。
2024年，我将继续本着勤勉、尽职的精神，严格按照相关法律、法规和《公司章程》等规定和要求，密切跟踪监管政策变化和资本市场动态，认真履行独立董事职责，持续提升工作能力，运用各自专业知识及经验为公司发展提出更多有建设性的意见，推动公司稳健发展，充分发挥自身应有的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
山西兰花科技创业股份有限公司独立董事：梁龙虎
2024年5月17日
33山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
山西兰花科技创业股份有限公司
2023年度独立董事述职报告（郑垲）作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰花科创”）的独立董事，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责、勤勉尽责，深入了解公司经营运行情况，积极参与公司决策，审慎客观地发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景和兼职情况郑垲，1952年出生，毕业于北京化工大学，曾任北京市化工研究院科研生产办公室、经营办公室副主任、主任；美国通用电气公司塑料部北京服务中心经理；北京泛威工程塑料有限公司经营部长；
国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任；中国工程塑料工业协会
秘书长；南京聚隆独立董事；现任中国合成树脂协会理事长，瑞丰高材、聚赛龙、长裕控股集团股份有限公司、无锡灵鸽机械科技股份有
限公司独立董事，2020年9月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东中担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判
断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）本年度出席会议情况
34山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
2023年度，公司共召开了9次董事会和3次股东大会。本人能
够认真履行独立董事工作职责，按时参加了公司召开的各次董事会，出席了股东大会，报告期内，本人未对公司本年度的董事会议案和其他非董事会议案事项提出异议。具体参会情况如下：
参加董事会情况参加股东姓名本年应参加亲自出席以通讯方式委托出缺席是否连续两次大会情况董事会次数次数参加次数席次数次数未亲自参加会议郑垲99600否3
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人未对公司本年度的审计委员会议案提出异议。具体参会情况如下：
专门委员会类别报告期内召开次数应参加次数参加次数委托出席次数审计委员会4440
（四）出席独立董事专门会议情况
报告期内，本人未对公司本年度的独立董事专门会议议案提出异议。具体参会情况如下：
报告期内召开次数应参加次数参加次数委托出席次数独立董事专门会议1110
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司管理层、审计机构以及公司财务、内控等部门保持了密切的沟通联系，通过听取专项汇报、搜集资料等多种渠道详细了解公司经营管理和财务状况，及时掌握公司经营动态和重大事项的进展情况。
（五）发表独立意见情况
2023年3月21日召开的第七届董事会第十次临时会议，本人对本次会议审议的《关于参股设立晋城市产业互联网数字化共享服务平台项目公司的议案》发表了同意的独立意见；
2023年4月21日召开的第七届董事会第十二次会议，本人对以
35山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
下事项发表了同意的独立意见：（1）2022年度利润分配预案；（2）
关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所2022年度审计报酬和续聘的议案；（3）2022年度内部控制评价报告；（4）
山西兰花科技创业股份有限公司2023-2025年股东回报规划；（5）关于确认2022年度日常关联交易差异及预计2023年度日常关联交易的议案；（6）关于电煤保供的议案；（7）关于提取资产减值准备的议案；
（8）关于会计政策变更的议案；（9）关于调整企业安全费用提取标
准的议案；（10）关于为所属子公司提供担保的议案；
2023年10月26日召开的第七届董事会第十四次会议，本人对
本次会议审议的《关于向晋城康养产业发展大会捐赠的议案》发表了同意的独立意见；
2023年12月25日召开的第七届董事会第十四次临时会议，本
人对以下事项发表了同意的独立意见：（1）2023年前三季度利润分
配预案；（2）关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司对独立董事履行职责给予了全力支持和方便。
公司高度重视与独立董事的沟通交流，通过电话、微信、邮件、现场会议等多种方式与独立董事保持持续有效的沟通，在相关会议前及时传递议案涉及材料，为独立董事履行职责提供了必要的配合和支持，保证了独立董事的知情权、参与权和决策权。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况公司于2023年3月21日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于参股设立晋城市产业互联网数字化共享服务平台项目公司的议案》，公司与晋城市国有资本投资运营有限公司、晋城云祥大数据有限公司等企业共同设立晋城市产业互联网共享平台项目公司，通过实现传统产业的数字化应用，导入产业互联网交易模式，推动公司现有主导产业的数字化转型升级。本人认为此次关联交易决策
36山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
程序规范，关联董事和关联股东均在审议时回避表决，不存在损害上市公司及其他中小股东权益的情况。
公司于2023年4月21日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过《关于确认2022年度日常关联交易差异及预计2023年度日常关联交易的议案》，对公司2023年度日常关联交易进行了预计。本人认为上述日常关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规和规范文件要求，关联董事和关联股东均在审议时回避表决，决策程序规范，交易定价公允，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
公司于2023年12月25日召开的第七届董事会第十四次临时会
议审议通过《关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案》。
为确保唐安煤矿分公司下组煤延深（配采）项目顺利实施，董事会同意对安达科工贸租用唐安煤矿旧矿区实施搬迁资产及经营损失进行补偿。本人认为本次关联交易主要是满足唐安煤矿下组煤项目建设正常需要，交易价格依据资产评估结果确定，定价公允，公司董事会、股东会审议相关议案时，关联董事、关联股东回避表决，决策程序规范，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
报告期内，本人认真审议财务会计报告及定期报告中的财务信息，严格按照相关法律法规履行信息披露义务，公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息全面、真实、准确的反映了公司的财务状况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护了公司股东的合法权益。报告期内，本人持续关注公司内部控制制度的建设和执行情况，截至2023年12月31日，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本人审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》认为该报告真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
（三）聘任会计师事务所情况
2023年4月21日，公司召开的第七届董事会第十二次会议建议
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计
37山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料机构。本人同意该项聘任，2023年5月26日召开的公司2022年度股东大会审议批准了上述审计机构聘任事项。
（四）关于高管人员解聘和聘任情况
报告期内，公司高管人员无变动情况。
（五）现金分红情况
2023年4月，本人审核了公司2022年度利润分配方案并发表了同意的独立意见。公司2022年度利润分配方案采用现金分红和送股方式，经公司董事会、股东大会审议通过，并于2023年6月实施完毕，利润分配的形式、决策程序和具体实施均符合监管机构、公司章程和公司股东分红回报规划的相关要求。
2023年12月25日，公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过
了《2023年前三季度利润分配预案》，本人审核了公司利润分配方案并发表了同意的独立意见，本人认为，上述方案综合考虑了公司实际情况和股东诉求，符合中国证监会现金分红指引的最新要求。
四、总体评价和建议
2023年，本人严格按照上市公司相关法律法规要求，认真、勤
