重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600132证券简称：重庆啤酒公告编号：临2024-014

重庆啤酒股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于2024年4月16日发出，会议于北京时间2024年4月26日上午8点在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 Jo?o Abecasis 先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

一、公司2024年第一季度报告；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、关于修订《公司章程》的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2024-015）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、关于调整独立董事薪酬的议案；

同意独立董事津贴由每人12万元/年（含税）调整至每人18万元/年（含税）。调整后的独立董事津贴自2024年1月1日起执行。

1三位独立董事因利益冲突回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。

四、关于召开公司2023年年度股东大会的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-016）。