勉、忠实的履行独立董事职责，持续加强与公司董事会、监事会和经理层之间的沟通协作，为公司的规范运作、稳健发展建言献策，促进公司科学决策水平的提高。
2024年，本人将继续本着勤勉、尽职的精神，严格按照相关法律、法规和《公司章程》等规定和要求，密切跟踪监管政策变化和资本市场动态，认真履行独立董事职责，持续提升工作能力，运用各自专业知识及经验为公司发展提出更多有建设性的意见，推动公司稳健发展，充分发挥独立董事应有的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
山西兰花科技创业股份有限公司独立董事：郑垲
2024年5月17日
38山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
议案四
2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
现将2023年度财务决算和2024年度财务预算情况汇报如下：
第一部分2023年度财务决算
公司编制的2023年度财务报告，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司
2023年度财务决算完成情况报告如下:
一、2023年度生产经营完成情况
(一)产量
1、煤炭产量1380.32万吨，较同期1145.93万吨增长20.45%；
2、尿素产量96.78万吨，较同期81.38万吨增长18.92%；
3、己内酰胺产量10.10万吨，较同期12.5万吨下降19.20%。
(二)销量
1、煤炭销售量1298.83万吨，较同期1163.27吨增长11.65%；
2、尿素销售量97.66万吨，较同期81.95万吨多结增长19.17%；
3、己内酰胺销售量10.11万吨，较同期12.38万吨下降19.63%。
(三)销售价格
1、煤炭售价835.22元/吨，较同期1067.40元/吨降低232.18元/吨，下降21.75%。不含税售价为739.13元/吨，较同期944.6元/吨降低205.47元/吨，下降21.75%；
2、尿素售价为2452.19/吨，较同期2686.80元/吨降低223.89元/吨，下降8.38%。不含税售价2249.72元/吨，较同期2464.95元/吨降低205.4元/吨，下降8.38%；
3、己内酰胺售价为12333.86元/吨，较同期13404.21元/吨降
39山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
低1070.35元/吨，下降7.99%。不含税售价为10914.92元/吨，较同期11862.13元/吨降低947.21元/吨，下降7.99%。
二、2023年度财务状况
年末合并报表资产总额309.37亿元，较去年末303.42亿元，增加5.95亿元，增长1.96％；负债总额142.59亿元，较去年末150.42亿元，减少7.83亿元，下降5.21％；所有者权益总额166.78亿元，较去年末153.00亿元，增加13.78亿元，增长9.01％；其中归属于母公司所有者权益166.43亿元，较去年末154.96亿元，增加11.47亿元，增长7.4％。
年末资产负债率46.09％，较去年末的49.57％下降3.48个百分点；流动比率1.05，较去年末的0.84上升0.21；速动比率0.96，
较去年末的0.79上升0.17。
三、2023年度经营成果
(一)营业收入
全年实现营业收入132.84亿元，较同期141.56亿元，减少8.72亿元，降低6.16％。收入减少主要是产品价格下降所致。
(二)营业成本
全年营业总成本101.94亿元，较同期94.52亿元，增加7.42亿元，升高7.85％。
（三）实现利润
实现利润总额32.18亿元，较同期45.49亿元，减少13.31亿元，降低29.26％；净利润23.07亿元，同比32.96亿元，减少9.89亿元，降低30.01％；其中归属于母公司所有者净利润20.98亿元，同比32.24亿元，减少11.26亿元，降低34.93％。
(四)净资产收益率及每股收益
2023年净资产收益率13.05％，较同期22.57％，降低9.52个
40山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
百分点；扣除非经常性损益后净资产收益率13.21％，较同期24.70％，降低11.49个百分点。基本每股收益1.4124元/股，较同期2.8217元/股，减少1.4093元/股；扣除非经常性损益后基本每股收益1.4271元/股，较同期3.0875元/股，减少1.6604元/股。
四、2023年度现金收支状况
经营活动现金流量净额26.72亿元，较同期56.99亿元，减少
30.27亿元，主要是收入较同期减少；投资活动现金流量净额-3.81亿元，较同期-4.36亿元，少支出0.55亿元；筹资活动现金流量净额-23.18亿元，较同期-24.70亿元，少流出1.52亿元。
第二部分2024年度财务预算
2024年度，公司对国内外宏观经济形势、煤炭行业经济形势和
实际生产经营情况进行了分析研究。编制了2024年度财务预算，现报告如下:
一、2024年度主要生产经营指标预算
（一）产量
1、煤炭产量1345万吨，较同期1380.32万吨，减少35.32万吨，下降2.6%；
2、尿素产量84.47万吨，较同期96.78万吨，减少12.31万吨，
下降12.7%；
3、己内酰胺产量10.95万吨，较同期10.1万吨，增加0.85万吨，增长8.42%。
（二）销量
1、煤炭销售量1301.3万吨，较同期1298.83万吨，增加2.47万吨，增长3.55%；
2、尿素销售量84.47万吨，较同期97.66万吨，减少13.19万
41山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料吨，下降13.51%；
3、己内酰胺销售量10.95万吨，较同期10.11万吨，增加0.84万吨，增长8.31%。
二、2024年度经营成果预算
（一）营业收入
营业收入116.93亿元，较同期132.84亿元，减少15.91亿元，下降11.98％。
（二）利润
2024年利润16.51亿元，较同期32.18亿元，减少15.67亿元，
下降48.69%。
请各位股东及股东代表审议。
42山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
议案五
2023年年报全文及摘要
各位股东及股东代表：
2023年年报全文及摘要已于2024年4月23日在上海证券交易
所网站进行披露，具体内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
43山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
议案六
2023年第四季度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所审计，公司2023年度实现归属于母公司净利润2097609135.27元，其中母公司实现净利润1007612251.06元，提取10%的法定盈余公积金100761225.11元，
当年可供分配利润906851025.95元。
2024年1月12日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议
通过2023年前三季度利润分配方案，同意公司以总股本
1485120000股为基数，每股派发现金红利0.75元（含税），共计
派发现金红利1113840000元（含税），上述分配方案已于2024年2月8日发放到位，现金分配额占公司2023年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为61.93%，占公司2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为53.10%。
鉴于公司已经实施2023年前三季度利润分配方案，综合考虑企业经营情况、资金需求等因素，2023年第四季度公司拟不再分配现金股利，也不进行送股和资本公积转增股本。
请各位股东及股东代表审议。
44山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
议案七
关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年度财务审计报酬和续聘的议案
各位股东及股东代表：
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的服务质量，结合公司规模，经双方协商，确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度会计报表审计报酬为85万元，内部控制审计报酬为40万元。
根据2023年5月财政部、国务院国资委、证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年”。
截至2023年报审计工作结束，公司连续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的年限为8年。经公司对信永中和会计师事务所提供审计服务期间的审计质量进行评价，认为其具有较强的独立性和专业胜任能力、具备良好的执业道德，审计费用合理，为确保公司审计工作的持续性及稳定性，保证审计工作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述规定和企业实际，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度
审计机构，聘期为一年。
请各位股东及股东代表审议。
45山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
议案八关于预计2024年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据生产经营需要本公司需向公司控股股东兰花集团及其下属
公司租赁土地、铁路专用线和采购商品和劳务；需向兰花集团的控股
股东晋城市国有资本投资运营有限公司（简称“晋城国投”）下属公司采购商品和劳务。山西兰花科创销售有限公司将采购兰花集团下属煤矿生产的煤炭统一销售。山西兰花机械制造公司需向兰花集团下属煤矿及参股公司山西亚美大宁能源有限公司销售产品。主要情况如下：
一、2023年度关联交易情况
公司2023年实际发生的日常关联交易总额为257981.03万元，
2023年预计金额为560459.26万元，实际金额未超过预计金额。具体
情况如下表：
按产品和劳务等进一步关联交易类别关联方2023年预计发生额2023年实际发生额划分山西兰花煤炭实业集团本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务有限公司及其下属子公2600000000.001511393183.52其采购煤炭司本公司及下属子公司向凤城国际餐饮管理（晋采购商品/接受劳务50529021.52其支付食堂劳务、餐费城）有限公司本公司及下属分子公司晋城市安达科工贸有限
采购商品/接受劳务36000000.0033923514.06向其支付劳务费公司本公司及下属子公司向泽州县丹峰供水有限公
采购商品/接受劳务31500000.0031211695.44其支付水费司本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务山西兰花经贸有限公司23300000.00其采购煤炭本公司及下属子公司向山西兰花铁路运输服务
采购商品/接受劳务23950000.0028352051.91其支付运费有限公司本公司及下属子公司向晋城市安达科工贸有
采购商品/接受劳务20600000.0018344765.31其采购原材料及配件限公司
46山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
本公司及下属子公司向高平市开源劳务派遣
采购商品/接受劳务15430000.009480539.19其支付劳务派遣费有限公司本公司及下属子公司向山西兰花集团莒山煤矿
采购商品/接受劳务10000000.008294241.49其支付借调人员劳务费有限公司本公司及下属子公司向山西兰花百货超市有限采购商品/接受劳务其购买职工福利用品（粮10000000.005711068.56公司
油等）本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务山西兰花经贸有限公司9000000.0014285158.87其采购原材料及配件本公司及下属子公司向山西兰花集团东峰煤矿
采购商品/接受劳务8500000.00其支付装车费有限公司本公司及下属子公司向晋城市兰花旅行社有限
采购商品/接受劳务8000000.00其支付疗养费责任公司本公司及下属分子公司山西泉域水资源开发有
采购商品/接受劳务7800000.009998434.22向其支付水费限公司
本公司及下属子公司向凤城国际酒店(晋城)有
采购商品/接受劳务7030000.0018003000.00其支付服务费用限公司本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务山西兰花经贸有限公司7000000.00622220.00其支付劳保服务费本公司及下属子公司向山西兰花大酒店有限责
采购商品/接受劳务6500000.006856200.00其支付疗养费任公司本公司及下属子公司向高平市百恒运输有限公
采购商品/接受劳务6300000.005039902.66其支付装车费司本公司及下属子公司向山西兰花工程造价咨询
采购商品/接受劳务5600000.004022496.15其支付工程咨询费有限公司本公司及下属子公司向晋城市锐博工贸有限公
采购商品/接受劳务5000000.00428742.55其支付运费司本公司及下属子公司向晋城市锐博工贸有限公
采购商品/接受劳务4709939.68其支付装车费司本公司及下属子公司向山西安凯达职业装有
采购商品/接受劳务5000000.004126329.04其支付工作服费用限公司本公司及下属分子公司高平市百恒运输有限公
采购商品/接受劳务5100000.002621049.13向其支付运杂费司本公司及下属分子公司晋城市云发工贸有限公
采购商品/接受劳务5600000.004816337.87向其支付劳务费司本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务山西兰花经贸有限公司5000000.003345539.04其支付劳务派遣费本公司及下属子公司向晋城市兰云机械加工有
采购商品/接受劳务5000000.002072125.93其采购材料及配件限公司本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务山西兰花经贸有限公司4600000.0016051845.07其支付运杂费本公司及下属子公司向山西兰花集团莒山煤矿
采购商品/接受劳务3000000.00其支付装车费有限公司
47山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
本公司及下属子公司向山西亚美大宁能源有限
采购商品/接受劳务2050000.00其采购煤炭公司山西兰花煤炭实业集团
采购商品/接受劳务本公司向其支付电费550000.00552761.09有限公司本公司及下属子公司向山西兰花大酒店有限责
采购商品/接受劳务850000.00455035.84其支付住宿费等任公司本公司及下属子公司向山西兰花大酒店有限责
采购商品/接受劳务358293.41其支付劳务等任公司本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务兰花大宁煤炭有限公司350000.00其支付运费本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务兰花大宁煤炭有限公司4447131.96其采购煤炭本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务山西兰花林业有限公司1320000.001155000.00其支付林场管理费本公司及下属子公司向山西兰花集团北岩煤矿
采购商品/接受劳务120000.00其支付食宿费有限公司北岩宾馆本公司向其支付物业管山西兰花集团物业管理
采购商品/接受劳务2600000.002591607.14理费有限公司本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务山西兰花经贸有限公司1100000.00943682.60其支付加工费本公司及下属子公司向采购商品/接受劳务其购买职工福利用品（食山西兰花酿造有限公司4050000.003070548.50醋）本公司及下属子公司向山西兰花新型墙体材料
采购商品/接受劳务800000.00707547.20其支付运费有限公司本公司及下属子公司向山西兰花新型墙体材料
采购商品/接受劳务610000.00740590.22其采购原材料及配件有限公司本公司及下属子公司向山西兰花安全计量技术
采购商品/接受劳务2500000.001618909.17其支付检测费有限公司本公司及下属子公司向山西兰花集团丝麻发展
采购商品/接受劳务3610000.003531011.80其采购工作服有限公司本公司及下属子公司向山西兰花集团丝麻发展
采购商品/接受劳务2045040.00其采购劳保用品有限公司公司及下属子公司向其山西兰花集团丝麻发展
采购商品/接受劳务230，000.00采购床上用品有限公司本公司及下属子公司向山西兰花建设工程项目
采购商品/接受劳务3240000.001669154.73其支付工程监理费管理有限公司本公司及下属子公司向晋城市安达科工贸有
采购商品/接受劳务200000.00113281.28其支付电费限公司本公司及下属子公司向山西兰花药业股份有限
采购商品/接受劳务470000.00358687.64其支付水费公司本公司及下属子公司向山西兰花药业股份有限
采购商品/接受劳务210000.00其采购防疫物资公司
48山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
本公司及下属分子公司晋城市安凯工贸有限公
采购商品/接受劳务2650000.001847964.44向其支付运费司本公司及下属子公司向晋城市云发工贸有限公
采购商品/接受劳务800000.00471348.22其采购材料及配件司本公司及下属子公司向高平市利佳隆劳务派遣
采购商品/接受劳务600000.001371469.42其支付劳务派遣费有限公司本公司及下属子公司向晋城市兰云机械加工有
采购商品/接受劳务-70188.68其支付加工费限公司本公司及下属分子公司
采购商品/接受劳务山西兰花售电有限公司1720000.005680654.55向其支付变电维护费本公司及下属分子公司晋城市云发工贸有限公
采购商品/接受劳务2300000.00448245.72向其支付装卸费司本公司及下属分子公司山西兰花太行中药有限
采购商品/接受劳务2800000.001989081.03
向其支付福利费（药品）公司本公司及下属子公司向晋城市华泰矿山技术服
采购商品/接受劳务200000.0075105.29其支付材料及配件费务有限公司本公司及下属子公司向晋城煤炭高新技术服务
采购商品/接受劳务3728747.20其支付检测费有限公司计量检测站本公司及下属子公司向晋城煤炭高新技术服务
采购商品/接受劳务4220000.00220320.75其支付检测费有限公司本公司及下属子公司向晋城市华泰矿山技术服
采购商品/接受劳务1380000.001535783.01其支付检测费务有限公司本公司及下属子公司向晋城市兰花旅行社有限
采购商品/接受劳务1510000.00326487.69其支付培训费责任公司本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务其采购防护、医疗用品、山西国泽药业有限公司210000.00237924.70药品等本公司及下属子公司向晋城市太行民爆器材有
采购商品/接受劳务970000.002212368.16其采购原材料及配件限责任公司本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务晋城市热力有限公司4728616.96
其支付采暖费、采购煤炭本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务晋城市热力有限公司500000.00444216.49其支付采暖费本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务晋城市自来水有限公司480000.00445657.58其支付水费本公司及下属子公司向晋城市阳光房屋征收与
采购商品/接受劳务100000.00
其支付补偿费（测量费）补偿服务有限公司本公司及下属子公司向山西晋城市恒益五金交
采购商品/接受劳务2000000.001525347.20材料及配件电化工有限公司晋城市太行民爆器材有本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务限责任公司高平市分公350000.0016814.16材料及配件司本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务晋城市燃气检测中心30000.00其支付检测费
49山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
本公司及下属子公司向山西兰花集团东峰煤矿
采购商品/接受劳务1260000.00368703.09其支付培训费有限公司北岩分公司本公司及下属子公司向山西兰花集团东峰煤矿
采购商品/接受劳务2330000.00其支付培训费有限公司本公司及下属子公司向山西兰花国际物流园区
采购商品/接受劳务43000.00其采购材料及配件置业开发有限公司本公司及下属子公司向晋城泽泰安全技术服务
采购商品/接受劳务500000.00907547.17其支付评估费有限公司本公司及下属子公司向晋城市保安守押有限公
采购商品/接受劳务180000.001725681.96其支付保安服务费司沁水分公司本公司及下属子公司向山西兰花集团北岩煤矿
采购商品/接受劳务500000.00其支付体检费有限公司职工医院
本公司及下属子公司向凤城国际酒店(晋城)有
采购商品/接受劳务1050000.0060330.34其支付会议费限公司本公司及下属子公司向晋城鸿硕智能科技有限
采购商品/接受劳务41580.00其采购材料及配件公司本公司及下属子公司向山西兰花香山工贸有限
采购商品/接受劳务500000.00其采购材料及配件公司本公司及下属子公司向晋城市安达科工贸有限
采购商品/接受劳务200000.00其支付职工福利费公司本公司及下属子公司向晋城市安达科工贸有限
采购商品/接受劳务1500000.002971.70其支付绿化费公司本公司及下属子公司向高平市开源劳务派遣有
采购商品/接受劳务600000.00其支付运费限公司本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务山西兰花林业有限公司500000.00其支职工福利费本公司及下属子公司向山西兰花百货超市有限
采购商品/接受劳务330000.00168040.24其支付办公用品费公司本公司及下属子公司向
采购商品/ 接受劳务 其支付 35kV变电站土建 山西兰花售电有限公司 1600000.00 855448.33及设备安装费本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务晋城市自来水有限公司260000.00其采购材料及配件本公司及下属子公司向山西兰花集团物业管理
采购商品/接受劳务35000.0033962.26其支付维保费有限公司本公司及下属子公司向晋城国投特种设备检验
采购商品/接受劳务50000.00175970.68其支付检测费检测有限公司本公司及下属子公司向晋城市碧源水质检测有
采购商品/接受劳务16438.62其支付检测费限公司本公司及下属子公司向晋城市华洁医疗废物处
采购商品/接受劳务2000.001800.00其支付处置费置有限公司本公司及下属子公司向晋城市正德项目管理有
采购商品/接受劳务20000.00其采支付监理费限公司
50山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
本公司及下属子公司向晋城市自然资源测绘院
采购商品/接受劳务19801.98其采支付服务费有限公司本公司及下属子公司向晋城杏泽药品零售连锁
采购商品/接受劳务50000.00其支付医护用品费有限公司凤鸣药店晋城杏泽药品零售连锁本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务有限公司泽州国药店中400000.00其支付医护用品费西医诊所本公司及下属子公司向晋城市建工集团有限公
采购商品/接受劳务2050000.002766414.32其支付工程款司本公司及下属子公司向
采购商品/接受劳务沁和能源集团有限公司2654857.70其采购煤炭本公司及下属子公司向山西太行云商科技有限
采购商品/接受劳务935120.56其支付交易服务费公司本公司及下属子公司向晋城国投广告传媒有限
采购商品/接受劳务356545.94其采购材料及配件公司本公司及下属子公司向山西兰花煤层气有限公
采购商品/接受劳务235823.56其采购材料及配件司本公司及下属子公司向山西兰花智运供应链管
采购商品/接受劳务102716.81其支付维修费理有限公司本公司及下属子公司向山西太行人家康养有限
采购商品/接受劳务46416.00其支付疗养费责任公司丈河分公司
采购商品/接受劳务小计2936450000.001857450196.30本公司及下属子公司向晋城市国有资本投资运
销售商品/提供劳务1500000000.00230600184.87其销售煤炭营有限公司营销分公司本公司及下属子公司向日照兰花冶电能源有限
销售商品/提供劳务800000000.00118687616.99其销售煤炭公司本公司及下属子公司向泽州县晋煤宏圣煤炭物
销售商品/提供劳务50000000.00其销售煤炭流贸易有限公司本公司及下属子公司向晋城市动力伟业经贸有
销售商品/提供劳务35000000.0024301404.24其销售煤炭限公司本公司及下属子公司向山西兰花华明纳米材料
销售商品/提供劳务30000000.0018146455.43其销售煤炭股份有限公司本公司及下属子公司向晋城市国有资本投资运
销售商品/提供劳务57000000.0029711698.03其收取服务费营有限公司营销分公司本公司及下属子公司向日照兰花冶电能源有限
销售商品/提供劳务28500000.0024183784.39其收取服务费公司本公司及下属子公司向晋城市国有资本投资运
销售商品/提供劳务11500000.0013972853.53其收取装卸费营有限公司营销分公司本公司及下属子公司向晋城市锐博工贸有限公
销售商品/提供劳务10000000.00其销售煤炭司本公司及下属子公司向山西兰花集团东峰煤矿
销售商品/提供劳务12000000.007130195.90其销售材料及配件有限公司
51山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
本公司及下属子公司向山西兰花华明纳米材料
销售商品/提供劳务8000000.005031760.25其销售蒸汽股份有限公司本公司及下属子公司向晋城市云发工贸有限公
销售商品/提供劳务5000000.00其销售煤炭司本公司及下属子公司向
销售商品/提供劳务山西兰花经贸有限公司5000000.00其销售煤炭本公司及下属子公司向山西兰花华明纳米材料
销售商品/提供劳务2100000.003069313.28其出售包装材料股份有限公司本公司及下属子公司向山西兰花华明纳米材料
销售商品/提供劳务1100000.00235752.21其收取污水处理费股份有限公司本公司及下属子公司向山西兰花集团莒山煤矿
销售商品/提供劳务2000000.002615670.63其销售材料及配件有限公司山西兰花大酒店有限责
销售商品/提供劳务本公司向其收取水费350000.00345028.07任公司本公司及下属子公司向山西兰花集团丝麻发
销售商品/提供劳务12000.003359.32其收取水电费展有限公司本公司及下属子公司向晋城市安达科工贸有
销售商品/提供劳务2300000.001405469.00其销售电费限公司本公司及下属子公司向山西兰花太行中药有限
销售商品/提供劳务20000.0016667.45其销售燃气公司本公司及下属子公司向山西兰花华明纳米材料
销售商品/提供劳务40000.0071958.72其销售燃气股份有限公司本公司及下属子公司向山西兰花集团东峰煤矿
销售商品/提供劳务1300000.00117163.55其收取仓储费有限公司本公司及下属子公司向山西兰花集团东峰煤矿
销售商品/提供劳务2998140.22其收取装卸费有限公司本公司及下属子公司向山西兰花集团东峰煤矿
销售商品/提供劳务92044043.08其销售煤炭有限公司山西兰花集团东峰煤矿
销售商品/提供劳务本公司向其收取培训费25000.002075.47有限公司山西兰花集团莒山煤矿
销售商品/提供劳务本公司向其收取培训费20000.008915.09有限公司山西兰花华明纳米材料
销售商品/提供劳务本公司向其收取培训费2000.001886.79股份有限公司本公司及下属子公司向晋城市动力伟业经贸有
销售商品/提供劳务160000.00210902.32其收取装车费限公司本公司及下属子公司向山西兰花华明纳米材料
销售商品/提供劳务20000.00其收取装车费股份有限公司本公司及下属子公司向
销售商品/提供劳务山西兰花经贸有限公司30000.00其收取装车费本公司及下属子公司向
销售商品/提供劳务山西兰花经贸有限公司300000.00265125.67其收取电费本公司及下属子公司向晋城市建工集团有限公
销售商品/提供劳务10000.00其收取砖款司
52山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
本公司及下属子公司向晋城市安达科工贸有限
销售商品/提供劳务5000.00其供餐公司本公司及下属子公司向泽州县晋煤宏圣煤炭物
销售商品/提供劳务310000.00其收取装车费流贸易有限公司本公司及下属子公司向日照兰花冶电能源有限
销售商品/提供劳务2300000.00958607.18其收取装卸费公司本公司及下属子公司向晋城市锐博工贸有限公
销售商品/提供劳务60000.00其收取装车费司本公司及下属子公司向晋城市建工集团有限公
销售商品/提供劳务100000.00其收取供水费司本公司及下属子公司向山西兰花大宁煤炭有限
销售商品/提供劳务10000000.001431900.38其销售煤炭公司本公司及下属子公司向高平市望源煤业福利有
销售商品/提供劳务38047326.93其销售煤炭限责任公司本公司及下属子公司向山西兰花煤层气有限公
销售商品/提供劳务3353097.34其销售材料及配件司本公司及下属子公司向山西兰花百货超市有限
销售商品/提供劳务9279.30其销售水电暖公司本公司及下属子公司向
销售商品/提供劳务沁和能源集团有限公司555752.21其收取加工费本公司及下属子公司向山西兰花智运供应链管
销售商品/提供劳务207547.17其收取仓储费理有限公司本公司及下属子公司向晋城市云发工贸有限公
销售商品/提供劳务186657.13其销售水电暖司本公司及下属子公司向高平市望源煤业福利有
销售商品/提供劳务181023.61其收取装卸费限责任公司本公司及下属子公司向凤城国际餐饮管理（晋销售商品/提供劳务19070.43其销售蔬菜城）有限公司本公司及下属子公司向晋城市建工集团有限公
销售商品/提供劳务16709.23其销售水电暖司本公司及下属子公司向山西兰花大酒店有限责
销售商品/提供劳务12385.32其销售燃气任公司本公司及下属子公司向晋城市兰云机械加工有
销售商品/提供劳务9036.13其销售水电暖限公司本公司及下属子公司向山西兰花大宁煤炭有限
销售商品/提供劳务7304.07其收取装卸费公司本公司及下属子公司向泽州县丹峰供水有限公
销售商品/提供劳务6842.12其销售水电暖司本公司及下属子公司向晋城市锐博工贸有限公
销售商品/提供劳务5168.14其销售材料及配件司山西兰花煤层气有限公
销售商品/提供劳务本公司向其收取培训费2971.70司山西兰花集团物业管理
销售商品/提供劳务本公司向其收取培训费1509.43有限公司
53山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
本公司及下属子公司向山西兰花国际物流园区
销售商品/提供劳务1439.31其销售材料及配件置业开发有限公司山西兰花药业股份有限
销售商品/提供劳务本公司向其收取培训费1320.75公司本公司及下属子公司向山西兰花大宁发电有限
销售商品/提供劳务1320.75其销售煤炭公司
山西兰花（集团）房地
销售商品/提供劳务本公司向其收取培训费1132.08产开发有限公司山西兰花风力发电有限
销售商品/提供劳务本公司向其收取培训费754.72公司山西博义房地产开发有
销售商品/提供劳务本公司向其收取培训费754.72限公司山西兰花商业投资管理
销售商品/提供劳务本公司向其收取培训费754.72有限公司山西兰花建设工程项目
销售商品/提供劳务本公司向其收取培训费754.72管理有限公司山西兰花泰安房地产开
销售商品/提供劳务本公司向其收取培训费566.04发有限公司山西兰花太行中药有限
销售商品/提供劳务本公司向其收取培训费566.04公司
销售商品/提供劳务本公司向其收取培训费山西兰花林业有限公司566.04
销售商品/提供劳务本公司向其收取培训费山西国泽药业有限公司377.36
销售商品/提供劳务本公司向其收取培训费山西兰花酿造有限公司188.68山西兰花新型墙体材料
销售商品/提供劳务本公司向其收取培训费188.68有限公司
销售商品/提供劳务本公司向其收取培训费山西兰花经贸有限公司188.68
销售商品/提供劳务小计2574564000.00620200485.61
租赁(本公司作为承租山西兰花铁路运输服务
本公司租赁铁路专用线65000000.0076068005.46
方)有限公司
租赁(本公司作为承租山西兰花煤炭实业集团
本公司租赁土地12796629.2012187265.92
方)有限公司
租赁(本公司作为承租山西兰花集团东峰煤矿
本公司租赁房屋252018.34231016.82
方)有限公司北岩分公司
租赁(本公司作为承租本公司及下属子公司向晋城市安达科工贸有限
389881.44
方)其租赁设备公司
租赁(本公司作为承租方)小计78048647.5488876169.64
租赁(本公司作为租赁兰花集团租赁本公司房山西兰花煤炭实业集团
836413.14836413.14
方)屋有限公司
54山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
租赁(本公司作为租赁兰花集团子公司租赁本山西兰花集团丝麻发展
104285.72104285.71
方)公司房屋有限公司
租赁(本公司作为租赁兰花集团子公司租赁本
山西兰花经贸有限公司40000.0029207.62
方)公司房屋
租赁(本公司作为租赁兰花集团子公司租赁本晋城市安达科工贸有限
120000.00114285.71
方)公司土地公司
租赁(本公司作为租赁兰花集团子公司租赁本晋城市报废汽车回收拆
429238.10429238.10
方)公司房屋解有限公司
租赁(本公司作为租赁兰花集团子公司租赁本晋城市云发工贸有限公
40000.00
方)公司房屋司
租赁(本公司作为租赁兰花集团子公司租赁本山西兰花智运供应链管
45871.56
方)公司房屋理有限公司
租赁(本公司作为租赁兰花集团子公司租赁本山西兰花智运供应链管
8849.56
方)公司设备理有限公司
租赁(本公司作为租赁方)小计1529936.961608151.40本公司分子公司归还本晋城市国有资本投资运
其他关联交易14000000.0011675266.79金及利息营有限公司
其他关联交易小计14000000.0011675266.79
合计5604592584.502579810269.74
二、预计2024年日常关联交易情况
公司预计2024年度关联交易总额为429158.85万元，具体情况如下表：预计2024年日常关联交易情况
单位：
元按产品和劳务等进一关联交易类别关联方2024年预计发生额2023年实际发生额步划分本公司及下属子公司凤城国际餐饮管理
采购商品/接受劳务向其支付食堂劳务、124200000.0050529021.52（晋城）有限公司餐费本公司及下属子公司
凤城国际酒店(晋城)
采购商品/接受劳务向其支付会议费等服5000000.0018003000.00有限公司务费用
本公司及下属子公司凤城国际酒店(晋城)
采购商品/接受劳务60330.34向其支付会议费有限公司本公司及下属子公司高平市百恒运输有限
采购商品/接受劳务5039902.66向其支付装车费公司本公司及下属分子公高平市百恒运输有限
采购商品/接受劳务25820000.002621049.13司向其支付运杂费公司
55山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
本公司及下属子公司高平市开源劳务派遣
采购商品/接受劳务11700000.009480539.19向其支付劳务派遣费有限公司本公司及下属子公司高平市利佳隆劳务派
采购商品/接受劳务1000000.001371469.42向其支付劳务派遣费遣有限公司本公司及下属子公司晋城国投广告传媒有
采购商品/接受劳务600000.00356545.94向其采购材料及配件限公司本公司及下属子公司晋城国投特种设备检
采购商品/接受劳务530000.00175970.68向其支付检测费验检测有限公司本公司及下属子公司晋城鸿硕智能科技有
采购商品/接受劳务200000.0041580.00向其采购材料及配件限公司本公司及下属子公司晋城煤炭高新技术服
采购商品/接受劳务630000.00220320.75向其支付检测费务有限公司晋城煤炭高新技术服本公司及下属子公司
采购商品/接受劳务务有限公司计量检测4150000.003728747.20向其支付检测费站本公司及下属分子公晋城市安达科工贸有
采购商品/接受劳务52800000.0033923514.06司向其支付劳务费限公司本公司及下属子公司晋城市安达科工贸有
采购商品/接受劳务200000.00向其支付职工福利费限公司本公司及下属子公司晋城市安达科工贸有
采购商品/接受劳务3000000.002971.70向其支付绿化费限公司本公司及下属子公司晋城市安达科工贸有
采购商品/接受劳务向其采购原材料及配24200000.0018344765.31限公司件本公司及下属子公司晋城市安达科工贸有
采购商品/接受劳务300000.00113281.28向其支付电费限公司本公司及下属分子公晋城市安凯工贸有限
采购商品/接受劳务5900000.001847964.44司向其支付运费公司本公司及下属子公司晋城市保安守押有限
采购商品/接受劳务1800000.001725681.96向其支付保安服务费公司沁水分公司本公司及下属子公司晋城市碧源水质检测
采购商品/接受劳务9000.0016438.62向其支付检测费有限公司本公司及下属子公司晋城市华洁医疗废物
采购商品/接受劳务2000.001800.00向其支付处置费处置有限公司本公司及下属子公司晋城市华泰矿山技术
采购商品/接受劳务向其支付材料及配件100000.0075105.29服务有限公司费本公司及下属子公司晋城市华泰矿山技术
采购商品/接受劳务1647000.001535783.01向其支付检测费服务有限公司本公司及下属子公司晋城市建工集团有限
采购商品/接受劳务723000.002766414.32向其支付工程款公司本公司及下属子公司晋城市兰花旅行社有
采购商品/接受劳务2540000.00326487.69向其支付培训费限责任公司
56山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
本公司及下属子公司晋城市兰云机械加工
采购商品/接受劳务3000000.002072125.93向其采购材料及配件有限公司本公司及下属子公司晋城市兰云机械加工
采购商品/接受劳务-70188.68向其支付加工费有限公司本公司及下属子公司
采购商品/接受劳务向其支付采暖费、采晋城市热力有限公司5465000.004728616.96购煤炭本公司及下属子公司
采购商品/接受劳务晋城市热力有限公司444216.49向其支付采暖费本公司及下属子公司晋城市锐博工贸有限
采购商品/接受劳务4709939.68向其支付装车费公司本公司及下属子公司晋城市锐博工贸有限
采购商品/接受劳务9760000.00428742.55向其支付运费公司本公司及下属子公司晋城市太行民爆器材
采购商品/接受劳务向其采购原材料及配5110000.002212368.16有限责任公司件晋城市太行民爆器材本公司及下属子公司
采购商品/接受劳务有限责任公司高平市700000.0016814.16向材料及配件分公司本公司及下属分子公晋城市云发工贸有限
采购商品/接受劳务7400000.004816337.87司向其支付劳务费公司本公司及下属子公司晋城市云发工贸有限
采购商品/接受劳务600000.00471348.22向其采购材料及配件公司本公司及下属分子公晋城市云发工贸有限
采购商品/接受劳务1000000.00448245.72司向其支付装卸费公司本公司及下属子公司晋城市自来水有限公
采购商品/接受劳务500000.00445657.58向其支付水费司本公司及下属子公司晋城市自然资源测绘
采购商品/接受劳务50000.0019801.98向其采支付服务费院有限公司本公司及下属子公司晋城杏泽药品零售连
采购商品/接受劳务50000.00向其支付医护用品费锁有限公司凤鸣药店本公司及下属子公司晋城泽泰安全技术服
采购商品/接受劳务1030000.00907547.17向其支付评估费务有限公司本公司及下属子公司兰花大宁煤炭有限公
采购商品/接受劳务4447131.96向其采购煤炭司本公司及下属子公司沁和能源集团有限公
采购商品/接受劳务2654857.70向其采购煤炭司本公司及下属子公司山西安凯达职业装有
采购商品/接受劳务4330000.004126329.04向其支付工作服费用限公司本公司及下属子公司山西国泽药业有限公
采购商品/接受劳务向其采购防护、医疗390000.00237924.70司
用品、药品等本公司及下属子公司山西晋城市恒益五金
采购商品/接受劳务3150000.001525347.20向材料及配件交电化工有限公司
57山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
本公司及下属子公司山西兰花安全计量技
采购商品/接受劳务1860000.001618909.17向其支付检测费术有限公司本公司及下属子公司山西兰花百货超市有
采购商品/接受劳务向其购买职工福利用18600000.005711068.56限公司品（粮油等）本公司及下属子公司山西兰花百货超市有
采购商品/接受劳务168040.24向其支付办公用品费限公司本公司及下属子公司山西兰花大酒店有限
采购商品/接受劳务7900000.006856200.00向其支付疗养费责任公司本公司及下属子公司山西兰花大酒店有限
采购商品/接受劳务455035.84向其支付住宿费等责任公司本公司及下属子公司山西兰花大酒店有限
采购商品/接受劳务358293.41向其支付劳务等责任公司本公司及下属子公司山西兰花工程造价咨
采购商品/接受劳务5380000.004022496.15向其支付工程咨询费询有限公司本公司及下属子公司山西兰花集团北岩煤
采购商品/接受劳务250000.00向其支付体检费矿有限公司职工医院山西兰花集团东峰煤本公司及下属子公司
采购商品/接受劳务矿有限公司北岩分公1100000.00368703.09向其支付培训费司本公司及下属子公司山西兰花集团莒山煤
采购商品/接受劳务向其支付借调人员劳9360000.008294241.49矿有限公司务费本公司及下属子公司山西兰花集团丝麻发
采购商品/接受劳务40000000.003531011.80向其采购工作服展有限公司本公司及下属子公司山西兰花集团丝麻发
采购商品/接受劳务2045040.00向其采购劳保用品展有限公司本公司向其支付物业山西兰花集团物业管
采购商品/接受劳务2500000.002591607.14管理费理有限公司本公司及下属子公司山西兰花集团物业管
采购商品/接受劳务190000.0033962.26向其支付维保费理有限公司本公司及下属子公司山西兰花建设工程项
采购商品/接受劳务5070000.001669154.73向其支付工程监理费目管理有限公司本公司及下属子公司山西兰花经贸有限公
采购商品/接受劳务45000000.00向其采购煤炭司本公司及下属子公司山西兰花经贸有限公
采购商品/接受劳务向其采购原材料及配19950000.0014285158.87司件本公司及下属子公司山西兰花经贸有限公
采购商品/接受劳务622220.00向其支付劳保服务费司本公司及下属子公司山西兰花经贸有限公
采购商品/接受劳务4200000.003345539.04向其支付劳务派遣费司本公司及下属子公司山西兰花经贸有限公
采购商品/接受劳务30800000.0016051845.07向其支付运杂费司
58山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
本公司及下属子公司山西兰花经贸有限公
采购商品/接受劳务1000000.00943682.60向其支付加工费司本公司及下属子公司山西兰花林业有限公
采购商品/接受劳务1320000.001155000.00向其支付林场管理费司本公司及下属子公司山西兰花煤层气有限
采购商品/接受劳务400000.00235823.56向其采购材料及配件公司山西兰花煤炭实业集
采购商品/接受劳务本公司向其支付电费600000.00552761.09团有限公司山西兰花煤炭实业集本公司及下属子公司
采购商品/接受劳务团有限公司及其下属2200000000.001511393183.52向其采购煤炭子公司本公司及下属子公司山西兰花酿造有限公
采购商品/接受劳务向其购买职工福利用4600000.003070548.50司品（食醋）本公司及下属分子公山西兰花售电有限公
采购商品/接受劳务司向其支付变电维护2820000.005680654.55司费本公司及下属子公司山西兰花售电有限公
采购商品/ 接受劳务 向其支付 35kV变电站 855448.33司土建及设备安装费本公司及下属分子公山西兰花太行中药有
采购商品/接受劳务司向其支付福利费2900000.001989081.03限公司（药品）本公司及下属子公司山西兰花铁路运输服
采购商品/接受劳务30000000.0028352051.91向其支付运费务有限公司本公司及下属子公司山西兰花新型墙体材
采购商品/接受劳务800000.00707547.20向其支付运费料有限公司本公司及下属子公司山西兰花新型墙体材
采购商品/接受劳务向其采购原材料及配620000.00740590.22料有限公司件本公司及下属子公司山西兰花药业股份有
采购商品/接受劳务720000.00358687.64向其支付水费限公司本公司及下属子公司山西兰花智运供应链
采购商品/接受劳务600000.00102716.81向其支付维修费管理有限公司本公司及下属分子公山西泉域水资源开发
采购商品/接受劳务10000000.009998434.22司向其支付水费有限公司山西太行人家康养有本公司及下属子公司
采购商品/接受劳务限责任公司丈河分公30000.0046416.00向其支付疗养费司本公司及下属子公司山西太行云商科技有
采购商品/接受劳务3000000.00935120.56向其支付交易服务费限公司本公司及下属子公司山西亚美大宁能源有
采购商品/接受劳务14000000.00向其采购煤炭限公司
59山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
本公司及下属子公司泽州县丹峰供水有限
采购商品/接受劳务27400000.0031211695.44向其支付水费公司本公司及下属子公司高平市方兴运贸有限
采购商品/接受劳务1600000.00向其支付运费责任公司本公司及下属子公司高平市阳春物贸有限
采购商品/接受劳务600000.00向其支付运费公司本公司及下属子公司高平市众鼎工贸有限
采购商品/接受劳务16000000.00向其支付仓储费公司本公司及下属子公司晋城市安诺检测服务
采购商品/接受劳务20000.00向其支付检测费有限公司本公司及下属子公司晋城市保安守押有限
采购商品/接受劳务66000.00向其支付保安服务费公司本公司及下属子公司晋城市福阳化工有限
采购商品/接受劳务55000.00向其采购材料及配件公司本公司及下属子公司山西兰花大宁发电有
采购商品/接受劳务35000.00向其采购材料及配件限公司本公司及下属子公司山西兰花大宁煤炭有
采购商品/接受劳务200000.00向其支付运费限公司本公司及下属子公司山西兰花大宁煤炭有
采购商品/接受劳务5000000.00向其采购煤炭限公司本公司及下属子公司山西兰花集团东峰煤
采购商品/接受劳务向其支付电费、住宿矿有限公司北岩分公11000.00餐饮司本公司及下属子公司山西兰花集团莒山煤
采购商品/接受劳务250000.00向其支付技术服务费矿有限公司山西兰花煤炭实业集本公司及下属子公司
采购商品/接受劳务团有限公司工会委员1270000.00向其支付职工疗养费会本公司及下属子公司山西兰花新型墙体材
采购商品/接受劳务500000.00向其支付供暖费料有限公司
采购商品/接受劳务小计2828163000.001857450196.30晋城市国有资本投资本公司及下属子公司
销售商品/提供劳务运营有限公司营销分400000000.00230600184.87向其销售煤炭公司晋城市国有资本投资本公司及下属子公司
销售商品/提供劳务运营有限公司营销分29711698.03向其收取服务费公司晋城市国有资本投资本公司及下属子公司
销售商品/提供劳务运营有限公司营销分13972853.53向其收取装卸费公司本公司及下属子公司日照兰花冶电能源有
销售商品/提供劳务350000000.00118687616.99向其销售煤炭限公司
60山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
本公司及下属子公司日照兰花冶电能源有
销售商品/提供劳务24183784.39向其收取服务费限公司本公司及下属子公司日照兰花冶电能源有
销售商品/提供劳务958607.18向其收取装卸费限公司本公司及下属子公司高平市望源煤业福利
销售商品/提供劳务50000000.0038047326.93向其销售煤炭有限责任公司本公司及下属子公司高平市望源煤业福利
销售商品/提供劳务181023.61向其收取装卸费有限责任公司本公司及下属子公司晋城市安达科工贸有
销售商品/提供劳务1700000.001405469.00向其销售电费限公司本公司向其收取培训晋城市安达科工贸有
销售商品/提供劳务500.00费限公司本公司及下属子公司晋城市动力伟业经贸
销售商品/提供劳务35000000.0024301404.24向其销售煤炭有限公司本公司及下属子公司晋城市动力伟业经贸
销售商品/提供劳务210902.32向其收取装车费有限公司本公司及下属子公司凤城国际餐饮管理
销售商品/提供劳务19070.43
向其销售蔬菜（晋城）有限公司本公司及下属子公司晋城市建工集团有限
销售商品/提供劳务10000.00向其收取砖款公司本公司及下属子公司晋城市建工集团有限
销售商品/提供劳务16709.23向其销售水电暖公司本公司及下属子公司晋城市兰云机械加工
销售商品/提供劳务9036.13向其销售水电暖有限公司本公司及下属子公司晋城市锐博工贸有限
销售商品/提供劳务10000000.00向其销售煤炭公司本公司及下属子公司晋城市锐博工贸有限
销售商品/提供劳务50000.005168.14向其销售材料及配件公司本公司及下属子公司晋城市云发工贸有限
销售商品/提供劳务5000000.00向其销售煤炭公司本公司及下属子公司晋城市云发工贸有限
销售商品/提供劳务186657.13向其销售水电暖公司本公司及下属子公司沁和能源集团有限公
销售商品/提供劳务555752.21向其收取加工费司本公司向其收取培训山西博义房地产开发
销售商品/提供劳务1000.00754.72费有限公司本公司向其收取培训山西国泽药业有限公
销售商品/提供劳务500.00377.36费司
本公司向其收取培训山西兰花（集团）房
销售商品/提供劳务2000.001132.08费地产开发有限公司本公司及下属子公司山西兰花百货超市有
销售商品/提供劳务5000.009279.30向其销售水电暖限公司山西兰花大酒店有限
销售商品/提供劳务本公司向其收取水费400000.00345028.07责任公司
61山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
本公司及下属子公司山西兰花大酒店有限
销售商品/提供劳务50000.0012385.32向其销售燃气责任公司本公司及下属子公司山西兰花大宁发电有
销售商品/提供劳务2000.001320.75向其销售煤炭限公司本公司及下属子公司山西兰花大宁煤炭有
销售商品/提供劳务20000000.001431900.38向其销售煤炭限公司本公司向其收取培训山西兰花大宁煤炭有
销售商品/提供劳务1000.00费限公司本公司及下属子公司山西兰花大宁煤炭有
销售商品/提供劳务7304.07向其收取装卸费限公司本公司向其收取培训山西兰花风力发电有
销售商品/提供劳务1000.00754.72费限公司本公司及下属子公司山西兰花国际物流园
销售商品/提供劳务30000.001439.31向其销售材料及配件区置业开发有限公司本公司向其收取培训山西兰花国际物流园
销售商品/提供劳务500.00费区置业开发有限公司本公司及下属子公司山西兰花华明纳米材
销售商品/提供劳务30000000.0018146455.43向其销售煤炭料股份有限公司本公司及下属子公司山西兰花华明纳米材
销售商品/提供劳务5000000.005031760.25向其销售蒸汽料股份有限公司本公司及下属子公司山西兰花华明纳米材
销售商品/提供劳务2160000.003069313.28向其出售包装材料料股份有限公司本公司及下属子公司山西兰花华明纳米材
销售商品/提供劳务800000.00235752.21向其收取污水处理费料股份有限公司本公司及下属子公司山西兰花华明纳米材
销售商品/提供劳务100000.0071958.72向其销售燃气料股份有限公司本公司向其收取培训山西兰花华明纳米材
销售商品/提供劳务2000.001886.79费料股份有限公司本公司及下属子公司山西兰花华明纳米材
销售商品/提供劳务100000.00向其收取装车费料股份有限公司本公司及下属子公司山西兰花集团东峰煤
销售商品/提供劳务50000000.007130195.90向其销售材料及配件矿有限公司本公司及下属子公司山西兰花集团东峰煤
销售商品/提供劳务117163.55向其收取仓储费矿有限公司本公司及下属子公司山西兰花集团东峰煤
销售商品/提供劳务4000000.002998140.22向其收取装卸费矿有限公司本公司及下属子公司山西兰花集团东峰煤
销售商品/提供劳务350000000.0092044043.08向其销售煤炭矿有限公司本公司向其收取培训山西兰花集团东峰煤
销售商品/提供劳务3000.002075.47费矿有限公司本公司及下属子公司山西兰花集团东峰煤
销售商品/提供劳务5100000.00向其收取服务费矿有限公司本公司及下属子公司山西兰花集团莒山煤
销售商品/提供劳务5000000.002615670.63向其销售材料及配件矿有限公司
62山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
本公司向其收取培训山西兰花集团莒山煤
销售商品/提供劳务9000.008915.09费矿有限公司本公司及下属子公司山西兰花集团东峰煤
销售商品/提供劳务1700000.00向其收取服务费矿有限公司本公司及下属子公司山西兰花集团丝麻发
销售商品/提供劳务4000.003359.32向其收取水电费展有限公司本公司向其收取培训山西兰花集团丝麻发
销售商品/提供劳务500.00费展有限公司本公司向其收取培训山西兰花集团物业管
销售商品/提供劳务2000.001509.43费理有限公司本公司向其收取培训山西兰花建设工程项
销售商品/提供劳务1000.00754.72费目管理有限公司本公司及下属子公司山西兰花经贸有限公
销售商品/提供劳务10000000.00向其销售煤炭司本公司及下属子公司山西兰花经贸有限公
销售商品/提供劳务400000.00265125.67向其收取电费司本公司向其收取培训山西兰花经贸有限公
销售商品/提供劳务500.00188.68费司本公司向其收取培训山西兰花林业有限公
销售商品/提供劳务1000.00566.04费司本公司及下属子公司山西兰花煤层气有限
销售商品/提供劳务0.003353097.34向其销售材料及配件公司本公司向其收取培训山西兰花煤层气有限
销售商品/提供劳务3000.002971.70费公司本公司向其收取培训山西兰花酿造有限公
销售商品/提供劳务500.00188.68费司本公司向其收取培训山西兰花商业投资管
销售商品/提供劳务1000.00754.72费理有限公司本公司及下属子公司山西兰花太行中药有
销售商品/提供劳务20000.0016667.45向其销售燃气限公司本公司向其收取培训山西兰花太行中药有
销售商品/提供劳务1000.00566.04费限公司本公司向其收取培训山西兰花泰安房地产
销售商品/提供劳务1000.00566.04费开发有限公司本公司向其收取培训山西兰花新型墙体材
销售商品/提供劳务500.00188.68费料有限公司本公司向其收取培训山西兰花药业股份有
销售商品/提供劳务2000.001320.75费限公司本公司及下属子公司山西兰花智运供应链
销售商品/提供劳务600000.00207547.17向其收取仓储费管理有限公司本公司及下属子公司山西省高平化工有限
销售商品/提供劳务100000.00向其销售燃气公司本公司及下属子公司泽州县丹峰供水有限
销售商品/提供劳务6842.12向其销售水电暖公司
63山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
本公司及下属子公司泽州县晋煤宏圣煤炭
销售商品/提供劳务20000000.00向其销售煤炭物流贸易有限公司
销售商品/提供劳务小计1357365500.00620200485.61
租赁(本公司作为承本公司租赁铁路专用山西兰花铁路运输服
80000000.0076068005.46
租方)线务有限公司
租赁(本公司作为承山西兰花煤炭实业集
本公司租赁土地13000000.0012187265.92
租方)团有限公司山西兰花集团东峰煤
租赁(本公司作为承
本公司租赁房屋矿有限公司北岩分公231016.82
租方)司
租赁(本公司作为承本公司及下属子公司晋城市安达科工贸有
389881.44
租方)向其租赁设备限公司
租赁(本公司作为承租方)小计93000000.0088876169.64
租赁(本公司作为租兰花集团租赁本公司山西兰花煤炭实业集
850000.00836413.14
赁方)房屋团有限公司
租赁(本公司作为租兰花集团子公司租赁山西兰花集团丝麻发
110000.00104285.71
赁方)本公司房屋展有限公司
租赁(本公司作为租兰花集团子公司租赁山西兰花经贸有限公
30000.0029207.62
赁方)本公司房屋司
租赁(本公司作为租兰花集团子公司租赁晋城市安达科工贸有
-114285.71
赁方)本公司土地限公司
租赁(本公司作为租兰花集团子公司租赁晋城市报废汽车回收
430000.00429238.10
赁方)本公司房屋拆解有限公司
租赁(本公司作为租兰花集团子公司租赁晋城市云发工贸有限
40000.0040000.00
赁方)本公司房屋公司
租赁(本公司作为租兰花集团子公司租赁山西兰花智运供应链
200000.0045871.56
赁方)本公司房屋管理有限公司
租赁(本公司作为租兰花集团子公司租赁山西兰花智运供应链
400000.008849.56
赁方)本公司设备管理有限公司
租赁(本公司作为租赁方)小计2060000.001608151.40本公司分子公司归还晋城市国有资本投资
其他关联交易11675266.79本金及利息运营有限公司本公司分子公司支付晋城市安达科工贸有
其他关联交易11000000.00搬迁费限公司
其他关联交易小计11000000.0011675266.79
合计4291588500.002579810269.74请各位股东及股东代表审议。
64山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
议案九关于电煤保供及关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据国家发改委《关于做好2024年电煤中长期合同签订履约工作的通知》，所有煤炭生产企业需与统调公用电厂和承担民生供电供暖的相关电厂签订电煤中长期合同，电煤中长期合同原则上由煤炭生产企业和用煤企业直接签订；确有困难需要通过第三方签订合同的，必须在合同中明确煤源企业和用煤企业，共同签订权责明晰的三方合同。煤炭贸易商可作为中间环节签订合同。第三方企业应由省级主管部门书面推荐并承担监管责任，衔接资源总量原则上不应低于20万吨。公司2024年将继续作为电煤中长期合同的供应方签订并履行电煤合同。
一、2023年保供电煤情况
根据2023年电煤保供计划要求，2023年公司需保供电煤
697.75万吨，金额约为39.77亿元，预计晋城市国有资本投资运营
有限公司营销分公司保供电煤500万吨；日照兰花冶电能源有限公
司保供电煤100万吨，由其代电厂支付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。
2023年公司实际完成保供电煤530.13万吨，金额28.12亿元，
其中通过晋城国投营销分公司完成301.48万吨，金额136783.56万元（不含税）；通过日照兰花冶电完成124.42万吨，金额58731.00万元（不含税）。
二、2024年预计保供电煤情况
根据电煤保供计划要求，2024年公司需保供电煤674.12万吨，金额约为34亿元（不含税），由于需求方基本为大型发电企业，要求
65山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
结算方式均为先发货后付款，且付款周期长，资金占用额大。为解决电煤销售过程中回款周期长，资金占用额大的问题，经协商，公司拟通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤460万吨，日照兰花冶电能源有限公司保供电煤80万吨，由其代电厂预付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。
请各位股东及股东代表审议。
66山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
议案十关于为所属子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
经公司前期股东大会审议通过，公司为部分子公司生产经营、项目建设融资提供担保，提供总额不超过257000万元担保。截止2023年12月31日，公司为子公司提供担保总额为17258.62万元。2024年根据各子公司实际情况公司拟在2024年年度股东大会前在担保总额不超过142000万元内继续为子公司提供担保。
附件：兰花科创预计为所属子公司担保情况明细表请各位股东及股东代表审议。
67山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
兰花科创预计为所属子公司担保情况明细表
单位：万元序2024年2023年底被担保单位资金用途号担保额度实际担保余额
资产负债率超过70%子公司预计担保额度小计111000.0016258.60
1兰花科创玉溪煤矿项目、流动资金100000.0012015.28
2兰花丹峰化工流动资金5000.002500.00
3兰花能源集运项目6000.001743.34
资产负债率低于70%子公司预计担保额度小计31000.001000.00
4兰花煤化工公司流动资金10000.00
5兰花机械制造流动资金1000.001000.00
6兰花平鲁永胜项目、流动资金10000.00
7兰花宝欣煤业项目、流动资金10000.00
合计142000.0017258.62
68山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料
议案十一关于拟发行中期票据的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营发展资金需要，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本、优化债务结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司实际发展需要，公司拟通过金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，拓宽融资渠道。具体情况如下：
一、基本情况
1、发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总
额不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据额度。
2、发行日期：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行
间市场交易商协会注册有效期内，择机在中国境内一次或分次发行。
3、发行利率：本次中期票据遵循相关规定按面值发行，发行利
率根据公司信用评级及发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果确定。
4、发行期限：本次注册发行中期票据的期限不超过5年（含5年）。
5、发行品种：本次中期票据可设计含投资者回售选择权、发行
人调整利率选择权等条款。本次中期票据可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。公司在发行前将根据公司资金需求及发行时市场情况，确定本次中期票据的具体期限构成和各期限品种的发行规模。
6、发行对象：本次中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资人。
7、募集资金用途：本次中期票据募集资金，拟用于偿还公司或
所属企业未来到期的有息债务及其利息等，符合法律法规和监管要求
69山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会会议资料的用途。公司在发行前将根据公司资金需求情况确定募集资金的具体用途。
二、授权事宜
为高效、有序地完成公司本次中期票据的发行工作，拟提请公司股东大会授权董事会全权负责办理与发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方
式及发行时机等具体发行方案。
2、决定聘请为发行提供服务的主承销商及其他中介机构。
3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送发行的申报材料。
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行发行过程中发生的一
切协议、合同和文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续。
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安
排及资金使用安排。
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及
公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露。
8、办理与中期票据发行相关的其他事宜。
上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行中期票据的审批程序
本议案现提交公司股东大会审议批准，尚需中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司将按照相关法律法规和规范性要求，及时披露本次中期票据的注册、发行情况。
请各位股东及股东代表审议。
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